白银有色集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

　　证券代码：601212          证券简称：白银有色     公告编号：2024—临046号

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月18日通过电子邮件或书面等方式向全体监事发出召开第五届监事会第九次会议的通知。公司第五届监事会第九次会议于2024年10月29日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事8人，实际出席监事8人。本次会议由公司监事会主席杜明先生主持召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《2024年第三季度报告》

　　监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等规定，公司2024年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所官方网站上披露的《白银有色集团股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过《2024年三季度计提资产减值准备的提案》

　　监事会认为：公司资产减值事项，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，使公司报告期财务报表更加公允地反映公司的财务状况和资产情况。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所官方网站上披露的《白银有色集团股份有限公司2024年三季度计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　白银有色集团股份有限公司监事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：601212       证券简称：白银有色       公告编号：2024—临047号

　　白银有色集团股份有限公司

　　2024年三季度计提资产减值准备的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日分别召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过《2024年三季度计提资产减值准备的提案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备的情况概述

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，对公司期末存货进行减值测试，根据测试结果调整存货减值准备余额，减少公司前三季度归属母公司所有者净利润2,188.54万元。

　　二、本次计提资产减值的依据、数额和原因说明

　　2024年9月末，减值测试前公司存货跌价准备余额25,786.09万元，以9月末有色金属市场价格计算的存货可变现净值与成本比较，冲回前期存货跌价准备8,460.36万元，期末存货跌价准备余额为17,325.73万元。

　　2024年前三季度，累计计提存货跌价准备34,057.90万元,转回31,869.35万元，合计减少公司前三季度净利润2,188.54万元。

　　三、本次计提减值对公司财务状况及经营成果的影响

　　本次计提资产减值准备，减少公司前三季度归属母公司所有者净利润2,188.54万元。

　　四、相关会议审议情况

　　公司于2024年10月22日召开2024年第五次董事会审计委员会会议，审议通过《2024年三季度计提资产减值准备的提案》，公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和相关会计政策，有助于公允地反映公司报告期的财务状况和资产情况。

　　公司于2024年10月29日，分别召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《2024年三季度计提资产减值准备的提案》。董事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和相关会计政策，有助于公允地反映公司报告期的财务状况和资产情况。监事会认为：公司资产减值事项，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，使公司报告期财务报表更加公允地反映公司的财务状况和资产情况。

　　特此公告。

　　白银有色集团股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：601212                                                 证券简称：白银有色

　　白银有色集团股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是    √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用    √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　2024年1-9月，公司主要产品铜锌铅产品产量共计58.41万吨，同比增加11.52%，其中阴极铜产量27.43万吨，同比增加22.6%；电锌、精锌产量29.52万吨，同比增加4.6%；电铅产量1.46万吨，同比减少18.09%。黄金产量12912千克（其中第一黄金1-9月份生产黄金1403千克），同比增加86.07%。白银产量361.89 吨，同比增加50.99%。 硫酸产品产量为134.24万吨，同比增加19.38%.本年度产量同比增加的主要原因一是新投产的白银炉与闪速炉优势互补，精矿产粗铜产量得到有效提升，阴极铜产量相应增加；二是持续优化生产经营管控模式，强化工艺操作，紧盯关键指标和重要环节协同发力，电锌产量稳步提升；三是外购粗金、粗银加工生产电金、电银产量大幅增加。

　　2024年1-9月，公司主要产品铜锌铅销量（不含贸易）共计51.84万吨，其中：铜销量28.36万吨，同比增加32.65%；锌销量22.03万吨，同比增加12.04%；铅销量1.45万吨，同比减少16.18%；黄金销量9385.87755千克，同比增加93.09%；银销量34.444吨，同比增加27.96%；硫酸销量116.35万吨，同比增加27.28%。本年度铜、锌、黄金、电银和硫酸产品销量同比增加主要是产品产量增加。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：白银有色集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王普公          主管会计工作负责人：徐东阳         会计机构负责人：徐宇容

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：白银有色集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：王普公         主管会计工作负责人：徐东阳         会计机构负责人：徐宇容

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：白银有色集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王普公          主管会计工作负责人：徐东阳        会计机构负责人：徐宇容

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　白银有色集团股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：601212        证券简称：白银有色      公告编号：2024—临045号

　　白银有色集团股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月18日通过电子邮件或书面等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第十八次会议的通知。公司第五届董事会第十八次会议于2024年10月29日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事13名，实际出席董事13名。本次会议由公司董事长王普公先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《2024年第三季度报告》

　　具体详见公司同日在上海证券交易所官方网站上披露的《白银有色集团股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　本提案已经公司2024年第五次董事会审计委员会会议审议通过。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过《2024年三季度计提资产减值准备的提案》

　　具体详见公司同日在上海证券交易所官方网站上披露的《白银有色集团股份有限公司2024年三季度计提资产减值准备的公告》。

　　本提案已经公司2024年第五次董事会审计委员会会议审议通过。

　　公司董事会和董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和相关会计政策，有助于公允地反映公司报告期的财务状况和资产情况。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　白银有色集团股份有限公司董事会

　　2024年10月31日