襄阳长源东谷实业股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：603950        证券简称：长源东谷         公告编号：2024-038

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开的情况

　　（一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2024年10月25日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

　　（三）公司于2024年10月30日以现场表决方式在公司1号会议室召开本次会议。

　　（四）本次监事会应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。

　　（五）本次会议由监事会主席张友群主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，通过如下议案：

　　议案1：审议《关于公司2024年第三季度报告的议案》

　　监事会对公司2024年第三季度报告进行了审核，并出具如下审核意见：

　　（1）公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司2024年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海、证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了本报告期的财务状况、经营成果和现金流量；

　　（3）公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长源东谷2024年第三季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　议案2：审议《关于公司继续进行证券投资管理的议案》

　　监事会认为：公司根据经营情况及发展战略进行证券投资管理有利于提高资产使用效率，证券投资管理初始额度不超过最近一期经审计净资产的 10%，投资规模适度，不会影响公司业务正常运行，本次决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次证券投资管理业务。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　特此公告。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　监事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：603950        证券简称：长源东谷         公告编号：2024-041

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　关于召开2024年第三季度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年11月12日(星期二)下午 15:00-16:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）。

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于11月12日(星期二)15:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目，或通过公司邮箱cydg2001@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2024年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月12日下午15:00-16:00召开2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务状况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2024年11月12日下午15:00-16:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事、总经理李从容女士；独立董事施军先生；财务总监王红云女士；董事会秘书刘网成先生。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2024年11月12日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可于11月12日15:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱cydg2001@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司证券部

　　咨询电话：0710-3062990

　　咨询邮箱：cydg2001@126.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：603950        证券简称：长源东谷         公告编号：2024-039

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开的情况

　　（一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2024年10月25日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

　　（三）公司于2024年10月30日以现场结合通讯表决方式在公司1号会议室召开本次会议。

　　（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，其中李佐元、李从容等6名董事以通讯表决方式出席会议。

　　（三）本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书、全体监事及其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，通过如下议案：

　　议案1：审议《关于公司2024年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长源东谷2024年第三季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　议案2：审议《关于制定公司＜舆情管理制度＞的议案》

　　为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，公司制定《舆情管理制度》，制度全文已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　议案3：审议《关于公司继续进行证券投资管理的议案》

　　公司根据自身发展情况，在保障日常生产经营稳定及有效控制风险的前提下，为提高自有资金使用效率，提高公司的资产回报率，实现公司资金的增值，为公司及股东创造更大的收益，公司拟继续对自有闲置资金进行证券投资管理。公司监事会对该事项发表了审查意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长源东谷关于继续进行证券投资管理的公告》（公告编号:2024-040）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　特此公告。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：603950        证券简称：长源东谷         公告编号：2024-040

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　关于继续进行证券投资管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）经2023年第四届董事会第十七次会议决议通过的公司进行证券投资管理的事项，有效期12个月，将于近期到期。拟授权公司管理层继续对自有闲置资金进行证券投资管理，初始额度不超过人民币1亿元，在本额度范围内，资金可循环使用，有效期12个月。

　　● 根据《公司章程》及《证券投资管理制度》规定的相关决策程序，本次证券投资管理事项已经第五届董事会第四次会议和第五届监事第四次会议审议通过。

　　● 证券投资受宏观经济政策、市场环境、证券市场波动等因素影响，存在较大不确定性，敬请投资者注意风险。

　　鉴于公司董事会授权管理层进行证券投资管理的期限即将到期，为了提高公司资金使用效率，2024年10月30日，公司以现场结合通讯表决的方式召开了第五届董事会第四次会议，会议审议了《关于公司继续进行证券投资管理的议案》。现将有关内容公告如下：

　　一、证券投资管理概述

　　（一）证券投资管理的目的

　　公司拟根据自身发展情况，在保障日常生产经营稳定及有效控制风险的前提下，提高自有资金使用效率，提高公司的资产回报率，实现公司资金的增值，为公司及股东创造更大的收益，公司拟对自有闲置资金进行证券投资管理。

　　（二）投资管理额度

　　初始投资额不超过人民币1亿元，在本额度范围内，资金可循环使用。

　　（三）投资管理范围

　　本次证券投资管理的范围主要为IPO(新股认购)、上市公司增发、配股及拟上市公司的股权投资，国债、公司债券（含可转债），已上市交易的证券及其衍生产品（含股票、基金、债券等）、委托理财（含银行理财产品、信托产品投资和国债逆回购等）、私募股权基金投资以及上海证券交易所认定的其他可进行的投资行为。

　　公司证券投资以国债、货币基金、委托理财（含银行理财产品、收益凭证和国债逆回购等）等低风险投资品种为主，股票、混合型基金、股票型基金等中高风险品种投资金额不高于总额度的30%，公司根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合。

　　（四）投资管理期限

　　自董事会审议通过之日起12个月内，授权公司管理层具体组织实施。

　　（五）投资管理使用资产的来源

　　本次证券投资管理使用资产的来源为公司及控股子公司自有闲置资金。

　　（六）决策程序

　　公司于2024年10月30日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司继续进行证券投资管理的议案》。本次证券投资管理的初始额度不超过人民币1亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的4.00%。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，无需提交股东大会审议。

　　二、投资风险与风险控制

　　（一）投资风险

　　公司进行证券投资可能存在以下风险：证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、经济周期波动、利率、通货膨胀、信用等方面的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；相关工作人员的操作风险等。

　　（二）风险措施控制

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，投资金额严格控制在董事会审批的额度范围内进行操作。

　　2、公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，严控投资风险。

　　3、公司制定了《证券投资管理制度》等投资管理制度，对公司证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。

　　4、公司审计部负责对所进行的投资进行审计监督，对所投产品进行事前审核、事中监督和事后审计，并在每个季度末对各项投资进行全面审查。

　　5、董事会审计委员会、监事会与独立董事有权对公司所投产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司的影响

　　公司本次对自有闲置资金进行证券投资管理是在确保公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行，预期能够实现资产的保值增值，同时，也存在亏损的风险。公司将合理安排和使用相应资产，提高资金使用效率，防范证券投资风险，使之不影响公司正常生产经营活动。

　　四、监事会意见

　　公司根据经营情况及发展战略进行证券投资管理有利于提高资产使用效率，证券投资管理初始额度不超过最近一期经审计净资产的10%，投资规模适度，不会影响公司业务正常运行，本次决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次证券投资管理业务。

　　特此公告。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月31日