国机精工集团股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告

　　证券代码：002046          证券简称：国机精工       公告编号：2024-073

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　国机精工集团股份有限公司第四十次会议于2024年10月18日发出通知，2024年10月29日在国机精工总部会议室以现场结合通讯方式召开。

　　本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。董事长蒋蔚先生主持了本次会议，本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　1.审议通过了《2024年第三季度报告》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》。

　　2.审议通过了《关于修订＜国机精工集团股份有限公司工资总额备案制管理办法＞的议案》

　　为进一步完善公司收入分配制度，规范收入分配秩序，根据《中央企业工资总额管理办法》等有关政策规定，修订了《国机精工集团股份有限公司工资总额备案制管理办法》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.第七届董事会第四十次会议决议

　　特此公告。

　　国机精工集团股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：002046      证券简称：国机精工     公告编号： 2024-074

　　国机精工集团股份有限公司

　　第七届监事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　国机精工集团股份有限公司第七届监事会第二十七次会议于2024年10月18日发出通知，2024年10月29日在国机精工总部会议室以现场结合通讯形式召开。

　　本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。监事会主席宋志明先生主持本次会议，本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《2024年第三季度报告》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核国机精工集团股份有限公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》。

　　三、备查文件

　　（一）公司第七届监事会第二十七次会议决议

　　特此公告。

　　国机精工集团股份有限公司监事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：002046                证券简称：国机精工                公告编号：2024-075

　　国机精工集团股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用R 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1.销售费用同比增加40.81%，主要是销售人员增加、营销推广支出增加所致。

　　2.其他收益同比减少39.69%，主要是本期确认收入的政府补助较同期减少所致。

　　3.投资收益同比增加134.45%，主要是去年同期按40%比例确认参股企业中浙高铁轴承有限公司的亏损，2023年12月，中浙高铁进入司法重整程序，公司不再按股权比例确认其损益。

　　4.公允价值变动收益同比增加33.76%，主要是公司持有的苏美达股票公允价值变动。

　　5.信用减值损失同比增加37.74%，主要是销售回款时间变长所致。

　　6.所得税费用同比减少33.94%，主要是利润同比下降所致。

　　7.归属于上市公司股东的净利润同比下降，主要是因为受下游需求影响，公司特种轴承业务销售收入同比下降所致。

　　8.货币资金比年初减少42.95%，主要是本期购置固定资产支出现金以及用于日常经营活动的营运资金增加。

　　9.应收票据比年初减少79.47%，主要是上年末票据回款较多，本期到期托收所致。

　　10.应收账款比年初增加99.90%，主要是因为公司销售回款具有年中赊销年底回款的特点。

　　11.应收款项融资比年初减少31.21%，主要是本期收到的银行承兑汇票较少所致。

　　12.合同资产比年初增加79.58%，主要是公司质保金增加所致。

　　13.其他非流动资产比年初增加32.00%，主要是预付固定资产款增加所致。

　　14.短期借款比年初增加38.02%，主要是用于补充流动资金。

　　15.应付票据比年初减少36.96%，主要是本期签发银行承兑较少。

　　16.应付账款比年初增加53.65%，主要是因为本期原材料采购。

　　17.合同负债比年初增加51.92%，主要是本期预收货款增加。

　　18.应付职工薪酬比年初减少30.42%，主要是因为上年末计提的奖金在本年发放。

　　19.长期应付款比年初减少100.00%，主要是长期应付固定资产项目款支付所致。

　　20.递延收益比年初增加69.90%，主要是今年收到的政府补助。

　　21.库存股比年初减少36.95%，主要是公司实施股权激励的限制性股票第一期解锁所致。

　　22.专项储备比年初增加52.83%，主要是本期计提的安全生产费专项储备。

　　23.少数股东权益比年初增加36.63%，主要是国机金刚石公司少数股东一期出资到位所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：国机精工集团股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：蒋蔚    主管会计工作负责人：刘斌      会计机构负责人：李治青

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：蒋蔚    主管会计工作负责人：刘斌    会计机构负责人：李治青

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　国机精工集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月31日