广东英联包装股份有限公司 2024年第三季度报告

　　证券代码：002846              证券简称：英联股份                    公告编号：2024-090

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用R 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、复合集流体项目

　　1.1公司计划投资30.89亿元建设新能源动力锂电池复合铜箔、复合铝箔项目，总项目建设134条复合铜箔、10条复合铝箔，达产年预计年产能5亿㎡复合铜箔、1亿㎡复合铝箔。

　　截至本报告期末，实施主体江苏英联已完成5条复合铜箔、3条日本爱发科复合铝箔的产能建设，复合箔材产品已深入下游客户持续进行验证和反馈中，送样客户覆盖国内外动力电池、储能电池、消费电池等领域。

　　1.2与日本爱发科签署战略合作进展

　　公司与日本设备供应商爱发科持续保持战略合作关系，并于本年度签署了《联合研究院合作协议》，双方共同成立联合研究院，致力于共同研发电池复合集流体、固态电池复合集流体及新生代际电池周边技术，实现产业化的转化，研判电池技术的前沿发展方向，推进电池复合集流体及相关技术的发展。

　　具体内容详见公司于2024年7月6日披露于巨潮资讯网的《关于江苏英联复合集流体与日本爱发科战略合作进展暨成立联合研究院的公告》（公告编号：2024-060）。

　　1.3江苏英联开展股权激励

　　公司子公司江苏英联于报告期内通过在少数股东广东新联企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“广东新联”）中新设员工持股平台向激励对象实施长期、可持续的股权激励计划，并于报告期内启动实施第一期股权激励计划。本次股权激励计划的实施目的为肯定江苏英联团队对公司复合集流体项目作出的努力与奉献，充分调动和增强江苏英联经营管理团队和核心员工的积极性、责任感和凝聚力，使其利益与公司长远持续发展更紧密地结合。

　　本次事项为少数股东广东新联内部股权结构的变动，不涉及英联股份持有江苏英联份额的变动，公司仍持有江苏英联90%的股权比例，不会改变公司对江苏英联的控制权，江苏英联仍纳入公司合并报表范围。不涉及英联股份与激励对象的交易，不涉及公司放弃权利，亦不构成关联交易，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。

　　具体内容详见公司于2024年9月25日披露于巨潮资讯网的《关于子公司江苏英联复合集流体有限公司开展长期激励计划并实施第一期股权激励计划的公告》（公告编号：2024-083）。

　　2、公司向下属公司提供财务资助事项

　　公司于2024年4月26日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，于2024年5月21日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度担保及财务资助额度预计的议案》，为满足下属公司日常经营和业务发展资金需要，在不影响公司正常经营的前提下，公司或子公司拟以自有资金或自筹资金向合并报表范围内的下属公司提供不超过8亿元人民币的财务资助，资助期限为2024年1月1日至2024年年度股东大会召开之日止，在额度范围内滚动循环使用，每次借款的利率在借款支付时由出借人和借款人协商确定，具体以实际借款协议为准。具体内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度担保及财务资助额度预计的公告》（公告编号：2024-036）。

　　截止本报告期末，公司及子公司向合并报告范围内的下属公司提供财务资助的期末余额为27,776.85万元。

　　此事项对公司经营成果及财务状况不会产生重大影响。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东英联包装股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：翁伟武         主管会计工作负责人：黄咏松             会计机构负责人：易志红

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：翁伟武     主管会计工作负责人：黄咏松                会计机构负责人：易志红

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　广东英联包装股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十月三十日

　　证券代码：002846              证券简称：英联股份              公告编号：2024-087

　　广东英联包装股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年10月23日以邮件方式送达公司全体董事及相关与会人员。会议由董事长翁伟武先生主持。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中以通讯表决方式出席会议的董事4名，分别为翁伟嘉先生、郑涛先生、麦堪成先生、陈琳武先生）。公司全部监事和高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：

　　1、 审议通过《关于公司＜2024年第三季度报告＞的议案》

　　根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司2024年第三季度报告编制完毕，具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-090）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议、第四届独立董事专门会议第三次会议审议通过。

　　2、审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》

　　经审议，公司董事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、 期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有充分的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期1年，并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作实际情况决定其报酬。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-091）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议、第四届独立董事专门会议第三次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　3、审议通过《关于提议召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

　　根据《公司章程》等有关规定，将上述需要股东大会审议的相关事项提交股东大会审议，并定于2024年11月18日（星期一）召开2024年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-089）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、广东英联包装股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议

　　2、广东英联包装股份有限公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议

　　3、广东英联包装股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

　　特此公告

　　广东英联包装股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十月三十日

　　证券代码：002846               证券简称：英联股份             公告编号：2024-088

　　广东英联包装股份有限公司

　　第四届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2024年10月23日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席谢晖儿女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于公司＜2024年第三季度报告＞的议案》

　　经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整、公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-090）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》

　　公司监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，具有充分的独立性、专业胜任能力，符合公司聘用会计师事务所的条件和要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的情形。同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期为一年。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-091）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、广东英联包装股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议

　　特此公告

　　广东英联包装股份有限公司

　　监事会

　　二〇二四年十月三十日

　　证券代码：002846               证券简称：英联股份             公告编号：2024-089

　　广东英联包装股份有限公司

　　关于召开2024年第二次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年11月18日（星期一）下午14:30召开公司2024年第二次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法合规性：公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议：2024年11月18日（星期一）下午14:30。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月18日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月18日上午9:15至2024年11月18日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2024年11月12日

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2024年11月12日（星期二）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。

　　（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路6号广东英联包装股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　提交本次股东大会审议表决的提案如下：

　　上述提案的具体内容详见2024年10月31日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：2024年11月13日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30。

　　2、登记地点：公司证券事务部。

　　联系地址：广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路6号广东英联包装股份有限公司会议室。

　　3、登记方式

　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

　　（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

　　（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），请发传真后电话确认。

　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理

　　2、联系人：蔡彤

　　3、联系电话：0754-89816108

　　4、指定传真：0754-89816105

　　5、指定邮箱：zhengquan@enpackcorp.com

　　6、通讯地址：广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路6号

　　7、邮政编码：515071

　　六、备查文件

　　1、广东英联包装股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议

　　2、广东英联包装股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十月三十日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362846。

　　2、投票简称：“英联投票”。

　　3、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案（如有）进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年11月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2024年11月18日上午9:15至2024年11月18日下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二

　　授权委托书

　　兹全权委托          先生（女士）代表我单位（个人）出席广东英联包装股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股性质：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　委托人持有股数：

　　委托股东账号：

　　代为行使表决权范围：

　　说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。

　　投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　委托人（签字盖章）：

　　受托人（签字盖章）：

　　委托日期：      年     月    日

　　注：1、受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。

　　2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　3、本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　附件三

　　广东英联包装股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会

　　附注：

　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年11月13日之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。