浙江森马服饰股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的 通知

　　证券代码：002563       证券简称：森马服饰            公告编号：2024-38

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年10月29日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《召开2024年第二次临时股东大会》的议案。现将有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十二次会议决议召开本次股东大会

　　本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议时间：2024年11月15日（星期五）下午3:00

　　网络投票时间：2024年11月15日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月15日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月15日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种；同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2024年11月8日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1） 股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会，或者在网络投票时间参加网络投票。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2） 本公司的董事、监事及高级管理人员。

　　（3） 本公司邀请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

　　8、现场会议地点：上海市闵行区莲花南路2689号。

　　9、鼓励投资者优先通过网络投票的方式参加股东大会。

　　二、 会议审议事项

　　1、提案名称

　　2、以上内容详见2024年10月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需要对中小投资者的表决单独计票。

　　三、 会议登记等事项

　　（一）参加现场会议登记方法：

　　1、登记方式：现场、电话及传真方式预约登记。

　　2、登记时应当提交的材料：

　　（1）自然人股东，请提交本人身份证复印件。委托出席的，请出示授权委托书原件、出席人员身份证以及委托人身份证复印件。

　　（2）法人股东请提交营业执照副本复印件（加盖公章）、授权代表人身份证原件及授权委托书原件。

　　（3）为方便投资者参会，可凭以上有关证件采取电话或传真方式登记。

　　3、登记时间：2024年11月11日-12日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

　　4、现场登记地点：上海市闵行区莲花南路2689号9楼证券部。

　　（二）其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：张澄思　　　　　联系电话：021-67288431

　　传  真：021-67288432    邮政编码：201108

　　现场会议地址：上海市闵行区莲花南路2689号

　　2、请参会人员于会议召开当日携带相关证件提前半小时办理进场手续。

　　3、本次股东大会会期半天，参会股东食宿、交通费自理。

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、 备查文件

　　1、浙江森马服饰股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议。

　　浙江森马服饰股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十月三十一日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码“362563”，投票简称“森马投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年11月15日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月15日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年11月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人/本单位出席浙江森马服饰股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人股东账号：　　　　　　　　委托人持股数：

　　代理人签名：　　　　　　　　　　代理人身份证号码：

　　委托人（签名或盖章）：

　　委托日期：

　　委托有效期：

　　委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：

　　如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□否□）可以按照自己的意思表决。

　　备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票；本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002563           证券简称：森马服饰              公告编号：2024-37

　　浙江森马服饰股份有限公司

　　关于董事辞职、变更总经理

　　及补选董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月29日在公司召开第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于徐波先生辞去公司董事、总经理的议案》、《关于聘任邱坚强先生为公司总经理的议案》、《关于选举胡翔舟先生为第六届董事会非独立董事的议案》，具体如下：

　　一、董事辞职情况

　　董事会近期收到公司董事、总经理徐波先生的书面辞职报告，徐波先生申请辞去公司董事、总经理职务。经公司董事会提名委员会审核，公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于徐波先生辞去公司董事、总经理的议案》，同意徐波先生辞去公司董事、总经理职务，其辞职自公司第六届董事会第十二次会议审议通过后生效。

　　徐波先生辞去公司董事、总经理职务后，不再在公司担任其它任何职务，拟任公司控股股东森马集团有限公司（以下简称：森马集团）副董事长、总经理职务，负责森马集团整体战略升级与发展。

　　截至本公告日，徐波先生持有公司2,699.13万股股份，所持股份将按照中国证监会、深圳证券交易所股份变动的相关规定进行管理。

　　公司董事会对徐波先生在担任公司董事、总经理期间尽职勤勉、辛勤付出及为公司健康发展所作出的杰出贡献表示衷心感谢！

　　二、变更总经理情况

　　经公司董事会提名委员会审核，公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于聘任邱坚强先生为公司总经理的议案》，同意聘任邱坚强先生为公司总经理，任期自第六届董事会第十二次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。邱坚强先生简历详见附件。

　　三、 补选董事情况

　　经公司董事会提名委员会审核，公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于选举胡翔舟先生为第六届董事会非独立董事的议案》，同意提名胡翔舟先生为公司第六届董事会董事候选人，并提交公司2024年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。胡翔舟先生简历详见附件。

　　本次补选董事候选人当选后，公司第六届董事会由9成员组成，其中独立董事3名。董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事人数的二分之一。

　　浙江森马服饰股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十月三十一日

　　附件：

　　一、邱坚强先生简历

　　邱坚强先生，1974年出生，中国国籍，拥有香港居留权，中欧国际工商学院EMBA毕业。现任本公司董事长兼总经理，上海森马投资有限公司总经理，森马集团有限公司董事。曾荣获上海市优秀青年企业家、全国纺织工业劳动模范等荣誉称号。

　　截至公告日，邱坚强先生直接持有公司股份35，944.26万股，占公司股份总数的13.34%，为公司实际控制人之一。

　　邱坚强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员及董事的情形。经查询，邱坚强先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　二、 胡翔舟先生简历

　　胡翔舟先生，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院EMBA毕业。现任本公司森马品牌事业部总经理。

　　截至目前，胡翔舟先生目前未持有公司股份，持有已获授但尚未行权的公司股票期权2,521,100份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员及董事的情形。经查询，胡翔舟先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：002563           证券简称：森马服饰              公告编号：2024-35

　　浙江森马服饰股份有限公司

　　第六届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月29日在公司召开第六届董事会第十二次会议，本次会议以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2024年10月24日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。

　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事以现场或视频通讯方式出席并表决，会议由董事长邱坚强主持。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司2024年第三季度报告》。

　　上述议案经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

　　表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　2、审议通过《关于徐波先生辞去公司董事、总经理的议案》。

　　表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于董事辞职、变更总经理及补选董事的公告》。

　　3、审议通过《关于聘任邱坚强先生为公司总经理的议案》。

　　表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于董事辞职、变更总经理及补选董事的公告》。

　　4、审议通过《关于选举胡翔舟先生为第六届董事会非独立董事的议案》，并提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于董事辞职、变更总经理及补选董事的公告》。

　　5、审议通过《召开2024年第二临时股东大会》的议案。

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的会议通知》

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司第六届董事会审计委员会第十次会议决议。

　　浙江森马服饰股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十月三十一日