东阿阿胶股份有限公司 2024年第三季度报告

　　证券代码：000423                    证券简称：东阿阿胶                    公告编号：2024-60

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是R 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：东阿阿胶股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：程杰    主管会计工作负责人：丁红岩      会计机构负责人：丁红岩

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：程杰    主管会计工作负责人：丁红岩    会计机构负责人：丁红岩

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　东阿阿胶股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：000423             证券简称：东阿阿胶            公告编号：2024-58

　　东阿阿胶股份有限公司

　　第十一届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议，于2024年10月26日以邮件方式发出会议通知。

　　2．本次董事会会议，于2024年10月29日以通讯表决方式召开。

　　3．会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。

　　4．本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　1．《关于2024年第三季度报告的议案》

　　本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

　　经审议，董事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制，符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-60）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2．《关于制定＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《东阿阿胶股份有限公司投资者关系管理制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3．《关于制定＜规章制度管理规定＞的议案》

　　为进一步规范公司规章制度的制定，提升制度体系的科学性、系统性和有效性，保障依法合规经营，提升经营管理效率，根据相关法律法规规定，结合实际情况，公司制定了《规章制度管理规定》，对制度的编制、审批、宣贯及执行等内容进行了规定。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4．《关于对外捐赠的议案》

　　本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于对外捐赠的公告》（公告编号：2024-61）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2．第十一届董事会审计委员会会议决议；

　　3．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　东阿阿胶股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年十月三十一日

　　证券代码：000423             证券简称：东阿阿胶            公告编号：2024-59

　　东阿阿胶股份有限公司

　　第十一届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三次会议，于2024年10月26日以邮件方式发出会议通知。

　　2．本次监事会会议，于2024年10月29日以通讯表决方式召开。

　　3．会议应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。

　　4．本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　《关于2024年第三季度报告的议案》

　　经审议，监事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制，符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司《2024年第三季度报告》是按照中国证监会和深圳证券交易所颁发的信息披露内容与格式准则等有关要求编制的，所包含内容真实反映了公司财务状况及经营成果等事项。

　　本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-60）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1．经与会监事签字的监事会决议；

　　2．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　东阿阿胶股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇二四年十月三十一日