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石家庄尚太科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：001301 证券简称：尚太科技公告编号：2024-088

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》《经济参考报》刊登了《石家庄尚太科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》；

　　2、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式

　　（三）会议时间：

　　1、现场会议召开时间：2024年10月30日（星期三）14:45。

　　2、网络投票时间：2024年10月30日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年10月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年10月30日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（四）现场会议地点：石家庄市无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技办公楼会议室

　　（五）会议出席情况

　　1、通过现场和网络投票的股东149人，代表股份130,380,559股，占公司有表决权股份总数的49.9616％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份95,327,000股，占公司有表决权股份总数的36.5292％。

　　通过网络投票的股东148人，代表股份35,053,559股，占公司有表决权股份总数的13.4325％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东147人，代表股份7,783,559股，占公司有表决权股份总数的2.9826％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东147人，代表股份7,783,559股，占公司有表决权股份总数的2.9826％。

　　公司董事长欧阳永跃先生主持会议，公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师以通讯或现场方式出席或列席了会议。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

　　二、议案审议表决情况

　　与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场和网络投票方式进行表决，表决结果如下：

　　1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

　　本议案采取逐项表决，具体表决情况及结果如下：

　　1.01 审议通过《回购股份的目的和用途》

　　总表决情况：

　　同意130,360,751股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9848％；反对11,708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0090％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,763,751股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7455％；反对11,708股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1504％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1041％。