山东出版传媒股份有限公司 第四届董事会第二十九次（临时） 会议决议公告

　　证券代码：601019          证券简称：山东出版        公告编号：2024-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 全体董事出席现场会议。

　　● 全体董事对全部议案投赞成票。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次（临时）会议于2024年10月30日上午在公司会议室以现场会议方式召开，公司全体董事于2024年10月25日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。会议由公司董事长刘文强先生召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司全体监事、全体高管成员列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第七次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。

　　审计委员会意见：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、全面地反映公司本报告期内的财务状况和经营成果。同意公司2024年第三季度报告，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　（二）审议通过了《关于修订＜山东出版传媒股份有限公司章程＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于修订＜公司章程＞的公告》（编号2024-046）及公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司章程》。

　　本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　（三）审议通过了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2024年12月30日前在山东省济南市召开山东出版传媒股份有限公司2024年第三次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体内容见公司后续发出的股东大会相关通知。

　　本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：601019                                                 证券简称：山东出版

　　山东出版

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：山东出版

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘文强        主管会计工作负责人：申维龙        会计机构负责人：刘毅

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：山东出版

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：刘文强        主管会计工作负责人：申维龙        会计机构负责人：刘毅

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：山东出版

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘文强        主管会计工作负责人：申维龙        会计机构负责人：刘毅

　　母公司资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：山东出版

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘文强 主管会计工作负责人：申维龙 会计机构负责人：刘毅

　　母公司利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：山东出版

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘文强 主管会计工作负责人：申维龙 会计机构负责人：刘毅

　　母公司现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：山东出版

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘文强 主管会计工作负责人：申维龙 会计机构负责人：刘毅

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：601019           股票简称：山东出版        编号： 2024-045

　　山东出版传媒股份有限公司

　　关于2024年前三季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露 第十一号 新闻出版》的相关规定，现将2024年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　单位：万元

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：601019          证券简称：山东出版      公告编号：2024-046

　　山东出版传媒股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东出版传媒股份有限公司（简称“公司”）于2024年10月30日，召开了公司第四届董事会第二十九次（临时）会议，以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订＜山东出版传媒股份有限公司章程＞的议案》（简称“《公司章程》”），现将相关事项公告如下：

　　根据山东省人民政府办公厅印发的《山东省省属企业主责主业管理办法》“第十九条：省属企业主责主业载入公司章程，作为国有资产监管的重要依据”等规定，公司拟将主业载入公司章程，具体修订内容如下：

　　除修改上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司章程》。

　　本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司董事会

　　2024年10月31日