云南云天化股份有限公司 第九届董事会第三十五次（临时） 会议决议公告

　　证券代码：600096          证券简称：云天化       公告编号：临2024-074

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 全体董事参与表决

　　一、董事会会议召开情况

　　云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次（临时）会议通知于2024年10月25日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2024年10月30日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。应当参与表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于改选公司第九届董事会董事长的议案》。

　　根据公司控股股东云天化集团有限责任公司推荐及《公司章程》规定，选举公司董事、总经理崔周全先生为公司第九届董事会董事长，同时担任公司第九届董事会战略委员会主任委员，任期至本届董事会届满之日止。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2024-075号公告。

　　特此公告。

　　云南云天化股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：600096         证券简称：云天化         公告编号：临2024-075

　　云南云天化股份有限公司

　　关于改选公司董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年10月30日收到公司董事长段文瀚先生提交的书面辞呈。段文瀚先生因工作原因申请辞去公司董事长、董事职务，同时辞去公司董事会专门委员会相关委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，段文瀚先生辞职报告自送达董事会之日起生效。段文瀚先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司正常经营管理工作。

　　段文瀚先生在担任公司董事长期间，带领董事会聚焦公司重大战略，深入推进 “双百”企业改革，紧抓治理体系建设，打造“以奋斗者为本，以价值创造者为本”企业文化，紧盯公司核心竞争力和核心功能建设，致力于推动企业产业、资本、产品和市场的结构性优化，带领公司绿色高质量发展迈上了新台阶。公司董事会对段文瀚先生为公司作出的重大贡献表示衷心感谢！在今后的工作中，段文瀚先生作为云天化集团有限责任公司党委副书记、总经理、副董事长，将一如既往地领导和支持公司高质量发展不断前进。

　　根据公司控股股东云天化集团有限责任公司推荐及《公司章程》规定，公司于2024年10月30日召开第九届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过《关于改选公司第九届董事会董事长的议案》，选举公司董事、总经理崔周全先生（简历附后）为公司第九届董事会董事长，同时担任公司第九届董事会战略委员会主任委员，任期至本届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，公司法定代表人变更为崔周全先生。

　　特此公告。

　　附件：崔周全先生简历

　　云南云天化股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月31日

　　附件：

　　崔周全先生简历

　　崔周全，男，1965年8月生，硕士，高级工程师。2007年1月至2009年7月任磷化集团总经理助理、营销总公司总经理；2009年7月至2014年11月任磷化集团副总经理；2014年11月至2017年5月任磷化集团党委书记、副总经理；2017年5月至2017年9月任磷化集团党委副书记、总经理；2017年9月至2019年12月任磷化集团党委副书记、董事长、总经理；2019年12月至2020年4月任公司党委副书记、总经理；2020年4月至2021年11月任公司党委副书记、董事、总经理；2021年11月今任公司党委书记、董事、总经理。

　　证券代码：600096          证券简称：云天化         公告编号：临2024-076

　　云南云天化股份有限公司

　　关于公司高级管理人员辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理师永林先生的书面辞职报告，师永林先生因调动至云天化集团总部工作，提请辞去公司副总经理职务。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效，师永林先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。

　　师永林先生在任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的高质量发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对师永林先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　云南云天化股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：600096          证券简称：云天化       公告编号：临2024-073

　　云南云天化股份有限公司

　　2024年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年10月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司总部会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长段文瀚先生因工作原因未能出席本次股东大会，根据《公司章程》的规定，经公司半数以上董事推举，现场会议由公司董事崔周全先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1. 公司在任董事10人，出席5人，董事长段文瀚先生、董事谢华贵先生、独立董事郭鹏飞先生、独立董事罗焕塔先生、独立董事吴昊旻先生因工作原因未能出席；

　　2. 公司在任监事7人，出席6人，监事付少学先生因工作原因未能出席；

　　3. 董事会秘书苏云先生出席了本次会议；公司党委书记、总经理崔周全先生，副总经理、财务总监钟德红先生，纪委书记李建昌先生，副总经理翟树新先生，副总经理兰洪刚先生列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1. 议案名称：关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2. 议案名称：关于公司控股股东拟变更延期承诺事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3. 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　1. 无特别决议议案；

　　2. 涉及关联股东回避表决的议案：议案2；

　　应回避表决的关联股东名称：云天化集团有限责任公司；

　　3. 本次股东大会表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　三、 律师见证情况

　　1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

　　律师：杨敏、耿春丽

　　2. 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

　　特此公告。

　　云南云天化股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月31日