麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：603062                      证券简称：麦加芯彩                      公告编号：2024-070

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第九次会议于2024年10月30日上午10:00在上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于2024年10月24日以书面方式通知了全体董事。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中：通讯方式出席董事8人）。本次会议由董事长WONG YIN YEE（黄雁夷）女士召集并主持，监事列席。本次会议采用现场结合通讯表决方式。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

　　1.审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　经董事会审议，同意使用不超过人民币1亿元（含）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　瑞银证券有限责任公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-072）和相关文件。

　　特此公告。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第九次会议决议。

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：603062                      证券简称：麦加芯彩                  公告编号：2024-071

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　第二届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届监事会第八次会议于2024年10月30日上午10:30在上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于2024年10月24日以书面方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席刘宝营召集并主持，本次会议采用现场表决方式召开监事会会议。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

　　1.审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-072）。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　监事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：603062                    证券简称：麦加芯彩                公告编号：2024-072

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　·使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的金额和期限：麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币1亿元（含）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　·履行的审议程序：公司于2024年10月30日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金不超过1亿元（含）临时补充流动资金。

　　公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构瑞银证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）出具了无异议的核查意见。

　　现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同意麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1706号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股2,700万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币58.08元/股，募集资金总额为人民币156,816.00万元，扣除发行费用人民币13,439.18万元后，公司本次募集资金净额为人民币143,376.82万元，其中超募资金为56,119.22万元。上述募集资金已经全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于2023年11月2日出具了编号为安永华明（2023）验字第61763891_B01号《验资报告》。

　　公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行了专户存储。

　　二、募集资金投资项目投入与募集资金存放情况

　　（一）募集资金投资项目投入情况

　　根据公司披露的《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及实际募集资金使用情况，截至2024年9月30日，募集资金投资项目投入具体情况如下：

　　单位：万元  币种：人民币

　　注1：补充流动性资金项目已累计投入总额人民币25,025.45万元，比募集资金承诺投资总额人民币25,000.00万元多出25.45万元，系该承诺投资项目募集资金利息收入净额。

　　（二）募集资金存放情况

　　截至2024年9月30日，尚未使用的募集资金余额为人民币795,385,434.88元，其中：募集资金进行现金管理的余额为人民币696,605,218.04元，存放在募集资金现金管理专用结算账户的余额为人民币44,869.87元（含利息收入），存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币98,735,346.97元（含利息收入）。其中募集资金专户具体存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　注：补充流动资金项目涉及的账号310069079013007262806资金已使用完毕，于2024年6月26日注销。

　　三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

　　2024年9月18日，公司召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金不超过1.5亿元（含）临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年9月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-057）。

　　四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

　　在保证募集资金投资项目建设的资金需求和投资计划正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟使用不超过人民币1亿元（含）闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

　　此次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金是由于集装箱行业景气度高，公司业务规模扩大，因此增加了对流动资金的需求，本次临时补流不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，公司将及时归还资金至募集资金专用账户。未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　五、履行的审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2024年10月30日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金不超过1亿元（含）临时补充流动资金。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年10月30日召开了第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金不超过1亿元（含）临时补充流动资金。

　　公司监事会认为公司本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，是基于公司实际经营情况做出的决策，决策程序符合相关法律法规的有关规定，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，有利于提高募集资金使用效率，降低运营成本，募集资金的使用符合中国证监会、上海证券交易所相关规定。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金不超过1亿元（含）临时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经上市公司董事会、监事会审议批准，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度的要求。

　　综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。

　　七、报备文件

　　（一）第二届董事会第九次会议决议；

　　（二）第二届监事会第八次会议决议；

　　（三）瑞银证券有限责任公司关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月31日