中国铁建股份有限公司 2024年第三季度报告

　　证券代码：601186                                                 证券简称：中国铁建

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：千元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:千元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股为代表多个客户所持有，香港中央结算有限公司持有的A股为代表多个客户所持有。报告期末，HKSCC Nominees Limited持有公司2,061,398,182股，股份的质押冻结情况不详。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　（一）公司新签合同情况

　　年初至本报告期末，本集团新签合同总额14,734.267亿元，为年度计划的49.10%，同比下降17.51%。其中，境内业务新签合同额13,681.329亿元，占新签合同总额的92.85%，同比下降18.03%；境外业务新签合同额1,052.938亿元，占新签合同总额的7.15%，同比下降10.12%。截至2024年9月30日，本集团未完合同额合计70,873.736亿元，比上年度末增长5.94%。其中，境内业务未完合同额合计57,635.686亿元，占未完合同总额的81.32%；境外业务未完合同额合计13,238.050亿元，占未完合同总额的18.68%。各产业新签合同额指标如下：

　　单位：亿元  币种：人民币

　　年初至本报告期末，工程承包产业、投资运营产业、绿色环保产业等基础设施建设项目新签合同额12,388.039亿元，占新签合同总额的84.08%，同比下降17.81%。基础设施建设项目各业务新签合同额指标如下：

　　单位：亿元  币种：人民币

　　（二）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

　　2024年7月26日，公司收到执行董事倪真先生的书面辞职报告，倪真先生因工作调动原因向公司董事会申请辞去执行董事及董事会提名委员会委员职务，于辞职报告送达董事会时生效，辞职后倪真先生不再担任公司任何职务。详情参见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站（www.crcc.cn）上日期为2024年7月27日的公告。

　　2024年7月29日，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于聘任陈志明等4人为公司副总裁的议案》，聘任陈志明先生、黄昌富先生、李兴龙先生、杨哲峰先生为公司副总裁，任期自董事会通过之日起，与公司现任高级管理人员任期相同。详情参见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站（www.crcc.cn）上日期为2024年7月30日的公告。

　　2024年9月6日，公司收到执行董事、总裁王立新先生的书面辞职报告，王立新先生因工作调动原因向公司董事会申请辞去执行董事、总裁及董事会战略与投资委员会委员职务，辞职后王立新先生不再担任公司任何职务。详情参见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站（www.crcc.cn）上日期为2024年9月7日的公告。

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：中国铁建股份有限公司

　　单位：千元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：戴和根        主管会计工作负责人：朱宏标        会计机构负责人：王磊

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：中国铁建股份有限公司

　　单位：千元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：戴和根        主管会计工作负责人：朱宏标        会计机构负责人：王磊

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：中国铁建股份有限公司

　　单位：千元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：戴和根        主管会计工作负责人：朱宏标        会计机构负责人：王磊

　　母公司资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：中国铁建股份有限公司

　　单位：千元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：戴和根        主管会计工作负责人：朱宏标        会计机构负责人：王磊

　　母公司利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：中国铁建股份有限公司

　　单位：千元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：戴和根        主管会计工作负责人：朱宏标        会计机构负责人：王磊

　　母公司现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：中国铁建股份有限公司

　　单位：千元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：戴和根        主管会计工作负责人：朱宏标        会计机构负责人：王磊

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　中国铁建股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：601186                     证券简称：中国铁建               公告编号：临2024—041

　　中国铁建股份有限公司

　　第五届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十三次会议于2024年10月30日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于2024年10月15日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事6名，5名董事出席了本次会议。郜烈阳董事因其他公务无法出席会议，委托解国光董事代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长戴和根先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并以现场参加和通讯记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

　　同意公司2024年第三季度报告。

　　本议案会前已经审计与风险管理委员会审议通过。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价工作实施方案的议案》

　　同意公司2024年度内部控制评价工作实施方案。

　　本议案会前已经审计与风险管理委员会审议通过。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬兑现方案的议案》

　　同意公司高级管理人员2023年度薪酬兑现方案。

　　本议案会前已经薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《＜关于加强中国铁建科技创新激励保障机制建设的意见＞的议案》

　　同意《关于加强中国铁建科技创新激励保障机制建设的意见》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国铁建股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：601186                     证券简称：中国铁建                 公告编号：临2024—042

　　中国铁建股份有限公司

　　第五届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十七次会议于2024年10月30日在中国铁建大厦举行，监事会会议通知和材料于2024年10月15日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。公司有关高级管理人员列席了会议。会议由公司监事会主席赵伟先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

　　同意公司2024年第三季度报告。公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实地反映了公司2024年第三季度的经营成果和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价工作实施方案的议案》

　　同意公司2024年度内部控制评价工作实施方案。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　中国铁建股份有限公司

　　监事会

　　2024年10月31日