天域生物科技股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

　　证券代码：603717       证券简称：天域生物       公告编号：2024-108

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会召开情况

　　天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年10月20日以电子邮件方式发出，本次会议于2024年10月30日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　（一）《2024年第三季度报告》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站上发布的《2024年第三季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权、0票回避。

　　本议案已经第四届董事会审计委员会第二十次会议事前审议通过。

　　（二）《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》

　　为锁定公司生猪产品及饲料价格，有效管理和规避生产经营活动中因原材料和库存产品价格波动带来的风险，促进公司生态农牧食品业务可持续性稳健经营，公司全体董事一致同意公司及控股子公司以自有资金开展商品期货套期保值业务，预计投入保证金最高额度不超过人民币5,000万元，交易品种仅限于生猪、饲料原料如玉米、豆粕、小麦、大豆、豆油等其他与公司生产经营相关产品的期货合约；并授权期货决策小组在上述额度内审批日常商品期货套期保值方案及签署相关合同，投资期限和授权期限均自2024年10月31日起不超过12个月。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-111）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权、0票回避。

　　本议案已经第四届董事会审计委员会第二十次会议事前审议通过。

　　（三）《关于制定公司＜舆情管理制度＞的议案》

　　为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，公司制定了《舆情管理制度》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站上发布的《天域生物科技股份有限公司舆情管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权、0票回避。

　　特此公告。

　　天域生物科技股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：603717          证券简称：天域生物          公告编号：2024-110

　　天域生物科技股份有限公司

　　2024年第三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第三季度养殖业务主要经营数据公告如下：

　　单位：头

　　备注：2024年1-9月，公司累计销售生猪230,721头，销售量同比减少10.63%。

　　以上经营数据未经审计，仅供投资者参考。

　　特此公告。

　　天域生物科技股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：603717       证券简称：天域生物       公告编号：2024-109

　　天域生物科技股份有限公司

　　第四届监事会第二十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年10月20日以电子邮件方式发出，本次会议于2024年10月30日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由公司监事会主席汪陈林先生主持。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　（一）《2024年第三季度报告》

　　经审核，监事会认为，公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》

　　经审核，监事会认为，公司根据实际业务需要开展商品期货保值业务，决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，能有效规避原材料及库存商品价格波动对公司生产经营的影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司已完善相关制度及内控流程，可规范有效开展商品期货套期保值业务，总体风险可控。监事会同意公司继续开展商品期货套期保值业务。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）《关于制定公司＜舆情管理制度＞的议案》

　　经审核，监事会认为，公司制定的《舆情管理制度》符合相关法律法规、规范性文件规定及公司实际情况。本制度的制定能有效提升公司应对各类突发舆情情况的能力，建立健全的舆情应对机制，对公司舆情进行日常系统管理和监测，积极开展舆论引导，营造和谐舆论环境，妥善化解突发舆情危机，维护上市公司良好形象，切实保护投资者和上市公司合法权益。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　天域生物科技股份有限公司监事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：603717         证券简称：天域生物         公告编号：2024-111

　　天域生物科技股份有限公司关于继续

　　开展商品期货套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 交易目的：天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司为规避生产经营活动中因原材料和库存产品价格波动带来的风险，保障公司生态农牧食品业务稳健发展，拟继续以自有资金开展套期保值业务。

　　● 交易品种：公司及控股子公司生产经营所需的产品、原材料，包括但不限于生猪、饲料原料如玉米、豆粕、小麦、大豆、豆油等。

　　● 交易场所：合法合规的期货交易所。

　　● 交易金额：投入保证金最高额度不超过人民币5,000万元（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金）。

　　● 履行的审议程序：经审计委员会事前审议通过，公司于2024年10月30日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

　　● 特别风险提示：公司开展套期保值业务不以投机套利为目的，但仍可能存在市场风险、政策风险、流动性风险、技术风险等，敬请投资者注意投资风险。

　　一、期货套期保值业务情况概述

　　（一）开展期货套期保值的目的

　　近年来，受宏观经济形势及市场环境变化的影响，国内生猪及饲料原材料价格持续大幅波动，公司生态农牧食品业务面临一定的市场波动风险。为锁定公司生猪产品及饲料价格，有效规避生产经营活动中因原材料和库存产品价格波动带来的风险，保障公司生态农牧食品业务稳健发展，公司及控股子公司决定继续以自有资金开展套期保值业务。

　　（二）期货套期保值业务情况

　　1、交易品种：公司及控股子公司拟开展的套期保值业务品种只限于境内商品期货交易所挂牌交易的生猪、饲料原料如玉米、豆粕、小麦、大豆、豆油等其他与公司生产经营相关产品的期货合约。

　　2、投资金额：公司及控股子公司开展期货套期保值业务投入保证金最高额度不超过人民币5,000万元（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金），上述额度在投资期限内可循环滚动使用。

　　3、资金来源：公司及控股子公司的自有资金，不涉及募集资金。

　　4、交易方式：在合法合规的期货交易所进行交易，交易品种仅限于与公司生产经营相关的产品、原材料。

　　5、交易期限：自2024年10月31日起不超过12个月。

　　6、业务授权：在上述额度范围和期限内，董事会授权期货决策小组、期货业务工作小组负责具体实施套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。

　　二、审议程序

　　经第四届董事会审计委员会第二十次会议事前审议通过，公司于2024年10月30日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》，为降低生猪和饲料原材料价格波动对公司经营业绩的影响，同意公司及控股子公司根据其生产经营的实际情况以自有资金继续开展套期保值业务，预计开展套期保值业务投入的保证金最高额度不超过人民币5,000万元（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金），投资期限自2024年10月31日起不超过十二个月，在上述期限内可循环滚动使用，并授权期货决策小组在计划额度内进行单项审批。该议案无需提交公司股东大会审议。

　　三、期货套期保值业务的风险分析及风控措施

　　（一）套期保值业务的风险分析

　　公司开展套期保值业务，以锁定原材料和库存产品价格、稳定公司生产经营为主要目的，不以投机套利为目的，主要是用来规避和防范现货交易中价格波动所带来的经营风险，但由于期货业务自身特点，开展套期保值业务同时也存在一定的风险：

　　1、市场风险：套期保值交易需要对价格走势作出预判，并且现货市场与期货市场价格变动幅度不同，如果价格预测错误或者基差出现变化的程度超过预期值，从而带来风险。

　　2、流动性风险：如果相关品种合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，造成交易损失。

　　3、履约风险：开展套期保值业务可能存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

　　4、操作风险：套期保值交易系统相对复杂，可能存在操作不当产生的风险。

　　5、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题从而带来相应风险。

　　6、政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及期货交易所交易规则的修改和紧急措施的出台等原因，导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

　　7、法律风险：开展期货套期保值业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的风险。

　　（二）公司采取的风险控制措施

　　公司开展套期保值业务严格按照决策、执行、监督职能相分离的原则，建立适当的审批和执行程序，确保套期保值交易有效开展和规范运行，确保资金安全。具体如下：

　　1、公司制定了《期货套期保值业务管理制度》，对相关事项作出了明确的规定，并配备相关人员。公司将严格按照此制度规定对各个环节进行控制，同时加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

　　2、公司的套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险，杜绝一切以投机为目的的交易行为。期货持仓量不超过套期保值的现货量，期货持仓时间段原则上与现货市场承担风险的时间段相匹配。

　　3、公司以自己或公司授权的控股子公司名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，对保证金的投入比例进行监督和控制，在市场剧烈波动时及时平仓规避风险。

　　4、公司将配备符合要求的计算机系统、通讯系统、交易系统及相关设施、设备，确保交易工作正常开展，当发生故障或错单时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

　　5、公司审计法务部将定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。

　　四、开展套期保值业务对公司的影响及相关会计处理

　　公司及控股子公司开展的期货套期保值业务仅限于生猪及饲料原料期货合约，目的是借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避市场价格波动风险，有利于公司生态农牧食品业务生产经营的稳定性和可持续性，不会对公司正常生产经营产生重大影响。

　　公司及控股子公司将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定进行会计处理。

　　特此公告。

　　天域生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月31日