凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告

　　证券代码：600876    证券简称：凯盛新能   编号:临2024-026号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议于2024年10月30日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢军先生主持，会议应到董事10人，实到董事10人，会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》的相关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议采用投票表决方式，审议了以下议案：

　　1、审议通过了《公司2024年第三季度报告》

　　表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

　　董事会审计（或审核）委员会全体成员一致同意公司2024年第三季度报告，并同意将该报告提交董事会审议。

　　2、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　详情见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于修订＜公司章程＞及公司部分治理制度的公告》。

　　表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交公司临时股东大会审议批准。

　　3、审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

　　表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交公司临时股东大会审议批准。

　　4、审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交公司临时股东大会审议批准。

　　5、审议通过了《关于公司与关联方签署项目人员培训和包投产服务合同的议案》

　　详情见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关联交易公告》。

　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。关联董事谢军、何清波、张冲、孙仕忠回避表决。

　　公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于公司与关联方签署项目人员培训和包投产服务合同的议案》，并一致同意将该议案提交董事会审议。

　　6、审议通过了《关于公司2024年内部控制自我评价实施方案的议案》

　　同意公司按照《企业内部控制评价指引》、《公司内部控制评价管理办法》的要求，实施年度内部控制检查及自我评价工作，全面客观评价公司2024年内部控制体系的设计与运行情况。

　　表决结果：10票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　7、审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

　　同意召开公司2024年第二次临时股东大会，并授权公司董事长根据实际情况酌情确定会议召开的具体日期、时间和地点。

　　表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　凯盛新能源股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：600876       证券简称：凯盛新能       公告编号：临2024-029号

　　凯盛新能源股份有限公司

　　关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 凯盛新能源股份有限公司（以下简称“本公司”）与中国建材国际工程集团有限公司（以下简称“国际工程”）签订《凤阳海螺光伏一体化一期项目人员培训和包投产服务合同》，交易总金额为人民币1,578.2万元。

　　● 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需提交股东大会审议批准。

　　● 除本次交易外，过去12个月与同一关联人（包括与该关联人受同一主体控制的其他关联人）进行的交易累计次数为3次，累计金额为人民币5323.16万元。

　　一、关联交易概述

　　本公司与国际工程签订《凤阳海螺光伏一体化一期项目人员培训和包投产服务合同》，国际工程委托本公司提供其总承包工程项目凤阳海螺光伏一体化一期项目的人员培训、包投产技术服务及生产设备安装调试的技术指导，交易总金额为人民币1,578.2万元。

　　国际工程为本公司间接控股股东凯盛科技集团有限公司之控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，国际工程为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。有关本次关联交易事项的议案已经本公司独立董事专门会议和董事会会议审议通过。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易为止，过去12个月内本公司与同一关联人或与不同关联人进行的交易类别相关的关联交易累计金额与本公司最近一期经审计净资产的比率低于5%，故本次关联交易事项无需提交股东大会审议批准。

　　二、 关联方基本情况

　　关联方：中国建材国际工程集团有限公司

　　注册资本：250,000万人民币

　　注册地址：上海市普陀区中山北路2000号中期大厦27层

　　法人代表人：马立云

　　经营范围：许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：国内外工程设计、咨询；投资咨询、策划；国内外建筑材料新技术的开发、转让、咨询、服务；承包境外建材轻工行业工程及境内国际招标工程；承担上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；建筑材料新产品的研制、销售；进出口业务；新能源领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，许可经营项目：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　国际工程资信状况良好，未被列为失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　名称：凤阳海螺光伏一体化一期项目人员培训和包投产服务

　　内容：本公司为国际工程总承包项目提供（1）业主学员培训；（2）包投产技术服务及生产设备安装调试的技术指导。

　　四、关联交易合同内容和履约安排

　　1、合同双方

　　发包人：国际工程

　　承包人：本公司

　　2、合同内容

　　（1）学员培训服务

　　由发包人选拔25名凤阳海螺光伏一体化一期项目学员前往承包人工厂进行专业知识和实际操作技能培训。培训内容包括安全生产规范、职业操守及品德、岗位职责、设备维护保养及生产操作规程、相关对应岗位的操作技能和专业知识等。培训时间为1个月。1个月后，学员须接受考核。

　　承包人如发现参培人员接受能力慢、态度消极等问题，必须于一周内反馈发包人，说明具体原因，发包人负责更换人员继续受训。如一周内未反馈人员问题，即按合同约定，将人员培训至考核合格为止，逾期未合格，由乙方负责免费培训7天，7天后补考。

　　（2）包投产服务

　　由承包人安排技术人员前往凤阳海螺光伏一体化一期项目工厂提供包投产技术服务，以确保包投产项目产品性能指标能顺利达标及包投产期间的生产线正常运作。另外，承包人需在包投产服务前期安排技术人员对生产设备的安装调试进行技术指导。

　　包投产技术服务期限为按合同要求产品稳定达产、达到合同性能考核指标，至承包人取得工程验收证书后14天为止。

　　3、合同价款

　　合同总金额为人民币1,578.2万元。包括人员培训费人民币282,000元；技术服务费人民币15,500,000元。

　　4、费用支付

　　（1）承包人公司培训结束合格后，发包人一个月内向承包人支付培训总费用的100%即人民币282,000元。

　　（2）承包人进驻项目工厂前10天内，发包人向承包人支付预付款人民币3,200,000元。

　　（3）承包人进驻项目工厂完成核心工艺操作人员帮扶训练和操作手册创建后，发包人向承包人支付人民币4,000,000元。

　　（4）承包人在项目工厂完成产线安装指导和设备工艺调试后，发包人向承包人支付人民币4,000,000元。

　　（5）承包人在项目工厂完成首线引板出玻璃后，发包人向承包人支付人民币1,500,000元。

　　（6）承包人在项目工厂投产后指导生产及产品性能达标后，发包人向承包人支付人民币1,500,000元。

　　（7）承包人在项目工厂实现产品性能达标后持续指导至产线性能达标后，发包人向承包人支付人民币1,300,000元。

　　5、合同有效期限

　　人员培训和包投产服务合同自订约双方签字盖章之日起生效，至订约双方完成各自于人员培训和包投产服务合同项下之义务后即告终止。

　　五、关联交易的目的和影响

　　本公司与关联方国际工程本着互惠互利、共同发展的原则,充分利用各自行业优势开展项目合作，有助于提升本公司的行业影响力。同时，本次交易可充分发挥本公司所拥有的专业技术人员和产线设备装备优势，为本公司带来一定的收益。上述关联交易合同条款由订约双方经公平磋商后按一般商务条款订立，遵循市场化、公平化原则，符合本公司及全体股东的整体利益。

　　六、关联交易履行的审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司与关联方签署项目人员培训和包投产服务合同的议案》。参会董事10名，关联董事谢军、何清波、张冲、孙仕忠回避表决，其他董事一致同意。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事专门会议审核情况

　　公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于公司与关联方签署项目人员培训和包投产服务合同的议案》，并一致同意将该议案提交董事会审议批准。全体独立董事经审核后认为：公司与关联方签署项目人员培训和包投产服务合同所构成的交易为公司一般业务且按正常商务条款进行，该关联交易事项遵循市场化原则，合同相关条款属公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告

　　凯盛新能源股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：600876      证券简称：凯盛新能       编号:临2024-027号

　　凯盛新能源股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”） 2024年第四次监事会会议于2024年10月30日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席李飏先生主持，会议应到监事6人，实到监事6人，会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》的相关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议采用投票表决方式，审议了以下议案：

　　1、审议通过《公司2024年第三季度报告》。

　　监事会审议通过了公司2024年第三季度报告，并发表审核意见如下：

　　（1）公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及规范性文件的规定。

　　（2）公司2024年第三季度报告内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所及香港联合交易所有限公司的各项规定，所载资料真实、全面地反映了本报告期的财务状况和经营成果。所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（3）未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反内幕信息管理规定的行为。

　　表决结果：6票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　2、审议通过《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》。

　　监事会同意结合本次《公司章程》修订情况，对公司《监事会议事规则》部分条款进行修订。

　　表决结果：6票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　本议案尚需提交公司临时股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　凯盛新能源股份有限公司

　　监事会

　　2024年10月30日