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中国电力建设股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：601669 股票简称：中国电建公告编号：临2024-071

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2024年10月29日以现场及视频会议方式在中电建科技创新产业园A座召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事6人，董事姚焕、彭冈、独立董事窦皓因工作原因未能出席，分别委托董事长丁焰章、独立董事孙子宇、张国厚代为出席并表决。公司董事会秘书、监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长丁焰章主持，经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年第三季度报告的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　相关内容请详见与本公告同时刊登的2024年第三季度报告。

　　本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第二次会议审议通过。

　　二、审议通过了《关于相关子企业金融衍生业务资质核准事宜的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第二次会议审议通过。

　　特此公告。

　　中国电力建设股份有限公司董事会

　　二〇二四年十月三十一日

　　证券代码：601669 证券简称：中国电建

　　中国电力建设股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人丁焰章、主管会计工作负责人杨良及会计机构负责人（会计主管人员）张爱卿保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　无。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：中国电力建设股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计