中山公用事业集团股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：000685           证券简称：中山公用           公告编号：2024-042

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于2024年10月30日（星期三）以通讯表决的方式召开，会议通知及文件已于2024年10月25日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次出席会议的董事应到9人，实到9人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长郭敬谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于＜2024年第三季度报告＞的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024年第三季度报告》。

　　审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第十届董事会第十四次会议决议；

　　2.第十届董事会审计委员会2024年第六次会议决议。

　　特此公告。

　　中山公用事业集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十月三十日

　　证券代码：000685          证券简称：中山公用         公告编号：2024-043

　　中山公用事业集团股份有限公司

　　第十届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十四次会议于2024年10月30日（星期三）以通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年10月25日以电子邮件方式发出。本次出席会议的监事应到3人，实到3人。会议由监事会主席曹晖女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于＜2024年第三季度报告＞的议案》

　　经审核，监事会认为公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024年第三季度报告》。

　　审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第十届监事会第十四次会议决议；

　　2.监事会关于公司2024年第三季度报告的审核意见。

　　中山公用事业集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇二四年十月三十日