浙江富润数字科技股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：600070        证券简称：*ST富润        公告编号：2024-139

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议于2024年10月29日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年10月24日以通讯、专人送达等形式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长陈黎伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议：

　　一、审议通过《2024年第三季度报告》。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《2024年第三季度报告》。

　　本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关联交易管理制度》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《对外担保管理制度》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《对外投资管理制度》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次董事会审议的《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》尚需提交股东大会审议，公司将择机召开股东大会进行审议。

　　特此公告。

　　浙江富润数字科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年10月31日

　　证券代码：600070        证券简称：*ST富润        公告编号：2024-140

　　浙江富润数字科技股份有限公司

　　第十届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场表决形式召开，会议通知于2024年10月24日以专人送达形式发出，会议应到监事5人，实到5人。会议由公司监事会主席骆丹君女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议：

　　一、审议通过《2024年第三季度报告》。

　　与会监事认为：《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定。报告客观真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营成果和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案提交监事会前已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《2024年第三季度报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《监事会议事规则》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将择机召开股东大会进行审议。

　　特此公告。

　　浙江富润数字科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2024年10月31日

　　证券代码：600070         证券简称：*ST富润         公告编号：2024-141

　　浙江富润数字科技股份有限公司

　　关于公司股票被实施退市风险警示及叠加实施其他风险警示相关事项的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要提示：

　　● 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月30日起被实施退市风险警示及继续实施其他风险警示，于2024年5月17日起叠加实施其他风险警示。

　　● 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024年4月修订）规定，公司将及时披露相关事项的进展，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、公司被实施退市风险警示及叠加实施其他风险警示的基本情况

　　（一）公司股票被实施退市风险警示的相关情况

　　1、公司2023年度经审计后的营业收入为 9,323.17万元，公司2023年度扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为7,289.77万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-51,425.20万元，触及《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）第9.3.2 条第一款第（一）项规定；

　　2、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的《2023年度审计报告》，触及《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）第9.3.2条第一款第（三）项规定。

　　综上，公司于2024年4月30日起被实施退市风险警示。

　　（二）公司股票叠加实施其他风险警示的相关情况

　　1、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《2023年度内部控制审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）第9.8.1条第一款第（三）项规定，公司股票将被继续实施其他风险警示。

　　2、2024年5月17日，公司收到中国证监会浙江监管局下发的《行政处罚决定书》（〔2024〕18号、〔2024〕19号、〔2024〕20号）。公司自收到处罚决定书之日起股票被叠加实施其他风险警示，敬请广大投资者注意投资风险！

　　（三）公司股票可能被终止上市的风险提示

　　根据公司披露的《2024年第三季度报告》，公司2024年前三季度累计实现营业收入10,237.83万元，实现扣非前后归属于上市公司股东的净利润均为负。目前，公司2023年非标意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及的相关事项尚无明确进展，如公司2024年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元，或者2024年年报被出具非无保留审计意见，或者2024年内部控制审计被出具无法表示意见或否定意见，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024年4月修订）的有关规定，公司股票将在2024年年度报告披露后被终止上市。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！

　　二、解决措施及进展情况

　　1、公司将全力开拓新业务，同时梳理现有业务，争取在业务层面实现显著增长或突破，加强公司可持续发展的核心能力；

　　2、针对杭州泰一指尚科技有限公司（以下简称“泰一指尚”）应收账款问题，截至本公告日，泰一指尚应收账款回款极不理想。对于上述情况，公司管理层高度重视，目前已聘请律师依法进行追讨；

　　3、针对公司关联方江有归（原泰一指尚董事长、公司高管）、钱安（原泰一指尚董事、公司高管）及控制的企业存在通过泰一指尚供应商及其投资企业占用上市公司资金的情形（其中向泰一指尚供应商杭州如图科技有限公司合计借款900万元，导致存在非经营性资金往来情形；向泰一指尚投资企业杭州迷猴淘品牌管理有限公司合计借款940万元，导致存在非经营性资金往来情形），截至本公告日，两人尚未归还上述借款。上述关联方非经营性占用资金的行为，公司正在寻求法律手段予以追究；

　　4、针对内部控制存在的缺陷，结合自查工作情况，公司将进一步强化对子公司的管理，加强资金支付的审核，严格防范关联方占用资金的情形；

　　5、公司将在中国证监会作出行政处罚决定书已满12个月后，结合会计差错更正、证券虚假陈述诉讼等情况申请撤销对公司本次新增实施的其他风险警示。前述事项存在不确定性，请投资者注意投资风险。

　　三、其他说明及相关风险提示

　　截至本公告披露日，公司生产经营正常，后续公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024年4月修订）的相关规定，及时披露后续相关事项的进展，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江富润数字科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年10月31日

　　证券代码：600070                                                 证券简称：*ST富润

　　浙江富润数字科技股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：浙江富润数字科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈黎伟        主管会计工作负责人：汪涛        会计机构负责人：汪涛

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：浙江富润数字科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈黎伟        主管会计工作负责人：汪涛        会计机构负责人：汪涛

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：浙江富润数字科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈黎伟        主管会计工作负责人：汪涛        会计机构负责人：汪涛

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　浙江富润数字科技股份有限公司董事会

　　2024年10月29日