浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：603665          证券简称：康隆达         公告编号：2024-068

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2024年10月23日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2024年10月30日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议由董事长张家地先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2024年第三季度报告》

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见同日披露的《康隆达2024年第三季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（二）审议通过《关于公司向非金融机构借款的议案》

　　为满足日常生产经营的需要和解决公司业务发展的资金需求，公司拟向非金融机构申请不超过人民币2亿元的借款，具体借款金额将视公司实际需求情况确定。同时，提请公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述额度内，根据实际资金需求状况，全权办理相关业务事宜，并签署相关合同及文件。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：603665                                                 证券简称：康隆达

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、因公司长期战略规划和实际经营需要，公司于2024年9月25日注销了全资子公司赣州和成锂业有限公司。

　　2、公司控股股东绍兴上虞东大针织有限公司于2024年9日23日分别与杭州合林私募基金管理有限公司（代表“合林华添信成长一号私募证券投资基金”）（以下简称“合林基金”）、湖南钜银私募基金管理有限公司（代表“钜银魔力稳健一号私募证券投资基金”）签署了《股份转让协议》，东大针织以协议转让方式向合林基金转让其持有的上市公司股份9,650,000股，向钜银基金转让其持有的上市公司股份9,650,000股（具体内容详见公告编号：2024-066）。截至本报告披露日，上述协议转让事项尚处于办理阶段中。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张家地        主管会计工作负责人：王春英        会计机构负责人：姜小红

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　公司负责人：张家地        主管会计工作负责人：王春英        会计机构负责人：姜小红

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张家地        主管会计工作负责人：王春英        会计机构负责人：姜小红

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：603665          证券简称：康隆达         公告编号：2024-069

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2024年10月23日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2024年10月30日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席闻儿女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2024年第三季度报告》

　　监事会在认真审核后，出具书面审核意见如下：

　　（1）公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　（2）公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

　　（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　因此，我们保证公司2024年第三季度报告所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司监事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：603665          证券简称：康隆达         公告编号：2024-070

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

　　关于召开2024年第三季度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：?

　　● 会议召开时间：2024年11月20日(星期三) 下午15:00-16:00?

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）?

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2024年11月13日(星期三)至2024年11月19日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱（kld@kanglongda.com.cn）向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司2024年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司计划于2024年11月20日(星期三) 下午15:00-16:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　?会议召开时间：2024年11月20日(星期三) 下午15:00-16:00?

　　会议召开地点：上证路演中心

　　?会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长兼总经理张家地先生，财务总监王春英女士，董事会秘书唐倩女士及独立董事鲍宗客先生（如有特殊情况，参会人员将可能调整）。

　　四、投资者参加方式

　　1、欢迎投资者于2024年11月20日(星期三) 下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）,在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可于2024年11月13日(星期三)至2024年11月19日（星期二）16:00前登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）网站首页，点击“提问预征集”栏目进行提问或通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱（kld@kanglongda.com.cn）向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人；唐倩、刘科坤

　　联系电话：0575-82872578

　　邮箱：kld@kanglongda.com.cn

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可自行通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

　　2024年10月31日