宏发科技股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

　　股票代码：600885       公司简称：宏发股份       公告编号：临2024-066

　　债券代码：110082       债券简称：宏发转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月26日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十一届董事会第四次会议的通知，会议于2024年11月1日以现场与通迅相结合方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议。董事推选郭满金董事主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于确定向下修正“宏发转债”转股价格的议案》

　　根据《宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定及公司2024年第二次临时股东大会授权，综合考虑公司未来发展前景，公司董事会决定将“宏发转债”的转股价格由50.52元/股向下修正为32.32元/股，修正后的转股价格自2024年11月5日起生效。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宏发股份：关于“宏发转债”调整转股价格暨转股停复牌的公告》。

　　该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　特此公告。

　　宏发科技股份有限公司董事会

　　2024年11月02日

　　证券代码：600885        证券简称：宏发股份       公告编号：2024-065

　　宏发科技股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年11月1日

　　(二) 股东大会召开的地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼调度会议室（厦门市集美区东林路564号）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由郭满金董事长主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，郭晔监事因其他公务未出席；

　　3、 林旦旦副总经理兼董事会秘书出席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于向下修正“宏发转债”转股价格的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案 1 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

　　2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

　　3、议案 1涉及关联股东，股权登记日持有“宏发转债”的股东已回避本议案的表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：吴杰江 、李蒙

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　宏发科技股份有限公司董事会

　　2024年11月2日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600885          证券简称：宏发股份         编号：临2024—067

　　债券代码：110082          债券简称：宏发转债

　　宏发科技股份有限公司

　　2024年第三季度报告的更正公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年第三季度报告》（以下简称“三季报”），经公司检查，发现上述报告中“一、主要财务数据”之“（一）主要会计数据和财务指标”中的“基本每股收益（元/股）本报告期比上年同期增减变动幅度(%)”、“稀释每股收益（元/股）本报告期比上年同期增减变动幅度(%)”和 “加权平均净资产收益率（%）本报告期比上年同期增减变动幅度(%)”数据有误，更正内容如下：

　　更正前：

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　更正后：

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　除上述更正内容外，原公告其他内容不变，本次更正对公司 2024年第三季度财务状况和经营成果没有影响。公司2024年第三季度报告（更正版）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 公司对三季报更正给投资者造成的不便深表歉意。

　　特此公告。

　　宏发科技股份有限公司董事会

　　2024年11月2日