唐山三孚硅业股份有限公司 关于解除部分为控股子公司担保的公告

　　证券代码：603938          证券简称：三孚股份       公告编号：2024-063

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：唐山三孚新材料有限公司（以下简称“三孚新材料”）

　　● 本次解除担保金额：人民币3.78亿元（大写：人民币叁亿柒仟捌佰万元整）

　　● 已实际为其提供担保的余额：本次担保解除后，公司实际为其提供的担保余额为0.80亿元（大写：人民币捌仟万元整）

　　● 截止本公告披露日，本公司无逾期对外担保

　　一、 担保情况概述

　　（一）原担保情况概述

　　唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“三孚股份”）于2020年8月4日与中国进出口银行河北省分行（以下简称“进出口银行”）签订《保证合同》，为公司控股子公司三孚新材料向进出口银行申请“促进境内对外开放贷款”提供担保，担保本金金额为人民币1.7亿元（大写：人民币壹亿柒仟万元整），保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起两年。

　　公司于2021年12月27与进出口银行签订《保证合同》，为公司控股子公司三孚新材料向进出口银行申请“固定资产类贷款”提供担保，担保本金金额为人民币2.08亿元（大写：人民币贰亿零捌佰万元整），保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年。

　　具体内容详见公司于2020年8月6日及2021年12月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于为控股子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2020-034）及《关于为控股子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2021-082）。

　　（二）原担保事项履行的内部决策程序

　　公司2019年、2020年、2021年、2022年年度股东大会分别审议通过了《关于公司及子公司预计2020年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》、《关于公司2021年度为子公司提供担保额度的议案》、《关于公司2022年度为子公司提供担保额度的议案》、《关于公司2023年度为子公司提供担保额度的议案》，分别同意公司及子公司为其向银行申请不超过5亿元的综合授信分别或共同提供担保、为三孚新材料提供最高担保额度4.5亿元、为三孚新材料提供最高担保额度8亿元及为三孚新材料提供最高担保额度13亿元。

　　公司第五届董事会第五次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度为子公司提供担保额度的议案》,同意2024年度为三孚新材料提供总额不超过10亿元的连带责任保证担保。

　　二、 担保解除的情况

　　近日，三孚新材料已将上述银行借款提前清偿完毕，公司收到进出口银行出具的《贷款结清证明》，公司对应的担保责任解除。

　　三、 对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截至本公告披露日，公司对外担保累计金额为0.80亿元，均为公司对控股子公司三孚新材料提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.34%。公司不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　唐山三孚硅业股份有限公司董事会

　　2024年11月05日

　　证券代码：603938         证券简称：三孚股份        公告编号：2024-062

　　唐山三孚硅业股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、 回购股份的基本情况

　　公司于2024年6月11日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，本次拟回购的价格不超过人民币20元/股，拟回购股份的资金总额不低于人民币1500万元（含）且不超过人民币3000万元（含），本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划。回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。

　　详情见公司于2024年6月12日、2024年6月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-033）及《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-034）。

　　二、 回购股份的进展情况

　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司实施回购股票情况公告如下：

　　2024年10月，公司未进行股份回购。截至2024年10月底，公司已累计回购股份137.47万股，占公司总股本的比例为0.36%，购买的最高价为12.89元/股、最低价为11.09元/股，已支付的总金额为1,667.00万元（不含交易费用）。

　　本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

　　三、 其他事项

　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　唐山三孚硅业股份有限公司董事会

　　2024年11月5日