昆山国力电子科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

　　证券代码：688103         证券简称：国力股份         公告编号：2024-054

　　转债代码：118035         转债简称：国力转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、 回购审批情况和回购方案内容

　　2024年6月11日，昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十三次会议，2024年6月27日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况及财务状况等因素，为维护公司价值，提升股东权益，有效维护广大投资者利益，增强投资者信心，推进公司股价与内在价值相匹配，根据有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件， 同意公司拟使用不低于人民币 2,000 万元（含）、不超过人民币 4,000 万元（含）的自有资金回购股份，所回购的股份将用于减少注册资本并依法注销，回购价格不超过45.49元/股，回购期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

　　具体内容详见公司于2024年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-027）及2024年7月2日披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-037）。

　　二、 回购实施情况

　　1、2024年7月9日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份31,880股，占公司总股本95,935,004股的比例为0.03%，回购成交的最高价34.88元/股，最低价为33.61元/股，支付的资金总额为人民币1,092,940.60元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。详见公司于2024 年7月10日披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-041）。

　　2、截至本公告披露日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份619,468股，占公司目前总股本的0.6457%，最高成交价为43.70元/股，最低成交价为28.76元/股，回购均价33.89元/股，支付的资金总额为人民币20,992,808.84元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　3、公司本次实际回购的股份数量、回购价格、资金总额符合相关法律法规的规定以及公司的回购股份方案，本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

　　4、本次回购股份使用的资金为公司自有资金。本次回购股份不会对公司的日常经营、财务、研发和未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化，回购后的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

　　三、 回购期间相关主体买卖股票情况

　　2024年6月12日，公司首次披露了回购股份事项，详见公司《昆山国力电子科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-027）。经核查，自公司首次披露本次回购方案之日起至本公告前一日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。

　　四、 股份注销安排

　　公司已根据相关法律法规就本次回购股份并注销事项履行了通知债权人程序，具体内容详见公司于 2024年7月 2 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于回购股份减少注册资本通知债权人的公告》(公告编号:2024-038)。截至本公告披露日，公司陆续与已申报债权的可转换公司债券持有人进行了两轮确权，最终公司可转换公司债券的债权申报人均确认不再要求公司提前进行债权清偿。

　　经公司申请，公司将于2024年11月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份619,468股，并将及时办理工商变更登记手续等相关事宜。

　　五、 股份变动表

　　本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：

　　注1：上表回购前股份数为截止2024年7月8日数据，回购完成后股份数为截止2024年11月1日数据；

　　注2：公司有限售条件流通股份变动系首次公开发行部分限售股于2024年9月10日上市流通，具体内容详见2024年9月2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆山国力电子科技股份有限公司首次公开发行部分限售股股票上市流通公告》（公告编号：2024-047）。

　　六、 已回购股份的处理安排

　　公司本次回购股份总数为619,468股，将全部依法予以注销并相应减少公司注册资本。前述回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间，未进行质押和出借，亦未享受股东大会表决权、利润分配等相关权利。公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，依法办理回购股份注销、减少注册资本以及工商变更登记手续等相关事宜，并将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　昆山国力电子科技股份有限公司董事会

　　2024年11月5日