浙江拱东医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：605369      证券简称：拱东医疗      公告编号：2024-052

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2024年11月5日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2024年10月29日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发出。本次会议由董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中以通讯表决方式出席会议的董事3人）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选董事及聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2024-053）。

　　（二）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

　　具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选董事及聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2024-053）。

　　（三）审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　公司拟于2024年11月21日下午14:00在公司三楼会议室召开公司2024年第二次临时股东大会。

　　具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-054）。

　　特此公告。

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

　　2024年11月6日

　　证券代码：605369       证券简称：拱东医疗       公告编号：2024-054

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司关于召开

　　2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年11月21日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年11月21日  14点00分

　　召开地点：浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年11月21日

　　至2024年11月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2024年11月5日公司第三届董事会第十次会议审议通过。详见公司于2024年11月6日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件

　　1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的、应出示委托人和受委托人的有效身份证件、委托人的股票账户卡及书面授权委托书。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　3、股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：

　　（1）代理人的姓名；

　　（2）是否具有表决权；

　　（3）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；

　　（4）委托书签发日期和有效期限；

　　（5）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　4、代理投票的委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和代理投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

　　委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

　　5、涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　（二）参会登记方式

　　1、参会登记时间：2024年11月20日9:00－11:00、14:00－17:00

　　2、登记地点：浙江省台州市黄岩区北院大道10号董事会办公室

　　3、登记方式：股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。以传真方式进行登记的股东请在传真件上注明联系人和联系电话。

　　六、 其他事项

　　1、参会股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、授权委托书等原件，以便律师验证。

　　2、会议联系方式

　　联系人：穆玲婷、王佳敏

　　联系方式：0576-84081101

　　邮箱：gddb@gongdong.com

　　特此公告。

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

　　2024年11月6日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月21日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：    年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605369       证券简称：拱东医疗       公告编号：2024-055

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司

　　关于变更公司电子邮箱的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际工作需要，对公司电子邮箱进行变更，具体情况如下：

　　变更前的电子邮箱：jsw@chinagongdong.com

　　变更后的电子邮箱：gddb@gongdong.com

　　除上述变更内容外，公司其他联系方式保持不变。变更后的电子邮箱自本公告披露之日起正式启用，原邮箱地址同步停用。

　　因变更电子邮箱给广大投资者带来的不便，敬请谅解。

　　特此公告。

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

　　2024 年 11 月 6 日

　　证券代码：605369       证券简称：拱东医疗       公告编号：2024-053

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司关于

　　补选董事及聘任公司董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年11月5日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》等议案。现将相关情况公告如下：

　　一、补选公司第三届董事会非独立董事的情况

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会对董事候选人的任职资格审核，公司董事会同意提名施依贝女士（简历详见附件）为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。施依贝女士经公司股东大会选举为董事后，将同时担任公司董事会战略决策委员会委员职务，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、聘任公司董事会秘书的情况

　　根据《公司章程》规定和工作需要，经公司董事会提名委员会审核及董事会审议，同意聘任穆玲婷女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司董事、总经理钟卫峰先生不再代行董事会秘书职责。

　　公司董事会秘书穆玲婷女士的联系方式如下：

　　联系电话：0576-84081101

　　电子邮箱：gddb@gongdong.com

　　通信地址：浙江省台州市黄岩区北院大道10号

　　特此公告。

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月6日

　　附件：简历

　　施依贝女士，1995年出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。曾在浙江拱东医疗器械股份有限公司任外贸业务员、仓库组长、市场部主管，现任Trademark Plastics Inc.副总经理。

　　截至本公告日，施依贝女士直接持有公司股票11,760,000股，其与公司董事长、控股股东施慧勇先生系父女，与施慧勇先生共同为公司实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

　　穆玲婷女士，1990年出生，中国国籍，毕业于上海交通大学，研究生学历，无境外永久居留权。曾就职于加拉格（上海）商贸有限公司、朱雀股权投资管理有限公司、浙江金海高科股份有限公司。现就职于浙江拱东医疗器械股份有限公司。

　　穆玲婷女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，并通过上海证券交易所任职资格审查。

　　截至本公告日，穆玲婷女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。