江西沐邦高科股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

　　证券代码：603398         证券简称：沐邦高科       公告编号：2024-091

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会将于2024年11月11日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届工作正在筹备中，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性，公司第四届董事会、监事会换届选举工作将适当延期进行，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

　　在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会的全体成员及公司高级管理人员将继续依照法律法规和《公司章程》相关规定履行职责和义务。

　　公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生影响，公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行相应信息披露义务。

　　特此公告。

　　江西沐邦高科股份有限公司董事会

　　二〇二四年十一月九日

　　证券代码：603398         证券简称：沐邦高科         公告编号：2024-090

　　江西沐邦高科股份有限公司

　　关于为全资孙公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：江西捷锐机电设备有限公司（以下简称“捷锐机电”）

　　● 本次担保金额：主债权货款金额为人民币2,000万元及其对应服务费；本次担保前实际为捷锐机电提供的担保余额为41,092万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为10.28亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为138.02%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）本次担保事项基本情况

　　因全资孙公司捷锐机电的经营发展需要，江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月8日与南昌市国资供应链金融管理有限公司（以下简称“国资供应链”）签订了《保证合同》，为捷锐机电向国资供应链采购合同提供连带责任保证担保，担保的货款金额为人民币2,000万元及其对应服务费。

　　（二）本次担保事项的内部决策程序

　　公司已分别于2024年4月26日、2024年5月20日召开了第四届董事会第四十一次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度为子公司提供担保预计的议案》，担保授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会决议公告之日止。

　　二、被担保人的基本情况

　　公司名称：江西捷锐机电设备有限公司

　　统一社会信用代码：91360123MA39BYCP43

　　注册资本：3,000万元

　　法定代表人：张忠安

　　成立日期：2020年11月18日

　　注册地址：江西省南昌市安义县工业园区凤凰东路29号

　　主营业务：半导体器件专用设备制造；单晶硅棒、单晶硅片、多晶硅锭及相关系列产品的生产、销售；

　　主要股东：捷锐机电是公司全资孙公司。

　　主要财务状况：

　　单位：万元

　　三、保证合同的主要内容

　　1、担保金额：保证人担保的主债权货款金额为人民币2,000万元及其对应服务费。

　　2、保证期间：自合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后三年止。

　　3、担保范围：包括但不限于货款本金、服务费、违约金、赔偿金、手续费、保险费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人为实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

　　4、保证方式：不可撤销的连带责任保证。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项是为了满足孙公司的经营发展需要，担保金额在公司年度担保计划额度范围内，被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险整体可控，不会出现损害中小股东和公司利益的情形。

　　五、董事会意见

　　本次担保事项在2024年5月20日召开的2023年年度股东大会的授权范围内，无需另行召开董事会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币10.28亿元（含本次担保），占最近一期经审计的净资产的138.02%。截至本公告日，公司无违规担保和逾期担保情况。

　　特此公告。

　　江西沐邦高科股份有限公司董事会

　　二〇二四年十一月九日