景津装备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603279           证券简称：景津装备        公告编号：2024-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年11月11日

　　(二) 股东大会召开的地点：德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限公司1厂区会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集。公司董事长姜桂廷因工作出差无法主持本次股东大会会议。经公司半数以上董事共同推举，本次股东大会由董事张大伟代为主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，现场出席5人，公司董事长姜桂廷因工作出差未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，现场出席3人；

　　3、 董事会秘书现场出席本次会议；除公司总经理姜桂廷因工作出差未列席本次会议外，其他高管均现场及通讯列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于变更经营范围、修订＜公司章程＞并办理变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于修订＜景津装备股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于修订＜景津装备股份有限公司董事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于修订＜景津装备股份有限公司监事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　注：上表中的“同意比例、反对比例及弃权比例”均为占出席会议的5%以下股东所持有表决权股份总数的比例。

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议所审议的议案1、议案2是对中小投资者单独计票表决事项。

　　2、本次会议所审议的议案2、议案3、议案4、议案5为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的股份总数的 2/3 以上审议通过。

　　3、本次会议所审议的议案无涉及关联股东回避表决的议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

　　律师：王海青、陈朋朋

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师基于上述审核认为，公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2024年第二次临时股东大会的人员资格合法有效；公司2024年第二次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

　　特此公告。

　　景津装备股份有限公司董事会

　　2024年11月12日

　　● 上网公告文件

　　《北京市君致律师事务所关于景津装备股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》

　　● 报备文件

　　《景津装备股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》

　　证券代码：603279          证券简称：景津装备         公告编号：2024-045

　　景津装备股份有限公司

　　关于召开2024年第三季度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2024年11月21日(星期四) 上午 09:00-10:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2024年11月14日(星期四) 至11月20日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jjhbzqb@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月29日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月21日上午 09:00-10:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年11月21日上午 09:00-10:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长、总经理：姜桂廷先生

　　董事、副总经理、董事会秘书：张大伟先生

　　董事、财务总监：李东强先生

　　独立董事：张玉红女士

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年11月21日上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年11月14日(星期四) 至11月20日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jjhbzqb@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：刘文君

　　电话：0534-2758995

　　邮箱：jjhbzqb@163.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　景津装备股份有限公司

　　2024年11月12日