科大国盾量子技术股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688027        证券简称：国盾量子        公告编号：2024-100

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年11月11日

　　（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长兼总裁应勇先生 主持。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书童璐女士出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司日常关联交易的议案》

　　1.01议案名称：与中电信量子科技的关联交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.02议案名称：与中科大的关联交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会设计关联股东回避表决的议案：

　　议案1.01需要回避的股东：应勇先生；

　　议案1.02 需要回避的股东：中科大资产经营有限责任公司、潘建伟先生、彭承志先生

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

　　律师：费林森、盛建平

　　2、 律师见证结论意见：

　　基于上述事实，天禾律师认为，公司2024年第五次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　科大国盾量子技术股份有限公司董事会

　　2024年11月12日