道道全粮油股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告

　　证券代码：002852证券简称：道道全公告编号：2024-【046】

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月8日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过7,900.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1171号）的核准，公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）70,000,000股，发行价格为每股人民币11.31元。截至2021年11月3日止，公司已收到招商证券转入扣除部分保荐费及承销费后的股东认缴股款人民币782,991,300.00元。公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币791,700,000.00元，扣除与本次发行有关的费用人民币11,784,957.50元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币779,915,042.50元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职业字[2021]42327号验资报告予以验证。

　　二、募集资金使用情况

　　公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目：

　　单位：万元

　　截至2024年11月8日，公司累计已使用本次非公开发行股票募集资金70,040.96万元，尚未使用募集资金余额为7,935.77万元（含利息）。

　　本次非公开发行股票募集资金投资项目的建设存在一定的实施周期，需要分期逐步投入募集资金，根据目前募投项目建设进度和资金投入计划的安排，预计公司部分募集资金在一定期间内将处于暂时闲置的状态。

　　三、历次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　2021年12月10日，公司召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过16,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年12月5日，公司已将此次用于暂时补充流动资金的16,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专户。

　　2022年12月6日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过13,800.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年11月13日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的13,800.00万元募集资金全部归还至募集资金专户。

　　2023年11月14日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过11,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　截至2024年11月8日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的11,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专户。

　　四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　为提高资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司及子公司将使用不超过7,900.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，将及时归还该部分资金至募集资金专户。

　　以上安排有利于充实公司的营运资金，充分发挥募集资金使用效益，降低财务费用，预期12个月可为公司节约财务费用约245万元（本数据仅为测算数据，不构成公司承诺），从而有利于维护公司及全体股东的利益。

　　五、公司承诺

　　公司承诺本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司及子公司本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。

　　六、审议程序及相关意见

　　1、董事会审议情况

　　2024年11月8日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过7,900.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　2、监事会审议情况

　　2024年11月8日，公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会同意公司及子公司使用不超过7,900.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　3、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：道道全本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，且公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过该事项，履行了必要的审批程序。本次暂时补充流动资金期限不超过12个月，暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。

　　综上所述，保荐机构对道道全本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第五次会议决议；

　　3、招商证券股份有限公司关于道道全粮油股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

　　特此公告！

　　道道全粮油股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月12日

　　证券代码：002852证券简称：道道全            公告编号：2024-【047】

　　道道全粮油股份有限公司

　　拟变更会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

　　2、 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）

　　3、 变更会计师事务所的原因及前任会计师事务所的异议情况：综合考虑天职国际已连续服务公司多年及公司业务发展，公司拟更换年度审计会计师事务所，拟聘请信永中和为公司2024年年度审计机构，公司已就变更会计师事务所的相关事宜与天职国际及信永中和进行了沟通说明，各方均已确认，并就本次变更事宜协商一致。

　　4、 公司审计委员会、董事会和监事会对本次变更会计师事务所无异议。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。

　　5、 本次变更符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　一、 拟变更会计师事务所的基本情况

　　（一） 机构信息

　　1、 基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　2、 人员信息

　　截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

　　3、 业务规模

　　信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。

　　4、 投资者保护能力

　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　5、 诚信记录

　　信永中和会计师事务所截止2024年6月30日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施18次、自律监管措施4次和纪律处分0次。47名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施18次、自律监管措施5次和纪律处分1次。

　　（二） 项目信息

　　1、 基本信息

　　签字项目合伙人：蒋西军先生，2000年获得中国注册会计师资质，2003年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　项目质量复核合伙人：李夕甫先生，2000年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过5家。

　　签字注册会计师：肖青女士，2017年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计工作，2014年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司2家。

　　签字注册会计师：王亚希先生，2001年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2021年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。

　　2、 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　项目质量复核合伙人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

　　3、 独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、 审计收费

　　公司拟聘请信永中和担任本公司2024年度财务审计及内控审计机构，聘期为一年，审计费用为90万元（含税），其中财务审计费用70万元、内控审计费用20万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　二、 拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一） 前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司前任会计师事务所天职国际已连续11年为公司提供审计服务，上年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托天职国际开展部分审计工作后又解聘的情况。

　　（二） 拟变更会计师事务所的原因

　　综合考虑天职国际已连续服务公司多年及公司业务发展，公司拟更换年度审计会计师事务所，拟聘请信永中和为公司2024年年度审计机构。

　　（三） 公司与原聘任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就拟变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照相关规定，积极做好沟通及配合工作。

　　三、 拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一） 审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会已对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，经审查，公司董事会审计委员会认可信永中和的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意聘请信永中和为公司2024年度审计机构，并将该事项提交公司第四届董事会第六次会议审议。

　　（二） 董事会及监事会的审议和表决情况

　　公司于2024年11月8日召开第四届董事会第六次会议与第四届监事会第五次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和为公司2024年度审计机构。

　　（三） 生效日期

　　本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、 备查文件

　　1、第四届董事会第六次会议决议；

　　2、第四届监事会第五次会议决议；

　　3、第四届董事会审计委员会第四次会议决议；

　　4、《作为拟受聘会计师事务所关于其基本情况的说明》

　　特此公告！

　　道道全粮油股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月12日

　　证券代码：002852证券简称：道道全公告编号：2024-【048】

　　道道全粮油股份有限公司关于召开

　　2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月8日召开了公司第四届董事会第六次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）。现将有关情况通知如下：

　　一、召开本次股东大会的基本情况

　　1、本次股东大会届次：道道全粮油股份有限公司2024年第二次临时股东大会

　　2、本次会议召集人：公司董事会

　　3、本次会议召开的合法、合规性：公司2024年11月8日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、本次会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年11月27日（星期三）15：00；

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2024年11月27日9:15—15:00期间的任意时间；

　　②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2024年11月27日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　5、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件1）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、本次会议的股权登记日：2024年11月20日（星期三）；

　　7、本次会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　本次股东大会的股权登记日为2024年11月20日，截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件1）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规制度应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：

　　湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼综合会议室。

　　9、投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

　　二、本次股东大会审议事项

　　（一）大会审议议案

　　（二）相关事项说明

　　1、上述议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的公告。

　　2、本次股东大会议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。本次股东大会全部议案均需中小投资者单独计票。

　　三、本次股东大会登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，受托出席者应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股票账户卡复印件；

　　（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件；

　　（3）上述登记材料均需提供复印件一份，自然人材料复印件须自然人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章，拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件2）以来人、邮递或传真方式于2024年11月25日（星期一）或之前送达本公司。

　　2、登记时间：2024年11月25日上午9:30-11:30，下午14:00-16:30。

　　3、登记地点：道道全粮油股份有限公司证券部办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际9栋10楼道道全粮油股份有限公司，邮编：410000，传真：0731-88966518。

　　4、现场会议联系方式

　　联系人：李理；

　　电话号码：0731-88966518；传真号码：0731-88966518；

　　电子邮箱：ddqzqb@ddqly.com

　　5、会议期限预计不超过半天，现场出席人员的食宿、交通费及其他相关费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　参加本次股东大会的股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件3。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第六次会议决议。

　　六、附件

　　附件1、授权委托书；

　　附件2、参会股东登记表；

　　附件3、网络投票的具体操作流程。

　　特此公告。

　　道道全粮油股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月12日

　　附件1：

　　道道全粮油股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会授权委托书

　　道道全粮油股份有限公司：

　　兹委托_________先生/女士代表本人/本单位出席道道全粮油股份有限公司2024年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，必须加盖法人单位公章。

　　3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

　　委托人名称：（签名或盖章）____________________________________________

　　委托人证件号码：________________  委托人持股数量：________________

　　受托人姓名：____________________      受托人身份证号码：_________________

　　签发日期：         年      月     日

　　附件2：

　　道道全粮油股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会参会股东登记表

　　截止2024年11月20日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有道道全粮油股份有限公司（股票代码：002852）股票，现登记参加公司2024年第二次临时股东大会。

　　姓名（或名称）：_________________证件号码：__________________

　　股东账号：______________________持有股数：___________________

　　联系电话：_________________________

　　登记日期：          年      月      日

　　股东签字（盖章）：____________________

　　附件3：

　　道道全粮油股份有限公司

　　网络投票的具体操作流程

　　道道全粮油股份有限公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码和投票简称：投票代码为“362852”，投票简称为“道道投票”。

　　2、本次股东大会议案均采用非累计投票，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年11月27日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2024年11月27日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002852                 证券简称：道道全               公告编号：2024-【049】

　　道道全粮油股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2024年10月28日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2024年11月8日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼公司会议室以现场方式和通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采用记名投票方式。

　　一、 本次董事会审议情况

　　1． 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

　　综合考虑天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续服务公司多年及公司业务发展，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》【公告编号：2024-047】。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　2． 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　公司非公开发行股票募集资金投资项目的建设存在一定的实施周期，需要分期逐步投入募集资金，根据目前募投项目建设进度和资金投入计划的安排，预计公司部分募集资金在一定期间内将处于暂时闲置的状态。

　　2021年12月10日，公司召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过16,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年12月5日，公司已将此次用于暂时补充流动资金的16,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专户。

　　2022年12月6日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过13,800.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年11月13日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的13,800.00万元募集资金全部归还至募集资金专户。

　　2023年11月14日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过11,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　截至2024年11月8日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的11,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专户。

　　为提高资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司及子公司将使用不超过7,900.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，将及时归还该部分资金至募集资金专户。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司监事会发表了审核意见，保荐机构招商证券发表了核查意见。

　　具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-046）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3． 审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　本次董事会会议决议于2024年11月27日下午15:00召开2024年第二次临时股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、备查文件

　　公司第四届董事会第六次会议决议

　　特此公告！

　　道道全粮油股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月12日

　　证券代码：002852证券简称：道道全公告编号：2024-【050】

　　道道全粮油股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2024年10月28日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2024年11月8日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议采用记名投票方式召开，由监事会主席戴箐女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　一、 本次监事会审议情况

　　1． 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

　　监事会认为：公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求；董事会履行的聘任审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。因此，同意公司变更信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计和内部控制审计机构。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2． 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　公司非公开发行股票募集资金投资项目的建设存在一定的实施周期，需要分期逐步投入募集资金，根据目前募投项目建设进度和资金投入计划的安排，预计公司部分募集资金在一定期间内将处于暂时闲置的状态。

　　2021年12月10日，公司召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过16,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年12月5日，公司已将此次用于暂时补充流动资金的16,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专户。

　　2022年12月6日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过13,800.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年11月13日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的13,800.00万元募集资金全部归还至募集资金专户。

　　2023年11月14日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过11,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　截至2024年11月8日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的11,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专户。

　　为提高资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司及子公司将使用不超过7,900.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司监事会审议通过之日起不超过12个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，将及时归还该部分资金至募集资金专户。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、备查文件

　　公司第四届监事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　道道全粮油股份有限公司监事会

　　2024年11月12日