苏州光格科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688450        证券简称：光格科技       公告编号：2024-031

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年11月12日

　　（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市苏州工业园区东平街270号苏州光格科技股份有限公司二楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长姜明武先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，其中网络投票通过上海证券交易所交易系统进行。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书孔烽先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 累积投票议案表决情况

　　1.00 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的议案为累积投票议案，已审议通过；

　　2、本次审议议案1对中小投资者进行了单独计票；

　　3、特别决议议案：无；

　　4、应回避表决的关联股东名称：无。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所上海分所

　　律师：杜凯、贾诗韵

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京市汉坤律师事务所上海分所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　苏州光格科技股份有限公司董事会

　　2024年11月13日

　　证券代码：688450        证券简称：光格科技        公告编号：2024-032

　　苏州光格科技股份有限公司

　　第二届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2024年11月12日发出，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议于2024年11月12日在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议由全体监事共同推举田维波先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州光格科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》；

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2024-033）。

　　2. 审议通过《关于豁免公司第二届监事会第七次会议通知期限的议案》。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　苏州光格科技股份有限公司监事会

　　2024年11月13日

　　证券代码：688450        证券简称：光格科技        公告编号：2024-033

　　苏州光格科技股份有限公司

　　关于选举监事会主席的公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、补选非职工代表监事情况

　　苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月12日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举田维波先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

　　二、选举监事会主席情况

　　2024年11月12日公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》，同意选举田维波先生担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

　　田维波先生简历详见公司于2024年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于非职工代表监事辞职及增补监事的公告》（公告编号：2024-027）。

　　特此公告。

　　苏州光格科技股份有限公司监事会

　　2024年11月13日