海南矿业股份有限公司 关于公司及控股子公司 Kodal Mining UK 签署有关解除包销协议之补充协议的公告

　　证券代码：601969         证券简称：海南矿业     公告编号：2024-120

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2017年5月，Suay Chin International Pte Ltd（以下简称“顺鑫”，KOD原第一大股东）和Kodal Minerals PLC（以下简称“KOD”，系KMUK持股49%的股东）签署《布古尼（Bougouni）锂矿项目锂辉石销售约束条款单》，约定在布古尼锂矿项目投产后三年内，由顺鑫享有包销KOD不低于80%的锂精矿产品的优先权。2023年11月16日，海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司Xinmao Investment Co., Limited（以下简称“鑫茂投资”）完成KOD 2,937,801,971 股增发股份的认购，成为KOD第一大股东；并向Kodal Mining UK（以下简称“KMUK”）完成增资并实际控股 KMUK 51%的股权，进而获得布古尼锂矿的采矿权和探矿权。

　　2024年3月和5月，公司及公司控股子公司KMUK 、参股公司KOD与顺鑫（以下合称“协议各方”）分别签署《同意终止关于从布古尼锂矿项目承购锂辉石的具有约束力的条款书》及其补充协议（以下简称“《解除包销协议》”），约定KMUK将向顺鑫支付共1400万美元的终止金，顺鑫在收到第一笔350万美元后将放弃Bougouni锂矿项目投产后三年内包销不低于80%的锂精矿产品的优先权；同时，KMUK需在与公司的包销协议生效后10个工作日内向顺鑫支付第二笔终止金350万美元；并在首批锂辉石从马里发出或 2024 年 10 月 31 日后十个工作日内（孰早者为准）完成全部终止金的支付。2024年5月，顺鑫已收到KMUK向其支付的第一笔终止金350万美元，其原拥有的Bougouni锂矿项目投产后三年内包销不低于80%的锂精矿产品的优先权已终止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的2023-037和2024-037、048号公告。

　　近日，经各方友好协商，协议各方就上述《解除包销协议》再次签署了补充协议，就剩余1,050万美元终止金的支付做出如下约定：KMUK在补充协议签署后3个工作日向顺鑫支付第二笔终止金500万美元，并需分别在2024年11月30日前和 2024 年 12月20 日前向顺鑫支付第三笔终止金200万美元和第四笔终止金350万美元；《解除包销协议》其他约定不变。

　　公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　海南矿业股份有限公司董事会

　　2024年11月14日

　　证券代码：601969         证券简称：海南矿业     公告编号：2024-119

　　海南矿业股份有限公司

　　关于职工代表监事退休离任及补选监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到职工代表监事刘文伟先生的书面辞职报告，刘文伟先生因达到法定退休年龄申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务。辞职后，刘文伟先生将不再担任公司任何职务。

　　截至本公告披露日，刘文伟先生未持有公司股份。刘文伟先生在任职期间勤勉尽责，公司监事会对刘文伟先生在任职期间为公司和监事会所做的工作表示衷心的感谢。

　　为保证监事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《海南矿业股份有限公司章程》等有关规定，公司于2024年11月12日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举符之侨先生（简历见附件）担任公司第五届监事会职工代表监事。

　　符之侨先生因参与公司2022年限制性股票激励计划，尚持有已获授未解除限售的限制性股票60,000股，公司将在集中办理2022年限制性股票激励计划第三期回购注销中，就符之侨先生所持的已获授未解除限售的限制性股票60,000股办理回购注销；其配偶及其他关联人未直接或间接持有公司股票；其与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的监事任职的资格和条件，其任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第五届监事会届满时为止。

　　特此公告。

　　海南矿业股份有限公司

　　监事会

　　2024年11月14日

　　附件：

　　职工代表监事简历

　　符之侨，中国国籍，男，1970年出生，中共党员，本科学历，昌江黎族自治县红十字会理事，现任公司工会主席。曾任公司工会副主席、组织部部长、党建工作部部长等职务。