重庆燃气集团股份有限公司 2024年第六次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600917        证券简称：重庆燃气     公告编号：2024-060

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年11月14日

　　(二) 股东大会召开的地点：重庆市江北区鸿恩路7号公司4楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次公司2024年第六次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，会议由重庆燃气集团股份有限公司董事长李金陆主持。根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，本次会议的召集、召开合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席5人，董事朱锂坤、孙莉、黄海峰、唐楚靖、赵琰，独立董事王洪因公因事未出席；

　　2、 公司在任监事5人，出席3人，监事黄少璇、韩鹏飞因公未参加会议；

　　3、 董事会秘书出席；其他高管列席。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举独立董事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：重庆静昇律师事务所

　　律师：王婧、江林枫

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会经重庆静昇律师事务所律师见证，并出具《关于重庆燃气集团股份有限公司2024年第六次临时股东大会的法律意见书》，经办律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规、《规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的有关决议合法、有效。

　　特此公告。

　　重庆燃气集团股份有限公司董事会

　　2024年11月15日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600917    证券简称：重庆燃气      公告编号：2024-061

　　重庆燃气集团股份有限公司

　　关于独立董事任期届满辞任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年11月14日收到公司独立董事林晋先生、王洪先生、王海兵先生的书面辞职报告。林晋先生、王洪先生、王海兵先生自2018年11月15日起担任公司独立董事，连续任职时间已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，林晋先生、王洪先生、王海兵先生申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及董事会下设各委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　公司2024年11月14日召开2024年第六次股东大会已选举三名新任独立董事履职。林晋先生、王洪先生、王海兵先生的辞职不会导致公司董事会成员少于法定人数，亦未导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》等相关规定，林晋先生、王洪先生、王海兵先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　　在此，公司董事会对林晋先生、王洪先生、王海兵先生在任职期间为公司规范运作和健康发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告

　　重庆燃气集团股份有限公司董事会

　　2024年11月15日