深圳市致尚科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：301486        证券简称：致尚科技        公告编号：2024-088

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

　　2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、 会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年11月14日（星期四）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2024年11月14日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月14日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　3、 现场会议召开地点：深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园A栋一层公司会议室。

　　4、 会议召集人：公司第二届董事会

　　5、 会议主持人：董事长陈潮先先生

　　6、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、 股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东66人，代表股份56,767,042股，占上市公司总股份的44.5533%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）。

　　其中：通过现场投票的股东7人，代表股份56,687,940股，占上市公司总股份的44.4912%。

　　通过网络投票的股东59人，代表股份79,102股，占上市公司总股份的0.0621%。

　　2、 中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东62人，代表股份4,909,102股，占上市公司总股份的3.8529%。

　　其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份4,830,000股，占上市公司总股份的3.7908%。

　　通过网络投票的中小股东59人，代表股份79,102股，占上市公司总股份的0.0621%。

　　3、 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

　　1.01《选举陈潮先先生为第三届董事会非独立董事》

　　同意56,692,991股，占出席会议所有股东所持股份的99.8696%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,835,051股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4916%。

　　表决结果：通过

　　1.02《选举陈和先先生为第三届董事会非独立董事》

　　同意56,691,474股，占出席会议所有股东所持股份的99.8669%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,833,534股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4607%。

　　表决结果：通过

　　1.03《选举计乐宇先生为第三届董事会非独立董事》

　　同意56,694,975股，占出席会议所有股东所持股份的99.8730%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,837,035股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5320%。

　　表决结果：通过

　　2、审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

　　2.01《选举刘胤宏先生为第三届董事会独立董事》

　　同意56,694,673股，占出席会议所有股东所持股份的99.8725%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,836,733股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5258%。

　　表决结果：通过

　　2.02《选举庞霖霖先生为第三届董事会独立董事》

　　同意56,690,570股，占出席会议所有股东所持股份的99.8653%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,832,630股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4422%。

　　表决结果：通过

　　3、审议通过了《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

　　3.01《选举赖鹏臻先生为公司第三届监事会非职工代表监事》

　　同意56,690,978股，占出席会议所有股东所持股份的99.8660%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,833,038股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4506%。

　　表决结果：通过

　　3.02《选举童育英女士为公司第三届监事会非职工代表监事》

　　同意56,694,474股，占出席会议所有股东所持股份的99.8722%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,836,534股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5218%。

　　表决结果：通过

　　五、律师出具的法律意见

　　本次会议由北京市嘉源律师事务所苏敦渊律师和鲁蓉蓉律师见证并出具了《北京市嘉源律师事务所关于深圳市致尚科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、深圳市致尚科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京市嘉源律师事务所关于深圳市致尚科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　深圳市致尚科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月14日

　　证券代码：301486        证券简称：致尚科技        公告编号：2024-089

　　深圳市致尚科技股份有限公司关于

　　选举第三届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》的有关规定，公司于2024年11月14日召开职工代表大会。经全体参会职工代表讨论表决，选举傅克祥先生为第三届监事会职工代表监事（傅克祥先生简历详见附件）。本次职工代表监事选举产生后，公司第三届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合相关法律法规要求。

　　傅克祥先生将与2024年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　特此公告。

　　深圳市致尚科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年11月14日

　　附件：第三届监事会职工代表监事简历

　　傅克祥先生，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014年3月至2018年12月于浙江春生电子有限公司任职，2019年1月至今于公司任职，现任公司采购工程师兼公司监事。

　　傅克祥先生通过深圳市致胜企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票数量18,338股。傅克祥先生与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

　　证券代码：301486        证券简称：致尚科技        公告编号：2024-090

　　深圳市致尚科技股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次临时股东大会选举产生公司第三届董事会成员后，经董事会全体成员同意豁免第三届董事会第一次会议通知的时间要求，以现场通知和通讯方式送达全体董事。公司第三届董事会第一次会议于2024年11月14日下午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名（其中刘胤宏先生以通讯方式出席本次会议）。经全体董事推举，本次会议由陈潮先先生主持，全体监事和高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。

　　本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对或弃权票。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　经全体董事审议，为保障公司第三届董事会各项工作的顺利开展，同意选举陈潮先先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　（二） 审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，公司董事会选举产生了第三届董事会专门委员会委员及召集人，具体各委员会组成情况如下：

　　上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　（三） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　经审议，董事会认为：根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，董事会同意聘任陈潮先先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　（四） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经审议，董事会认为：根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任陈和先先生、陈丽玉女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　（五） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经审议，董事会认为：根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会同意聘任陈丽玉女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　陈丽玉女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　（六） 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　经审议，董事会认为：根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任张德林先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　该议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　（七） 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　经审议，董事会认为：根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会同意聘任方笳企先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　方笳企先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　三、 备查文件

　　1. 《公司第三届董事会第一次会议决议》；

　　2. 《董事会提名委员会及审计委员会相关决议》；

　　特此公告。

　　深圳市致尚科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月14日

　　证券代码：301486        证券简称：致尚科技        公告编号：2024-091

　　深圳市致尚科技股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次临时股东大会选举产生公司第三届监事会非职工代表监事、2024年11月14日召开职工代表大会选举产生职工代表监事后，经监事会全体成员同意豁免第三届监事会第一次会议通知的时间要求，以现场通知方式送达全体监事。公司第三届监事会第一次会议于2024年11月14日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。经全体监事推举，本次会议由赖鹏臻先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　经全体监事审议，同意选举赖鹏臻先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　三、 备查文件

　　1. 第三届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市致尚科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年11月14日

　　证券代码：301486        证券简称：致尚科技        公告编号：2024-092

　　深圳市致尚科技股份有限公司

　　关于公司董事会、监事会完成换届选举及

　　聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月14日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，并选举出第三届董事会成员和第三届监事会非职工代表监事。公司于2024年11月14日召开职工代表大会，选举产生公司第三届监事会职工监事。

　　公司于同日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、 公司第三届董事会组成情况

　　公司第三届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，具体情况如下：

　　（一）董事长：陈潮先先生

　　（二）非独立董事：陈潮先先生、陈和先先生、计乐宇先生

　　（三）独立董事：刘胤宏先生、庞霖霖先生（会计专业人士）

　　公司第三届董事会任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等有关规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。两名独立董事的任职资格和独立性在公司2024年第三次临时股东大会召开前均已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。

　　二、 公司第三届董事会专门委员会组成情况

　　公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。具体各委员会组成情况如下：

　　上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　公司第三届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，战略委员会的召集人为公司董事长，审计委员会召集人为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　以上董事会成员简历详见公司于2024年10月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

　　三、 公司第三届监事会组成情况

　　公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，具体成员如下：

　　监事会主席：赖鹏臻先生

　　非职工代表监事：赖鹏臻先生、童育英女士

　　职工代表监事：傅克祥先生

　　公司第三届监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。公司第三届监事会监事任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　以上监事会成员简历详见公司于2024年10月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》及2024年11月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》。

　　四、 公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

　　1、高级管理人员

　　??（1）总经理：陈潮先先生

　　??（2）副总经理：陈和先先生、陈丽玉女士

　　??（3）董事会秘书：陈丽玉女士

　　??（4）财务负责人：张德林先生

　　2、证券事务代表

　　??（1）证券事务代表：方笳企先生

　　上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（具体简历详见附件）。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等有关规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于失信执行人。

　　董事会秘书陈丽玉女士、证券事务代表方笳企先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书、证券事务代表职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

　　董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

　　联系电话：0755-82026398

　　传真：0755-82026366

　　邮箱：ir@zesum.com

　　联系地址：深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园A栋一层

　　邮编：518106

　　五、 届满离任情况

　　公司第二届董事会独立董事范晋静女士在任期届满后，将不再担任公司独立董事及董事会下设相关专门委员会职务，亦未在公司任职。

　　公司对范晋静女士在担任独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　深圳市致尚科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月14日

　　附件：

　　一、 总经理陈潮先先生简历

　　陈潮先先生，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年8月至2007年4月就职于富士康集团下属鸿富锦精密工业（深圳）有限公司，从事企划工作；2008年2月与他人共同创业成立深圳市鸿富瀚科技有限公司，历任执行董事、总经理，2010年7月转让股权后退出经营；2009年12月与他人共同创立致尚科技，现任公司董事长兼总经理，兼任深圳市景创力合投资发展有限公司、香港春生实业有限公司董事、深圳市天使园投资有限公司监事，东北大学校董。

　　截至本公告日，陈潮先先生直接持有公司股票数量30,807,060股；通过深圳市新致尚投资企业（有限合伙）间接持有公司股票数量2,808,960股，为公司控股股东、实际控制人，与董事陈和先先生、董事会秘书陈丽玉女士存在亲属关系。除此之外，陈潮先先生与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　陈潮先先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人，不存在《规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　二、 副总经理陈和先先生简历

　　陈和先先生，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，清华大学EMBA。2008年2月至2010年12月于深圳市鸿富瀚科技有限公司担任执行董事；2011年1月至今于公司历任执行董事/董事、总经理、副总经理，2019年6月至2020年3月期间兼任深圳市你我网络科技有限公司执行董事、总经理，现任公司董事兼副总经理、兼任香港春生实业有限公司董事、深圳市致尚新科技发展有限公司执行董事、东莞福可喜玛通讯科技有限公司董事长、微界光电科技（苏州）有限公司执行董事、深圳西可实业有限公司董事长。

　　截至本公告日，陈和先先生直接持有公司股票数量3,386,880股；通过深圳市新致尚投资企业（有限合伙）间接持有公司股票数量2,372,966股；通过深圳市兴致尚投资企业（有限合伙）间接持有公司股票数量280,000股，与公司实际控制人、董事长陈潮先先生存在亲属关系。除此之外，陈和先先生与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　陈和先先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人，不存在《规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　三、 副总经理、董事会秘书陈丽玉女士简历

　　陈丽玉女士，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，清华大学EMBA。2005年7月至2006年7月任富士康科技有限公司生产计划管理员；2006年8月至2009年11月自由经商；2009年12月至今于公司任职，2018年8月至今任公司副总经理兼董事会秘书，兼任深圳市新致尚投资企业（有限合伙）执行事务合伙人，深圳西可实业有限公司、东莞福可喜玛通讯科技有限公司董事。

　　截至本公告日，陈丽玉女士通过深圳市新致尚投资企业（有限合伙）间接持有公司股票数量2,304,154股，通过深圳市兴致尚投资企业（有限合伙）间接持有公司股票数量200,000股。陈丽玉女士姐姐的配偶陈潮先先生担任公司董事长、总经理，除此之外，陈丽玉女士与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　陈丽玉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人，不存在《规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　四、 财务负责人张德林先生简历

　　张德林先生，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2003年6月至2008年11月于德力西集团有限公司任职，从事财务管理工作；2008年11月至2011年4月任浙江春生电子有限公司财务经理；2011年4月至2013年7月任春华教育集团财务副总监；2014年4月至今于浙江春生电子有限公司任职，历任浙江春生电子有限公司副总经理、办公室主任，2017年10月至今于公司任职，2018年8月至今任公司财务负责人。

　　截至本公告日，张德林先生通过深圳市兴致尚投资企业（有限合伙）间接持有公司股票数量200,000股；通过深圳市兴春生投资企业（有限合伙）间接持有公司股票数量72,000股。张德林先生与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　张德林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人，不存在《规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　五、 证券事务代表方笳企先生简历

　　方笳企先生，男，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证。2020年6月至今任公司证券事务代表。

　　截至本公告披露日，方笳企先生通过深圳市致胜企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票6,112股。方笳企先生与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　方笳企先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人，不存在《规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。