贵州川恒化工股份有限公司 2024年第六次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002895               证券简称：川恒股份               公告编号：2024-158

　　转债代码：127043               转债简称：川恒转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席的时间

　　1、会议召开的时间：

　　现场会议召开的时间为：2024年11月15日（星期五）15:30。

　　网络投票的时间为：2024年11月15日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年11月15日09:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、现场会议召开地点：四川省成都市成华区龙潭总部城华盛路58号55栋。

　　3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：贵州川恒化工股份有限公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长段浩然。

　　6、本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　7、出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共7人，合计持有已发行股份279,654,700股，占公司已发行股份总数的51.5979%；通过网络投票出席会议的股东人数共196人，合计持有已发行股份3,259,715股，占公司已发行股份总数的0.6014%。

　　8、公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会，国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师出席了本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司2024年第六次临时股东大会的法律意见书》。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程审议了全部议案，并采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

　　1、 审议通过《福麟矿业使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　同意282,809,515股，占出席会议全体股东所持股份的99.9629％；反对75,800股，占出席会议全体股东所持股份的0.0268％；弃权29,100股，占出席会议全体股东所持股份的0.0103％。

　　2、审议通过《回购注销部分限制性股票暨修改＜公司章程＞的议案》

　　同意282,814,562股，占出席会议全体股东所持股份的99.9647％；反对64,400股，占出席会议全体股东所持股份的0.0228％；弃权35,453股，占出席会议全体股东所持股份的0.0125％。

　　本议案为特别决议事项，已经出席会议全体股东所持表决权三分之二以上审 议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师见证，并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司2024年第六次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：川恒股份本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《公司2024年第六次临时股东大会会议决议》；

　　2、《关于贵州川恒化工股份有限公司2024年第六次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　贵州川恒化工股份有限公司董事会

　　2024年11月16日

　　证券代码：002895               证券简称：川恒股份               公告编号：2024-159

　　转债代码：127043               转债简称：川恒转债

　　贵州川恒化工股份有限公司减资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　因公司《2022年限制性股票激励计划》预留权益激励对象合计3人在限制性股票解限前离职，经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议及2024年第六次临时股东大会审议通过，决定对已离职的激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，回购注销涉及的股份数为0.75万股，全部回购资金以自有资金支付，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的《回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-154）。

　　本次回购注销完成后，公司注册资本将因股权激励回购注销减少7,500.00元人民币，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，公司特此通知债权人，债权人自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律法规的有关规定向本公司提出书面请求，并随附相关证明文件。

　　因公司公开发行的可转换公司债券“川恒转债”处于转股期，后续公司将结合川恒转债的转股情况及本次股权激励回购减资情况，同步变更公司注册资本及修订《公司章程》。

　　特此公告。

　　贵州川恒化工股份有限公司董事会

　　2024年11月16日

　　证券代码：002895               证券简称：川恒股份               公告编号：2024-160

　　转债代码：127043               转债简称：川恒转债

　　贵州川恒化工股份有限公司

　　公司证券部办公地址变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，证券部办公地址发生变更，公司投资者交流及信息披露备置地点一并变更，具体情况如下：

　　除上述内容变更外，公司联系电话、邮箱、传真等其他信息均保持不变。敬请广大投资者注意，由此带来的不便，敬请谅解。

　　特此公告。

　　贵州川恒化工股份有限公司董事会

　　2024年11月16日