安徽建工集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：600502           证券简称：安徽建工           编号：2024-076

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽建工集团股份有限公司第九届董事会第三次会议于2024年11月15日上午在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中副董事长、总经理李有贵先生、独立董事王潇女士以通讯方式参加。公司全体监事和部分高管列席了会议。会议由公司董事长杨善斌先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事书面表决，会议形成如下决议：

　　（一）审议通过了《关于设立新疆、四川、重庆分公司的议案》，同意公司设立新疆分公司、四川分公司、重庆分公司等三家分公司，并授权开展本公司经营范围内相关业务。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（二）审议通过了《关于调整2024年度投资计划额度的议案》，同意公司根据2023年年度股东大会授权，将基础设施投资建设项目合同签约总额度600亿元提高20%，即调增至720亿元；从房地产开发土地储备投资总额度15亿元中调出10亿元供基础设施投资建设项目使用。调整后，公司2024年投资计划总额度增至735亿元，其中基础设施投资建设项目合同签约总额度为730亿元，房地产开发土地储备投资总额度为5亿元。公司管理层将具体执行调整后的2024年度投资计划额度，审核并签署相关法律文件。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（三）审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易的议案》，同意公司2024年度增加与控股股东安徽建工集团控股有限公司及其部分所属子公司之间的日常关联交易，主要为向关联人销售产品或商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务、检测及设计服务、房屋及设备租赁、物业、餐饮、培训、体检服务等，预计额度为2.88亿元。

　　本议案已经独立董事专门会议事前审议通过。

　　具体内容详见《安徽建工关于增加2024年度日常关联交易的公告》（编号：2024-077）。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。关联董事杨善斌先生、王淑德先生、盛明宏先生和李有贵先生回避了表决，本项议案获得表决通过。

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2024年11月16日

　　证券代码：600502           证券简称：安徽建工        公告编号：2024-075

　　安徽建工集团股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年11月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：合肥市黄山路459号安建国际大厦公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长杨善斌先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 公司董事会秘书、财务总监刘强先生出席会议，副总经理吴红星先生及安徽天禾律师事务所汪明月律师和尹颂律师列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于发行超短期融资券和中期票据的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于续聘2024年度财务报告及内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

　　律师：汪明月、尹颂

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2024年11月16日

　　证券代码：600502  　       证券简称：安徽建工  　       编号：2024-077

　　安徽建工集团股份有限公司

　　关于增加2024年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次增加2024年度日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

　　● 本次增加2024年度日常关联交易事项不会导致公司对关联人形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）本次增加2024年度日常关联交易事项履行的审议程序

　　公司于2024年11月15日召开2024年第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易的议案》。会议认为公司本次增加2024年度日常关联交易是基于经营管理的需要，执行价格公允原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响上市公司业务的独立性，同意将本议案提交公司第九届董事会第三次会议审议。

　　公司于2024年11月15日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易的议案》，关联董事杨善斌先生、王淑德先生、盛明宏先生和李有贵先生回避了表决，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次增加日常关联交易额度2.88亿元，未达到公司2023年经审计合并会计报表净资产的5%，因此该事项无需提交公司股东大会审议。

　　（二） 年度股东大会预计日常关联交易的执行情况

　　公司于2024年3月25日召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关于预计 2024年度日常关联交易的议案》，并经2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议批准，预计公司2024年度与控股股东安徽建工集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）所属子公司发生接受关联方劳务、向关联方提供劳务、向关联方销售商品、租赁设备、保理及票据贴现服务等日常关联交易，总额不超过158.05亿元，详见公司于2024年3月27日披露的《安徽建工关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。截至2024年10月31日，公司已发生上述关联交易57.47亿元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　（三）本次增加日常关联交易预计金额和类别

　　为满足业务发展和生产经营需要，公司2024年度拟增加与控股股东建工控股及其部分所属子公司之间的日常关联交易，主要为向关联人销售产品或商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务、检测及设计服务、房屋及设备租赁、物业、餐饮、培训、体检服务等，预计额度为2.88亿元，新增关联交易后，2024年全年关联交易发生总额预计不会突破年度股东大会审批的关联交易总额度。本次新增关联交易具体情况如下表所示：

　　单位：万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、安徽建工集团控股有限公司

　　统一社会信用代码：91340300149861466W

　　住所：合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦

　　法定代表人：杨善斌

　　成立日期：1989年06月30日

　　注册资本：391,063.25万元

　　经营范围：投资及投资管理；企业管理咨询；技术信息中介咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务数据：截至2023年12月31日，公司总资产1,853.95亿元，净资产262.23亿元；2023年度实现营业收入954.26亿元，净利润22.62亿元。（经审计）

　　截至2024年9月30日，公司资产总额1,868.98亿元，净资产280.14亿元；2024年前三季度实现营业收入554.48亿元，净利润14.02亿元。（未经审计）

　　建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

　　2、安徽建工（宿州）建设投资有限公司

　　统一社会信用代码：91411729MA46XKBR51

　　住所：安徽省宿州市宿马园区科创大厦20楼

　　法定代表人：吕远

　　成立日期：2019年6月11日

　　注册资本：10,000万元，系本公司控股股东建工控股的全资子公司安徽建工第二建设集团有限公司的全资子公司。

　　经营范围：许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；以自有资金从事投资活动；金属材料销售；金属制品销售；金属结构销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑砌块销售；建筑用钢筋产品销售；建筑用金属配件销售；建筑陶瓷制品销售；高品质特种钢铁材料销售；防腐材料销售；保温材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　主要财务数据：截至2023年12月31日，公司总资产5,093.34万元，净资产-206.06万元；2023年度实现营业收入-7.00万元，净利润-652.51万元。(经审计)

　　截至2024年9月30日，公司资产总额4,580.42万元，净资产-933.99万元；2024年前三季度实现营业收入-597.29万元，净利润-727.93万元。（未经审计）

　　建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

　　3、安徽建工（安庆）建设工程有限公司

　　统一社会信用代码：91340811MADDYBTY0Y

　　住所：安徽省安庆市宜秀区大龙山镇永林村林场（市委党校对面三层楼房）

　　法定代表人：黄照祥

　　成立日期：2024年3月27日

　　注册资本：10,000万元，系本公司控股股东建工控股的全资子公司安徽建工第一建设集团有限公司的全资子公司。

　　经营范围：许可项目：文物保护工程施工；地质灾害治理工程施工；建设工程施工；施工专业作业；河道疏浚施工专业作业；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；住宅室内装饰装修；非煤矿山矿产资源开采；路基路面养护作业；公路管理与养护（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；土石方工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；水污染治理；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；住宅水电安装维护服务；生态恢复及生态保护服务；土地整治服务；城市绿化管理；城市公园管理；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；非金属矿及制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；砼结构构件制造；砼结构构件销售；金属结构制造；金属结构销售；市政设施管理；金属材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　截至2024年9月30日，公司资产总额5,647.18万元，净资产-161.80万元；2024年前三季度实现营业收入6,990.09万元，净利润-161.80万元。（未经审计）

　　建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

　　4、安徽建工第二建设集团有限公司

　　统一社会信用代码：91340000148940867W

　　住所：安徽省宿州市埇桥区银河二路汇金国际广场三、四层

　　法定代表人：陶良敬

　　成立日期：1989年6月5日

　　注册资本：23,941.73万元，本公司控股股东建工控股占股90%，安徽三建技术咨询服务有限公司占股10%。

　　经营范围：建筑工程、市政公用工程施工（一级）；公路工程施工；建筑机电安装工程、消防设施工程、起重设备安装工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、建筑装修装饰工程施工；水电、暖气、通信线路安装；建材销售；塔吊拆除、维护保养、租赁；金属制品加工、安装、销售；钢管租赁；汽车清洗；汽车配件、日用百货销售；车用乙醇汽油、柴油、特种油零售（仅限分公司加油站经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务数据：截至2023年12月31日，公司总资产797,393.35万元，净资产46,819.92万元；2023年度实现营业收入249,364.89万元，净利润-803.83万元。(经审计)

　　截至2024年9月30日，公司资产总额808,920.20万元，净资产39,402.53万元；2024年前三季度实现营业收入65,480.98万元，净利润-6,472.74万元。（未经审计）

　　建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

　　5、安徽水建医院

　　统一社会信用代码：12340300MB1754824R

　　住所：蚌埠市朝阳北路289号、蚌埠市交通路143号

　　法定代表人：汪巍

　　成立日期：2002年11月8日

　　开办资金：9,680万元，本公司控股股东建工控股占比100%。

　　业务范围：内科；呼吸内科专业；消化内科专业；心血管内科专业/外科；普通外科专业；骨科专业/妇产科/儿科/耳鼻咽喉科/口腔科/急诊医学科/麻醉科/疼痛科/医学检验科；临床体液、血液专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业；临床细胞分子遗传学专业/医学影像科；X线诊断专业；CT诊断专业；磁共振成像诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业；介入放射学专业/中医科；内科专业；皮肤科专业；骨伤科专业；肛肠科专业；针灸科专业；推拿科专业；康复医学专业

　　主要财务数据：截至2023年12月31日，公司总资产49,868.25万元，净资产9,680.17万元；2023年度实现营业收入9,089.79万元，净利润603.58万元。（经审计）

　　截至2024年9月30日，公司资产总额56,518.86万元，净资产9,694.85万元；2024年前三季度实现营业收入6,601.63万元，净利润0.22万元。（未经审计）

　　建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

　　6、安徽建工（安庆）公路工程有限公司

　　统一社会信用代码：91340323MA2UD7LR20

　　住所：安徽省安庆市宜秀区大龙山镇永林村林场（市委党校对面三层楼房）

　　法定代表人：肖必忠

　　成立日期：2019年12月11日

　　注册资本：10,000万元，系本公司控股股东建工控股的全资子公司安徽建工第一建设集团有限公司的全资子公司。

　　经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；文物保护工程施工；地质灾害治理工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；公路管理与养护；路基路面养护作业；住宅室内装饰装修；非煤矿山矿产资源开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；土石方工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；土地整治服务；市政设施管理；城市绿化管理；城市公园管理；金属材料销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；砼结构构件制造；砼结构构件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　主要财务数据：截至2023年12月31日，公司总资产27,795.41万元，净资产36.51万元；2023年度实现营业收入19,632.28万元，净利润-124.80万元。(经审计)

　　截至2024年9月30日，公司资产总额57,248.60万元，净资产-88.28万元；2024年前三季度实现营业收入9,809.90万元，净利润-124.80万元。（未经审计）

　　建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　本次增加的日常关联交易，包括向关联人销售产品或商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务、检测及设计服务、房屋及设备租赁、物业、餐饮、培训、体检服务等，均是与公司日常经营管理相关的交易。公司与上述关联方所进行的关联交易遵守自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，关联交易定价公允。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　本次增加的日常关联交易，均与公司日常经营管理相关，有利于利用各方的市场、资质等资源，实现合作共赢。

　　本次增加的日常关联交易，遵循公平公正、等价有偿等市场原则，按市场公允价格执行，没有损害公司及股东特别是中小股东利益，且交易金额占公司同类业务总额的比例较低，不会影响上市公司的独立性。

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月16日