河北中瓷电子科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

　　证券代码：003031                证券简称：中瓷电子                公告编号：2024-085

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立

　　董事李有星先生的书面辞职报告，李有星先生因个人原因申请辞去公司独立董事

　　职务以及提名委员会主任委员、审计与风险委员会委员职务。辞职后，李有星先生将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，李有星先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效。李有星先生的辞职，不会影响公司董事会正常运行，亦不会对公司日常经营产生不利影响。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

　　截至本公告日，李有星先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的

　　承诺事项。公司董事会对李有星先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作态度以

　　及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　河北中瓷电子科技股份有限公司董事会

　　2024年11月18日