西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002534          证券简称：西子洁能          编号：2024－083

　　债券代码：127052          债券简称：西子转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2024年11月18日（星期一）下午2:00

　　网络投票时间：2024年11月18日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月18日上午9:15—9:25，9：30—11：30，下午1：00－3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月18日上午9：15至下午3：00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市上城区大农港路1216号）

　　3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

　　5、现场会议主持人：副董事长张仁爀先生

　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东代表共211人，代表有表决权的股份总数为556,236,771股，占公司股份总数的75.2479%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了此次会议，见证律师现场见证了本次会议。

　　2、现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东代表3人，代表有表决权股份550,609,956股，占公司股份总数的74.4867%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东208人，代表有表决权股份5,626,815股，占公司股份总数的0.7612%。

　　4、中小投资者情况

　　参与投票的中小投资者股东208人，代表有表决权的股份数为5,626,815股，占公司总股份的0.7612%。

　　三、提案审议情况

　　经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下提案：

　　（一） 审议并通过了《关于增补傅怀全先生为公司独立董事的提案》；

　　表决结果：同意556,063,618股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9689%，反对132,353股，占参与投票的股东所持有效表决权的0.0238%，弃权40,800股，占参与投票的股东所持有效表决权的0.0073%。提案获通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意5,453,662股，反对132,353股，弃权40,800股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的96.9227%。

　　四、律师见证情况

　　浙江金道律师事务所律师出席本次股东大会并发表如下法律意见：“西子洁能本次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次临时股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效；本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”

　　五、备查文件

　　1、西子清洁能源装备制造股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议；

　　2、浙江金道律师事务所出具的《关于西子清洁能源装备制造股份有限公司2024年第五次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

　　二〇二四年十一月十八日