大中矿业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：001203              证券简称：大中矿业              公告编号：2024-119

　　债券代码：127070              债券简称：大中转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2024年11月15日以电子邮件形式通知全体董事，会议于2024年11月18日上午8:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。

　　会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

　　审议通过《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于全资子公司对外提供财务资助的公告》（公告编号：2024-120）。

　　三、 备查文件

　　《大中矿业股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

　　特此公告。

　　大中矿业股份有限公司董事会

　　2024年11月18日

　　证券代码：001203              证券简称：大中矿业              公告编号：2024-120

　　债券代码：127070              债券简称：大中转债

　　大中矿业股份有限公司

　　关于全资子公司对外提供财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南大中赫锂矿有限责任公司（以下简称“湖南大中赫”）为顺利推进碳酸锂项目建设，确保鸡脚山锂矿全产业链业务尽快投产，拟向临武高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“临武高新区管委会”）提供人民币100万元的财务资助，用于支付湖南大中赫碳酸锂项目用地周围的一处房屋拆迁补偿款，借款期限为12个月，自借款转入借款方指定账户之日起算。本次财务资助在借款期限内为无息借款。

　　2、上述事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过。

　　3、特别风险提示：本次财务资助是在不影响公司正常经营的情况下实施，且被资助对象属于地方政府机构，具有良好的履约能力，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，本次财务资助风险可控。

　　一、财务资助事项概述

　　近日，湖南大中赫为顺利推进碳酸锂项目建设，确保鸡脚山锂矿全产业链业务尽快投产，拟向临武高新区管委会提供人民币100万元的财务资助，用于支付湖南大中赫碳酸锂项目用地周围的一处房屋拆迁补偿款，借款期限为12个月，自借款转入借款方指定账户之日起算。本次财务资助在借款期限内为无息借款。

　　上述财务资助事项已经公司第六届董事会第七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。根据《公司章程》的有关规定，本事项尚在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议批准。本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次对外提供财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

　　二、被资助对象的基本情况

　　（一）基本情况

　　1、名称：临武高新技术产业开发区管理委员会

　　2、机构类型：地方政府机构

　　3、与公司关联关系说明：临武高新区管委会与公司不存在关联关系

　　（二）履约能力分析

　　临武高新区管委会信用状况良好，具有良好的资信及履约能力，不属于失信被执行人。

　　三、拟签《借款合同》的主要内容

　　1、出借方（债权人）：湖南大中赫锂矿有限责任公司

　　2、借款方（债务人）：临武高新技术产业开发区管理委员会

　　3、借款金额：人民币（大写）壹佰万元整

　　4、借款用途及期限：支付湖南大中赫碳酸锂项目用地周围的一处房屋拆迁补偿款。借款期限为12个月，自借款转入借款方指定账户之日起算。

　　5、借款利率：借款期限内免息。

　　四、财务资助风险分析及风控措施

　　本次湖南大中赫向临武高新区管委会提供财务资助100万元，是专项用于湖南大中赫碳酸锂项目用地周围房屋拆迁补偿款的支出，有利于公司碳酸锂项目建设的顺利开展。临武高新区管委会或者其他第三方未就本次财务资助事项提供担保。本次财务资助是在不影响公司正常经营的情况下实施，且被资助对象属于地方政府机构，具有良好的履约能力，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，本次财务资助风险可控。

　　五、董事会关于本次财务资助的意见

　　本次对外提供财务资助事项是公司正常生产经营的需要，主要是为保障湖南大中赫碳酸锂项目建设的顺利开展，为项目的尽早投产奠定基础条件。临武高新区管委会属于地方政府机构，具备良好的履约能力。本次对临武高新区管委会提供财务资助风险可控，符合公司的整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　六、累计提供财务资助金额及逾期金额

　　本次提供财务资助后，公司本部对外提供财务资助余额为0万元。公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助余额为100万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.02%。截至目前，不存在逾期未收回的金额及相关情况。

　　七、备查文件

　　1、《大中矿业股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

　　2、《借款合同》

　　特此公告。

　　大中矿业股份有限公司董事会

　　2024年11月18日