北京石头世纪科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：688169        证券简称：石头科技        公告编号：2024-087

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年11月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

　　由于本次会议为公司股东大会审议通过监事会换届选举事项后的第一次会议，为尽快实现第三届监事会履行相应义务和职责，经全体监事一致同意，豁免会议通知期限要求。会议通知于同日召开2024年第二次临时股东大会后以口头方式送达全体监事，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事3人，实际到会监事3人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事共同推举，本次会议由监事谢濠键先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会监事表决通过以下事项：

　　（一） 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　鉴于公司第三届监事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为促进第三届监事会各项工作的顺利开展，监事会同意选举谢濠键先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　特此公告。

　　北京石头世纪科技股份有限公司监事会

　　2024年11月20日

　　证券代码：688169        证券简称：石头科技        公告编号：2024-085

　　北京石头世纪科技股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年11月19日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区安居路17号院3号楼石头科技大厦会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，董事孙佳女士主持

　　会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《北京石头世纪科技股份有限公司章程》及《北京石头世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书孙佳女士出席会议；副总经理全刚先生、钱启杰先生及财务总监王璇女士列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于变更2024年度会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于变更注册资本、企业类型、增加公司经营范围及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　3、 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

　　4、 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

　　5、 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1、3、4、5为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权数量的二分之一以上表决通过；议案2为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

　　2、本次股东大会审议的议案1、2、3、4已对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

　　律师：姚金、成净宜

　　2、 律师见证结论意见：

　　“公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。”

　　特此公告。

　　北京石头世纪科技股份有限公司董事会

　　2024年11月20日

　　证券代码：688169        证券简称：石头科技        公告编号：2024-086

　　北京石头世纪科技股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2024年11月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

　　由于本次会议为公司股东大会审议通过董事会换届选举事项后的第一次会议，为尽快实现第三届董事会履行相应义务和职责，经全体董事一致同意，豁免会议通知期限要求，会议通知于同日召开2024年第二次临时股东大会后以口头方式送达全体董事，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事5人，实际到会董事5人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事共同推举，本次会议由董事昌敬先生主持，公司高级管理人员候选人列席本次会议。与会董事表决通过以下事项：

　　（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为促进第三届董事会各项工作的顺利开展，董事会同意选举昌敬先生为第三届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　（二）逐项审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

　　鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，为促进第三届董事会下设各专门委员会各项工作的顺利开展，董事会同意选举以下人员为第三届董事会各专门委员会委员以及主任委员（召集人），任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　2.01审议通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》

　　公司董事会同意选举黄益建先生、蒋宇捷先生和吴奇先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中黄益建先生为主任委员。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2.02审议通过《关于选举公司第三届董事会战略与ESG委员会委员及主任委员的议案》

　　公司董事会同意选举昌敬先生、黄益建先生和蒋宇捷先生为公司第三届董事会战略与ESG委员会委员，其中昌敬先生为主任委员。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2.03审议通过《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》

　　公司董事会同意选举黄益建先生、蒋宇捷先生和昌敬先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中黄益建先生为主任委员。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2.04审议通过《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》

　　公司董事会同意选举蒋宇捷先生、黄益建先生和昌敬先生为公司第三届董事会提名委员会委员，其中蒋宇捷先生为主任委员。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　（三）逐项审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表的议案》

　　鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善治理结构，满足经营发展的需要，经董事会提名委员会对拟聘任候选人员任职资格的审查，董事会同意聘任昌敬先生为总经理，聘任全刚先生、钱启杰先生为公司副总经理，聘任王璇女士为公司财务总监，聘任孙佳女士为公司董事会秘书，聘任石睿女士为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　3.01审议通过《关于聘任昌敬先生为公司总经理的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

　　3.02审议通过《关于聘任全刚先生为公司副总经理的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

　　3.03审议通过《关于聘任钱启杰先生为公司副总经理的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

　　3.04审议通过《关于聘任王璇女士为公司财务总监的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议及第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

　　3.05审议通过《关于聘任孙佳女士为公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

　　3.06审议通过《关于聘任石睿女士为公司证券事务代表的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　特此公告。

　　北京石头世纪科技股份有限公司董事会

　　2024年11月20日

　　证券代码：688169        证券简称：石头科技        公告编号：2024-088

　　北京石头世纪科技股份有限公司关于

　　选举董事长、董事会专门委员会委员、

　　监事会主席及聘任高级管理人员、

　　证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月19日、2024年10月29日分别召开2024年第二次临时股东大会和2024年第二次职工代表大会，选举产生了公司第三届董事会和第三届监事会全体成员，任期为自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　2024年11月19日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》等议案。现将具体情况公告如下：

　　一、选举公司第三届董事会董事长

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，为促进第三届董事会各项工作的顺利开展，公司于2024年11月19日召开了第三届董事会第一次会议，选举昌敬先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　昌敬先生的简历详见公司2024年10月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京石头世纪科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员

　　为完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，2024年11月19日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举产生第三届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

　　1、审计委员会：黄益建先生、蒋宇捷先生、吴奇先生，其中主任委员为黄益建先生。

　　2、战略与ESG委员会：昌敬先生、黄益建先生、蒋宇捷先生，其中主任委员为昌敬先生。

　　3、 薪酬与考核委员会：黄益建先生、蒋宇捷先生、昌敬先生，其中主任委员为黄益建先生。

　　4、提名委员会：蒋宇捷先生、黄益建先生、昌敬先生，其中主任委员为蒋宇捷先生。

　　其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员黄益建先生为会计专业人士，且审计委员会委员均不为公司高级管理人员。公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　上述各委员的简历详见公司2024年10月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京石头世纪科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》和《北京石头世纪科技股份有限公司关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告》。

　　三、选举公司第三届监事会主席

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，为促进第三届监事会各项工作的顺利开展，2024年11月19日，公司召开了第三届监事会第一次会议，选举谢濠键先生为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　谢濠键先生的简历详见公司2024年10月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京石头世纪科技股份有限公司关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告》。

　　四、聘任公司高级管理人员

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，满足公司经营发展的需要，公司于2024年11月19日召开的第三届董事会第一次会议同意聘任昌敬先生为公司总经理，同意聘任全刚先生、钱启杰先生为公司副总经理，同意聘任王璇女士为公司财务总监，同意聘任孙佳女士为公司董事会秘书。

　　公司提名委员会对上述人员的任职资格进行了审查，发表了同意的意见，聘任财务总监事项已经公司审计委员会审议通过。

　　上述人员均具备担任高级管理人员的资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。其中孙佳女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备担任董事会秘书所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。

　　上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。全刚先生、钱启杰先生和王璇女士的简历详见附件，昌敬先生和孙佳女士的简历详见公司2024年10月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京石头世纪科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　五、聘任公司证券事务代表

　　公司董事会同意聘任石睿女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　石睿女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，其简历详见附件。

　　董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

　　联系地址：北京市昌平区安居路17号院3号楼石头科技大厦

　　联系电话/传真：010-80701697

　　邮箱：IR@roborock.com

　　特此公告。

　　北京石头世纪科技股份有限公司董事会

　　2024年11月20日

　　附件：

　　一、部分高级管理人员简历

　　全刚，男，1974年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2000年3月至2003年8月在北京首信股份有限公司任职，2003年9月至2005年5月在华立通信股份有限公司任职，2005年5月至2013年8月在诺基亚（中国）投资有限公司任职，2013年9月至2016年2月在微软（中国）有限公司任职。2016年3月加入公司，现任公司副总经理。

　　截至目前，全刚先生直接持有本公司股份24,773股；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　钱启杰，男，1979年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2003年7月至2008年7月就职于富士康科技集团担任工程师；2008年7月至2015年6月就职于华为终端有限公司担任制造代表。2015年6月加入公司，现任公司副总经理。

　　截至目前，钱启杰先生直接持有本公司股份19,096股；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　王璇，女，1980年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2001年7月至2004年10月就职于中建进出口总公司担任会计；2004年11月至2008年3月就职于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任审计经理；2008年4月至2012年4月就职于恒泰艾普集团股份有限公司担任财务经理；2012年4月至2018年4月，就职于北京博达瑞恒科技有限公司担任财务总监；2018年4月加入公司，现任公司财务总监。

　　截至目前，王璇女士直接持有本公司股份9,210股；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　二、证券事务代表简历

　　石睿，女，1990年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。历任智度科技股份有限公司监事、证券事务经理；焦作万方铝业股份有限公司监事、证券事务代表；湖北美尔雅股份有限公司董事会秘书。2022年4月加入公司，现任公司证券事务代表。

　　截至本公告披露日，石睿女士未直接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。