德展大健康股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000813        证券简称：德展健康        公告编号：2024-058

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；

　　2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间为2024年11月19日下午14:30分

　　网络投票时间为2024年11月19日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月19日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月19日9:15－15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦15楼德展健康会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：由公司1/2以上董事推举董事韩峰先生主持本次会议。

　　6、会议召开的合法、合规性：会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东376人，代表股份1,258,595,716股，占公司有表决权股份总数的58.8706％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份536,615,258股，占公司有表决权股份总数的25.1001％。

　　通过网络投票的股东372人，代表股份721,980,458股，占公司有表决权股份总数的33.7705％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东371人，代表股份14,137,730股，占公司有表决权股份总数的0.6613％。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份25,500股，占公司有表决权股份总数的0.0012％。

　　通过网络投票的中小股东370人，代表股份14,112,230股，占公司有表决权股份总数的0.6601％。

　　注：公司有表决权股份总数已经剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户所持公司股份27,055,500股。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，有关议案具体表决情况如下：

　　议案1.00 关于续聘会计师事务所的议案

　　总表决情况：

　　同意1,253,186,968股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5703％；反对5,183,848股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4119％；弃权224,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0179％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,728,982股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的61.7425％；反对5,183,848股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的36.6668％；弃权224,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5908％。

　　审议结果：该议案获本次股东大会通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：新疆天阳律师事务所

　　（二）律师姓名：常娜娜、康晨

　　（三）结论性意见：本所律师认为，公司2024年第二次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）公司2024年第二次临时股东大会决议；

　　（二）新疆天阳律师事务所《关于德展大健康股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　德展大健康股份有限公司董事会

　　二〇二四年十一月二十日