广东世荣兆业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：002016    证券简称：世荣兆业    公告编号：2024-053

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2024年11月18日分别以书面和电子邮件形式发出，本次会议经与会董事一致同意豁免会议通知时限。会议于2024年11月20日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事4人，实际出席董事4人，其中，独立董事王晓华先生因工作原因，书面委托独立董事薛自强先生代为出席并行使表决权。会议由与会董事共同推举李绪鹏先生主持，董事候选人、公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

　　一、审议并通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》

　　鉴于公司第八届董事会非独立董事周泽鑫先生、冯荣超先生、龙隆先生因个人原因提出辞职并已生效，公司控股股东珠海大横琴安居投资有限公司提名王宇声先生、吕海涛先生、姜会红女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。

　　本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职及补选董事的公告》。

　　二、审议并通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　董事会决定于2024年12月6日（星期五）召开2024年第二次临时股东大会，审议《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　有关本次股东大会的具体安排详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　广东世荣兆业股份有限公司董事会

　　二〇二四年十一月二十一日

　　证券代码：002016    证券简称：世荣兆业    公告编号：2024-054

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　关于董事辞职及补选董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事辞职情况

　　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事周泽鑫先生、冯荣超先生、龙隆先生递交的书面辞职报告。因个人原因，上述人员申请辞去各自的董事职务及董事会专门委员会相关职务，其中，周泽鑫先生同时辞去董事长职务。上述人员的原定任期至公司第八届董事会任期届满之日止。本次辞职后，周泽鑫先生、龙隆先生不在公司及下属子公司担任任何职务，冯荣超先生仍在公司担任副总裁职务。

　　截至本公告披露日，周泽鑫先生、冯荣超先生、龙隆先生未持有公司股份，不存在应当履行或仍在履行中的承诺事项。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，上述人员的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

　　公司董事会对周泽鑫先生、冯荣超先生、龙隆先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢。

　　二、补选董事情况

　　公司于2024年11月20日召开了第八届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，经控股股东珠海大横琴安居投资有限公司提名，董事会提名委员会对董事候选人资格审查通过，同意提名王宇声先生、吕海涛先生、姜会红女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　上述议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　广东世荣兆业股份有限公司董事会

　　二〇二四年十一月二十一日

　　附件：非独立董事候选人简历

　　1、王宇声简历

　　王宇声，男，1971年6月出生，大学本科学历，法律硕士。1993年7月参加工作。曾任珠海航空城发展集团有限公司党委委员、纪委书记。2024年2月起任珠海大横琴集团有限公司党委副书记、董事、总经理；2024年4月兼任横琴粤澳开发投资有限公司董事。

　　王宇声先生未持有本公司股票；除在公司控股股东珠海大横琴安居投资有限公司的母公司珠海大横琴集团有限公司担任党委副书记、董事、总经理职务之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于董事任职资格的规定。

　　2、吕海涛简历

　　吕海涛，男，1980年3月出生，大学本科学历，法律硕士。2002年8月参加工作。历任黑龙江省司法厅人事处副处长、律师管理处处长、人事处处长、一级调研员、珠海大横琴集团有限公司风控法务部总监等职务。2023年10月起任珠海大横琴集团有限公司首席合规官、总经理助理；2024年3月兼任深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司第八届董事会副董事长；2024年6月兼任深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司党委书记。

　　吕海涛先生未持有本公司股票；除在公司控股股东珠海大横琴安居投资有限公司的母公司珠海大横琴集团有限公司担任首席合规官、总经理助理职务之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于董事任职资格的规定。

　　3、姜会红简历

　　姜会红，女，1979年4月出生，大学本科学历、法学学士。1998年7月参加工作。曾任珠海市横琴新区管理委员会产业发展局投资促进中心主任助理、横琴发展有限责任公司行政部副总监、总监。2020年6月起，任珠海大横琴集团有限公司办公室主任。

　　姜会红女士未持有本公司股票；除在公司控股股东珠海大横琴安居投资有限公司的母公司珠海大横琴集团有限公司担任办公室主任职务之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》 第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于董事任职资格的规定。

　　证券代码：002016    证券简称：世荣兆业   公告编号：2024-055

　　广东世荣兆业股份有限公司关于召开

　　2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）定于2024年12月6日（星期五）召开2024年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　公司第八届董事会第十五次会议决议召开2024年第二次临时股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

　　（四）会议召开日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：2024年12月6日（星期五）下午2:30，会期：半天；

　　2、网络投票时间：2024年12月6日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月6日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月6日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　（六）会议的股权登记日：2024年11月29日

　　（七）会议出席对象

　　1、凡于2024年11月29日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、见证律师；

　　4、根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司五楼会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称及提案编码表

　　（二）议案审议及披露情况

　　上述议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，内容详见2024年11月21日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司公告。

　　（三）其他说明

　　上述议案采用累积投票制表决，应选非独立董事3位，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、现场会议登记方法

　　1、登记方式：

　　①法人股东持法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

　　②个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

　　③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。

　　2、登记时间：2024年12月2日（上午9:30-11:30，下午2:00-5:00）。

　　3、登记地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司证券部。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、本次会议的其他事项

　　1、参加现场会议的股东食宿及交通费用自理。

　　2、本公司联系方式

　　联系人：蒋凛、郭键娴

　　联系电话：0756-5888899    传真：0756-5888882

　　联系地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司证券部

　　邮政编码：519180

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十五次会议决议

　　2、其他备查文件

　　特此通知。

　　广东世荣兆业股份有限公司董事会

　　二〇二四年十一月二十一日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：2024年第二次临时股东大会授权委托书

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为362016，投票简称为“世荣投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　本次会议议案为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、本次股东大会不设总议案。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年12月6日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2024年12月6日上午9:15，结束时间为：2024年12月6日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致广东世荣兆业股份有限公司：

　　兹全权委托       先生（女士），代表我单位（本人）出席广东世荣兆业股份有限公司2024年第二次临时股东大会并代为行使表决权，我单位（本人）对审议事项投票表决指示如下：

　　注：对于在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿进行表决。

　　委托人姓名或名称（签章）：                 受托人（签名）：

　　委托人身份证号码：                        受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：                          委托人持股性质：

　　委托人持股数：                            委托日期：   年   月  日

　　委托书有效期限：    年  月  日至    年  月  日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。