山东步长制药股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：603858         证券简称：步长制药        公告编号：2024-148

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议的通知于2024年11月15日发出，会议于2024年11月22日13时以通讯方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人，会议由赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

　　经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

　　1、《关于子公司企业类型变更的议案》

　　根据《中华人民共和国外商投资法》《中华人民共和国外商投资法实施条例》等相关规定，公司全资子公司山东丹红制药有限公司、山东步长神州制药有限公司，公司控股子公司邛崃天银制药有限公司拟对各自的企业类型进行变更。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于子公司企业类型变更的公告》（公告编号：2024-149）。

　　本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、《关于公司拟投资设立控股子公司的议案》

　　公司为完善战略发展布局，在细分管理的基础上获取市场竞争优势，促进业务发展，拟对外投资设立六家控股子公司。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-150）。

　　本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2024年11月23日

　　证券代码：603858         证券简称：步长制药        公告编号：2024-150

　　山东步长制药股份有限公司

　　关于拟对外投资设立控股子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：山东步长传方药业有限公司、步长联创商贸有限公司、步长鼎鑫商贸有限公司、步长脉利通商贸有限公司、步长众福寿药业有限公司、山东步长瑞丰科技有限公司（以工商登记注册为准）

　　● 投资金额：1、山东步长传方药业有限公司：注册资本300万元，其中公司出资282万元，持股比例94%；赵路出资9万元，持股比例3%；黄小华出资9万元，持股比例3%。2、步长联创商贸有限公司：注册资本100万元，其中公司出资92万元，持股比例92%；房克瑞出资4万元，持股比例4%；郑铁成出资3万元，持股比例3%；杨洪军出资1万元，持股比例1%。3、步长鼎鑫商贸有限公司：注册资本100万元，其中公司出资93万元，持股比例93%；房克瑞出资4万元，持股比例4%；周彦丰出资3万元，持股比例3%。4、步长脉利通商贸有限公司：注册资本100万元，其中公司出资93万元，持股比例93%；房克瑞出资4万元，持股比例4%；张闯出资3万元，持股比例3%。5、步长众福寿药业有限公司：注册资本100万元，其中公司出资93万元，持股比例93%；房克瑞出资4万元，持股比例4%；曲臣出资3万元，持股比例3%。6、山东步长瑞丰科技有限公司：注册资本500万元，其中公司出资460万元，持股比例92%；房克瑞出资20万元，持股比例4%；郑铁成出资5万元，持股比例1%；武金焕出资15万元，持股比例3%。

　　● 风险提示：本次设立控股子公司可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　一、对外投资概况

　　（一）对外投资的基本情况

　　山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）为完善战略发展布局，在细分管理的基础上获取市场竞争优势，促进业务发展，拟出资共计1,113万元对外投资设立六家控股子公司，分别为山东步长传方药业有限公司、步长联创商贸有限公司、步长鼎鑫商贸有限公司、步长脉利通商贸有限公司、步长众福寿药业有限公司、山东步长瑞丰科技有限公司（以工商登记注册为准）。

　　为了推动公司与各方的利益形成共赢局面，为公司及股东创造最大价值，根据《山东步长制药股份有限公司股权投资项目跟随投资管理办法》的相关规定，相关人员拟对本次投资进行跟投（以下简称“本次跟投”）。

　　（二）审议情况

　　公司于2024年11月22日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司拟投资设立控股子公司的议案》，该事项无需提交股东会审议批准。

　　（三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（四）授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理设立上述控股子公司的全部手续，包括但不限于签署相关文件，提交政府审批申请文件等，本授权可转授权。确认管理层前期关于设立控股子公司的准备工作，包括但不限于新公司名称预核准工作等。

　　二、本次对外投资其他参与方信息

　　（一）山东步长传方药业有限公司

　　1、赵路，现任公司控股子公司宁波步长贸易有限公司及山东步长药妆生物科技有限公司执行董事、总经理；

　　2、黄小华，现任公司控股子公司宁波步长贸易有限公司销售总监；

　　（二）步长联创商贸有限公司

　　1、房克瑞，现任公司事业八部总经理；

　　2、郑铁成，现任公司事业八部大区经理；

　　3、杨洪军，现任公司事业八部大区经理。

　　（三）步长鼎鑫商贸有限公司

　　1、房克瑞，现任公司事业八部总经理；

　　2、周彦丰，现任公司事业八部大区经理。

　　（四）步长脉利通商贸有限公司

　　1、房克瑞，现任公司事业八部总经理；

　　2、张闯，公司事业八部大区总监。

　　（五）步长众福寿药业有限公司

　　1、房克瑞，现任公司事业八部总经理；

　　2、曲臣，现任公司事业八部大区经理。

　　（六）山东步长瑞丰科技有限公司

　　1、房克瑞，现任公司事业八部总经理；

　　2、郑铁成，现任公司事业八部大区经理；

　　3、武金焕，现任华润聊城医药有限公司员工。

　　上述人员与公司不存在关联关系。

　　三、投资标的基本情况

　　（一）山东步长传方药业有限公司

　　1、公司名称：山东步长传方药业有限公司

　　2、注册地址：山东省济南莱芜高新区

　　3、注册资本：人民币300万元；

　　4、经营范围：许可项目：药品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：日用化学产品销售；食品用洗涤剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用品批发；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；化妆品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；保健食品（预包装）销售；互联网销售（除销售需要许可的产品），药品互联网信息服务；依托实体医院的互联网医院服务；医疗器械互联网信息服务；互联网信息服务；除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　5、股东及持股比例：步长制药出资282万元，持股比例94%，赵路出资9万元，持股比例3%；黄小华出资9万元，持股比例3%。

　　（二）步长联创商贸有限公司

　　1、公司名称：步长联创商贸有限公司

　　2、注册地址：山东省济南莱芜高新区

　　3、注册资本：人民币100万元；

　　4、经营范围：医护人员防护用品批发；医用口罩批发；母婴生活护理（不含医疗服务）；保健用品（预包装）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；食品用洗涤剂销售；日用品批发；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；化妆品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；保健食品（预包装）销售；互联网销售（除销售需要许可的产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　5、股东及持股比例：步长制药出资92万元，持股比例92%，房克瑞出资4万元，持股比例4%；郑铁成出资3万元，持股比例3%；杨洪军出资1万元，持股比例1%。

　　（三）步长鼎鑫商贸有限公司

　　1、公司名称：步长鼎鑫商贸有限公司

　　2、注册地址：山东省济南莱芜高新区

　　3、注册资本：人民币100万元；

　　4、经营范围：医护人员防护用品批发；医用口罩批发；母婴生活护理（不含医疗服务）；保健用品（预包装）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；食品用洗涤剂销售；日用品批发；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；化妆品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；保健食品（预包装）销售；互联网销售（除销售需要许可的产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　5、股东及持股比例：步长制药出资93万元，持股比例93%，房克瑞出资4万元，持股比例4%；周彦丰出资3万元，持股比例3%。

　　（四）步长脉利通商贸有限公司

　　1、公司名称：步长脉利通商贸有限公司

　　2、注册地址：山东省济南莱芜高新区

　　3、注册资本：人民币100万元；

　　4、经营范围：医护人员防护用品批发；医用口罩批发；母婴生活护理（不含医疗服务）；保健用品（预包装）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；食品用洗涤剂销售；日用品批发；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；化妆品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；保健食品（预包装）销售；互联网销售（除销售需要许可的产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　5、股东及持股比例：步长制药出资93万元，持股比例93%，房克瑞出资4万元，持股比例4%；张闯出资3万元，持股比例3%。

　　（五）步长众福寿药业有限公司

　　1、公司名称：步长众福寿药业有限公司

　　2、注册地址：山东省济南莱芜高新区

　　3、注册资本：人民币100万元；

　　4、经营范围：医护人员防护用品批发；医用口罩批发；母婴生活护理（不含医疗服务）；保健用品（预包装）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；食品用洗涤剂销售；日用品批发；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；化妆品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；保健食品（预包装）销售；互联网销售（除销售需要许可的产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　5、股东及持股比例：步长制药出资93万元，持股比例93%，房克瑞出资4万元，持股比例4%；曲臣出资3万元，持股比例3%。

　　（六）山东步长瑞丰科技有限公司

　　1、公司名称：山东步长瑞丰科技有限公司

　　2、注册地址：山东省济南莱芜高新区

　　3、注册资本：人民币500万元；

　　4、经营范围：医护人员防护用品批发；医用口罩批发；母婴生活护理（不含医疗服务）；保健用品（预包装）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；食品用洗涤剂销售；日用品批发；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；化妆品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；保健食品（预包装）销售；互联网销售（除销售需要许可的产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　5、股东及持股比例：步长制药出资460万元，持股比例92%，房克瑞出资20万元，持股比例4%；郑铁成出资5万元，持股比例1%；武金焕出资15万元，持股比例3%。

　　以上信息最终以工商登记注册为准。

　　四、对外投资协议的主要内容

　　截至本公告日，公司尚未签署相关协议，本次交易事项的具体内容以最终签订的协议为准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　五、对外投资对上市公司的影响

　　本次设立新公司有利于公司战略发展布局，为公司未来发展奠定良好基础。该项投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

　　六、对外投资的风险分析

　　本次设立控股子公司符合公司战略发展规划，控股子公司在开拓新业务领域过程中，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月23日

　　证券代码：603858         证券简称：步长制药        公告编号：2024-149

　　山东步长制药股份有限公司

　　关于子公司企业类型变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月22日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于子公司企业类型变更的议案》，根据《中华人民共和国外商投资法》《中华人民共和国外商投资法实施条例》等相关规定，公司全资子公司山东丹红制药有限公司、山东步长神州制药有限公司，公司控股子公司邛崃天银制药有限公司拟对各自的企业类型进行变更。具体情况如下：

　　一、变更情况

　　（一）山东丹红制药有限公司

　　变更前类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

　　变更后类型：有限责任公司（台港澳投资、非独资）

　　（二）山东步长神州制药有限公司

　　变更前类型：有限责任公司（中外合资）

　　变更后类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

　　（三）邛崃天银制药有限公司

　　变更前类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）（外资比例低于25%）

　　变更后类型：有限责任公司（台港澳投资、非独资）

　　以上子公司企业类型变更最终以工商部门核准信息为准。

　　二、授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理变更企业类型的全部手续，包括但不限于签署相关文件，提交政府审批申请文件等，本授权可转授权。确认管理层前期关于变更企业类型的准备工作。

　　三、本次山东丹红制药有限公司、山东步长神州制药有限公司及邛崃天银制药有限公司企业类型变更不会对公司及控股子公司产生不利影响。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月23日