莲花控股股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：600186      证券简称：莲花控股       公告编号：2024—105

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　莲花控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议通知于2024年11月21日发出，于2024年11月22日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长李厚文先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-107）。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

　　根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经首席执行官提名，拟聘任钱程先生为公司首席合规官（简历详见附件）。任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届满为止。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任赵航霄女士为公司证券事务代表（简历详见附件）。任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届满为止。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于为控股孙公司及下属公司提供担保的议案》

　　具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于为控股孙公司及下属公司提供担保的公告》（公告编号：2024-108）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　五、审议通过《关于提请召开公司2024年第六次临时股东大会的议案》

　　公司董事会提请于2024年12月9日召开公司2024年第六次临时股东大会。

　　具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-109）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　莲花控股股份有限公司董事会

　　2024年11月23日

　　附件：钱程先生简历：

　　钱程，男，汉族，1983年12月出生，法学硕士。2008年7月至2011年12月任浙江融达企业管理有限公司业务经理；2011年12月至2019年7月任上海东兴投资控股发展有限公司合规部总经理；2019年7月至2024年11月任国厚资产管理股份有限公司副总裁、上海国锐股权投资基金管理有限公司董事长、上海厚有安资产管理有限公司董事。现任公司首席合规官。

　　截至本公告日，钱程先生未持有公司股票，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

　　赵航霄女士简历：

　　赵航霄，女，汉族，1988年6月出生，上海交通大学经济学学士。2018年1月至2024年5月,就职于国厚资产管理股份有限公司，历任上海业务总部机构金融市场部主管兼总裁助理、直接投资部经理、上海业务三部经理。2024年5月至今就职于公司证券事务部投资者关系管理。现任公司证券事务代表。

　　截至本公告日，赵航霄女士未持有公司股票，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得担任证券事务代表的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

　　证券代码：600186       证券简称：莲花控股         公告编号：2024—106

　　莲花控股股份有限公司

　　第九届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　莲花控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议于2024年11月21日发出会议通知，于2024年11月22日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席刘俊先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于提名监事候选人的议案》

　　为保证公司监事会人员符合相关法律要求及监事会正常运行，保障公司治理质量，监事会同意公司股东芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）提名舒善和先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2024年第六次临时股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

　　具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于董事会秘书、证券事务代表、监事辞职暨提名监事候选人的公告》（公告编号：2024-104）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　莲花控股股份有限公司监事会

　　2024年11月23日

　　证券代码：600186       证券简称：莲花控股        公告编号：2024—108

　　莲花控股股份有限公司

　　关于为控股孙公司及下属公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：浙江莲花紫星智算科技有限公司（以下简称“莲花紫星”）,莲花紫星为莲花控股股份有限公司（以下简称“莲花控股”或“公司”）控股孙公司；新疆莲花紫星科技有限公司（以下简称“新疆莲花”）,新疆莲花为莲花紫星全资子公司。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为莲花紫星担保金额为人民币17,968.92万元，截至本公告披露日，公司为莲花紫星提供的担保余额为67,000万元（不含本次担保余额）；本次为新疆莲花担保金额为人民币11,475万元，截至本公告披露日，公司为新疆莲花提供的担保余额为0万元（不含本次担保余额）。

　　● 本次担保是否有反担保：无。

　　● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保。

　　● 特别风险提示：截至本公告披露日，包括本次担保在内，本公司及子公司实际对外担保金额约占2023年经审计的归属于上市公司股东净资产的62.69%，且本次被担保对象莲花紫星资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足莲花紫星、新疆莲花经营发展需要，公司同意为海通恒信国际租赁有限公司（以下简称“海通恒信”）向莲花紫星提供的人民币9,968.92万元直租方案提供连带责任保证担保，同意为长城国兴金融租赁有限公司（以下简称“长城国兴租赁”）向新疆莲花提供的人民币11,475万元直租方案提供连带责任保证担保，同意为江苏银行股份有限公司杭州分行（以下简称“江苏银行”）向莲花紫星授信敞口额度人民币8,000万元提供连带责任保证担保。公司本次拟为莲花紫星、新疆莲花提供担保总额为人民币29,443.92万元，为直租方案提供担保期限为36个月、为银行授信提供担保期限12个月。持有莲花紫星20%股份的杭州星临科技有限责任公司未提供担保。

　　截至目前，莲花紫星、新疆莲花尚未与海通恒信、江苏银行、长城国兴租赁签署合同，相关担保协议尚未签署，最终具体担保金额、担保期限以实际签订的担保合同为准。

　　（二）审议程序

　　公司于2024年11月22日召开了第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为控股孙公司及下属公司提供担保的议案》，该担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、 被担保人的基本情况

　　（一）莲花紫星的基本情况

　　1、被担保人名称：浙江莲花紫星智算科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91330183MAD4531X61

　　3、成立时间：2023年11月1日

　　4、注册资本：人民币12,000万元

　　5、注册地址：浙江省杭州市富阳区银湖街道九龙大道398号富春硅谷创智中心13号102室（自主申报）

　　6、法定代表人：曹家胜

　　7、主营业务：软件开发；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服务；大数据服务；互联网数据服务；信息技术咨询服务等。

　　8、主要股东：杭州莲花科技创新有限公司持股80%，杭州星临科技有限责任公司持股20%。

　　被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　9、 最近一年又一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　（二）新疆莲花的基本情况

　　1、被担保人名称：新疆莲花紫星科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91659008MADCX3N574

　　3、成立时间：2024年3月6日

　　4、注册资本：人民币500万元

　　5、注册地址：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区兵团分区开元路3-B-2号二层华策产业园2314室（新疆自由贸易试验区）

　　6、法定代表人：曹家胜

　　7、主营业务：软件开发；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服务；大数据服务；互联网数据服务；信息技术咨询服务等。

　　8、主要股东：浙江莲花紫星智算科技有限公司持股100%。

　　被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　9、最近一年又一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　三、担保协议主要内容

　　截至目前，莲花紫星、新疆莲花尚未与海通恒信、江苏银行、长城国兴租赁签署合同，相关担保协议尚未签署，最终具体担保金额、担保期限以实际签订的担保合同为准。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次担保事项是为满足莲花紫星、新疆莲花经营发展所需，有利于促进公司整体业务健康发展。本次被担保方系公司控股孙公司及下属公司，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况，被担保对象具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

　　五、董事会意见

　　公司于2024年11月22日召开了第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为控股孙公司及下属公司提供担保的议案》，公司董事会审议认为：上述担保事项是为了满足公司控股孙公司及下属公司的经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；公司为控股孙公司及下属公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围内，不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。董事会同意公司上述担保事项，并提请股东大会授权公司经营层和财务管理部具体办理上述担保事宜。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，包括本次担保在内，本公司及其子公司累计对外担保总额96,443.92万元，系为控股孙公司及下属公司提供担保，占公司2023年经审计的归属于上市公司股东净资产的62.69%，不存在其他对外担保，逾期担保金额为零。

　　特此公告。

　　莲花控股股份有限公司董事会

　　2024年11月23日

　　证券代码：600186       证券简称：莲花控股      公告编号：2024-109

　　莲花控股股份有限公司

　　关于召开2024年第六次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年12月10日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第六次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年12月10日   15点 00分

　　召开地点：河南省项城市颖河路18号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年12月10日

　　至2024年12月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2024年11月22日召开的第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过。相关内容请详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在上海证券交易所网站上披露的股东大会资料。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 拟出席会议的股东及委托代理人于2024年12月9日9:00-16:30到本公司办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于2024年12月9日16:30前登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

　　（二） 法人股东凭股权证书或股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。

　　（三） 个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和身份证登记。

　　（四） 登记地点：河南省项城市颖河路18号

　　六、 其他事项

　　（一）参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　（二）本公司地址：河南省项城市颖河路18号

　　邮编：466200

　　电话：0394—4298666

　　传真：0394—4298666

　　联系人：顾友群

　　特此公告。

　　莲花控股股份有限公司董事会

　　2024年11月23日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　莲花控股股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月10日召开的贵公司2024年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600186      证券简称：莲花控股       公告编号：2024—104

　　莲花控股股份有限公司

　　关于董事会秘书、证券事务代表、监事辞职暨提名监事候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　莲花控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会近期分别收到陆金鑫先生、顾友群女士的书面辞职报告。陆金鑫先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后陆金鑫先生仍在公司担任其他职务；顾友群女士因工作调整原因申请辞去公司监事、证券事务代表职务，辞职后顾友群女士仍在公司担任其他职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，顾友群女士辞去监事职务会导致监事会人数低于法定最低人数，在公司召开股东大会审议通过舒善和先生为监事之前，顾友群女士将继续履行其作为公司监事的职责。

　　为保证公司监事会人员符合相关法律要求及监事会正常运行，保障公司治理质量，公司于2024年11月22日召开第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于提名监事候选人的议案》，同意公司股东芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）提名舒善和先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2024年第六次临时股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。舒善和先生简历请见附件。

　　截至本公告披露日，陆金鑫先生作为公司2023年股票期权与限制性股票激励计划预留部分的激励对象，直接持有公司已获授但未行权的股票期权200,000份和未解除限售的股票合计200,000股。顾友群女士未持有公司股票。

　　陆金鑫先生、顾友群女士在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　莲花控股股份有限公司董事会

　　2024年11月23日

　　附件：舒善和先生简历：

　　舒善和，男，汉族，1962年9月出生，大专学历。2008年3月，任北京市京皖房地产开发有限责任公司副总经理职务；2016年8月至2022年8月，任安庆徽府井商业管理有限公司副总经理、总经理等职务；2022年9月至今任安徽利枫建设有限公司技术总监。

　　截至本公告日，舒善和先生未持有公司股票，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得被提名为监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

　　证券代码：600186          证券简称：莲花控股           公告编号：2024—107

　　莲花控股股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　莲花控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月22日召开了第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，现将相关情况公告如下：

　　经董事会提名委员会审查，董事长李厚文先生提名，董事会同意聘任顾友群女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自公司2024年第六次临时股东大会审议通过舒善和先生为公司监事之日起至第九届董事会任期届满为止。为保证公司董事会日常运作，顾友群女士正式担任董事会秘书之前，由陆金鑫先生代为履行董事会秘书职责。顾友群女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任董事会秘书的职位要求，且已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，不存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定不得担任公司董事会秘书的情况，亦未有被中国证监会认定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。

　　董事会秘书的联系方式如下：

　　电话：0394-4298666

　　邮箱：lxh@mylotushealth.com

　　地址：河南省项城市颍河路18号

　　特此公告。

　　莲花控股股份有限公司董事会

　　2024年11月23日

　　附件：

　　顾友群女士简历 ：

　　顾友群，女，1983年10月出生，中国国籍，中共党员，毕业于中国科学技术大学，民商法专业，法学硕士学位。拥有特许金融分析师（CFA）证书、法律职业资格证书等。2021年9月至今，历任公司证券事务部总经理、证券事务代表、非职工代表监事。

　　截至本公告日，顾友群女士未持有公司股票，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得被提名为高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。