湖北能特科技股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：002102          证券简称：能特科技       公告编号：2024-064

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议采取通讯表决的方式于2024年11月25日上午召开。本次会议由公司董事长陈烈权先生召集和主持，会议通知已于2024年11月21日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司能特科技有限公司向中信银行申请综合授信的议案》。

　　公司之全资子公司能特科技有限公司（以下简称“能特公司”）在2023年度向中信银行申请的综合授信额度有效期限即将届满，根据能特公司生产经营对资金的实际需求情况，拟继续向中信银行股份有限公司荆州分行（以下简称“中信银行”）申请不超过20,000万元的综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务，授信期限为一年（授信额度及业务品种、授信期限等最终以中信银行批准的为准）。

　　公司董事会授权能特公司的法定代表人全权代表能特公司与授信银行洽谈、签署与本次申请授信额度相关的法律文件以及该授信额度项下的具体业务合同、凭证等一切法律文件并办理其他相关具体事宜；上述受托人签署的各项合同等文书均代表公司和能特公司的意愿，均具有法律约束力；授权期限为一年。

　　（二）以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》。

　　本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

　　《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-066）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　（三）以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》。

　　《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-067）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北能特科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二四年十一月二十六日

　　证券代码：002102                   证券简称：能特科技              公告编号：2024-066

　　湖北能特科技股份有限公司

　　关于变更回购股份用途并注销

　　暨减少注册资本、修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月25日召开了第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，同意将公司于2017年5月17日召开的第五届董事会第二十八次会议、2017年6月6日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份的预案》中回购股份用途，由“用作股权激励计划”变更为“全部用于注销并相应减少注册资本”。本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的事项尚需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：

　　一、回购股份方案及实施情况

　　公司于2017年5月17日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于回购公司股份的预案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易、大宗交易或其他监管允许的方式回购公司股份用于实施股权激励计划，回购资金总额不超过10,000万元人民币（币种下同）。公司于2017年6月6日召开2017年第三次临时股东大会审议通过该议案。具体内容详见公司分别于2017年5月18日、2017年7月26日披露的《关于回购公司股份的预案》（公告编号：2017-057）、《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2017-070）。

　　公司自2017年9月8日首次实施回购股份至2018年4月5日，通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易的方式累计回购公司股份1,255,800股，占公司总股本的比例为0.0477%，成交的最高价为3.99元/股，最低价为3.98元/股，支付总金额为4,999,833.86元（含交易费用）。具体内容详见2018年4月9日披露的《关于回购公司股份完成的公告》（公告编号：2018-026）。

　　二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

　　公司回购专用证券账户股票自2018年11月22日起全部被江苏省南京市中级人民法院司法冻结，具体内容详见公司2018年11月29日披露的《关于公司回购专用证券账户股票被司法冻结的公告》（公告编号：2018-207）。公司回购专用证券账户股票于近期解冻，公司拟将回购股份用途由“用作股权激励计划”变更为“全部用于注销并相应减少注册资本”，即拟对公司回购专用证券账户中的1,255,800股股票进行注销。

　　三、本次变更回购股份用途并注销后股本变动情况

　　本次变更回购股份用途并注销完成后，公司总股本将由2,633,836,290股减少至2,632,580,490股，注册资本将由2,633,836,290元减少至2,632,580,490元，具体情况如下：

　　注：最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记情况为准。

　　四、减少公司注册资本并相应修订《公司章程》的具体情况

　　公司本次回购股份注销完毕后，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等规律法规的相关规定，对《公司章程》中相应条款进行修订。具体修订内容前后对照如下：

　　注：1、除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变；

　　2、《公司章程》变更以工商行政管理机关的最终核准结果为准。

　　公司将按照以上修改内容对《公司章程》进行修订并需提交2024年第五次临时股东大会审议通过后，《公司章程》正式生效施行。

　　五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

　　本次公司变更回购股份用途并注销完成后，不会对公司的财务状况、债务履行能力、持续经营能力等方面产生重大影响；公司将上述回购股份全部用于注销并相应减少公司注册资本，公司控股股东及其一致行动人持有公司股份比例由29.9999997%被动增加至30.0143%，不会导致公司股权分布不符合上市条件要求，亦不会导致公司控制权发生变动，有利于增强投资者信心，推动公司的长远发展。

　　六、本次变更回购股份用途尚需履行的程序及后续安排

　　根据相关法律法规的规定，本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理股份注销及减少注册资本、修订《公司章程》所涉及的变更登记、章程备案等相关手续。股东大会审议通过后，公司将按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份注销手续，并根据后续进展情况及时履行相应的信息披露义务。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第二十四次会议决议；

　　2、第七届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北能特科技股份有限公司

　　董    事    会

　　二○二四年十一月二十六日

　　证券代码：002102         证券简称：能特科技       公告编号：2024-067

　　湖北能特科技股份有限公司关于召开

　　公司2024年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》，决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2024年第五次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2024年第五次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2024年12月11日14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月11日9:15-15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：

　　本次股东大会的股权登记日为2024年12月4日（星期三）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式见本通知附件二。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议的召开地点：湖北省荆州市沙市区园林北路106号城发新时代8号楼9层会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、提交本次股东大会审议和表决的提案如下：

　　2、上述提案的详细内容，详见2024年11月26日公司在指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上发布的相关公告。

　　3、根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》及深圳证券交易所《股票上市规则》《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述提案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上同意方为通过。另，上述提案需对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东的法定代表人出席股东大会的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

　　（2）自然人股东亲自出席股东大会的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席股东大会的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证及证券账户卡办理登记。

　　（3）股东可以信函（信封上须注明“湖北能特科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验。信函或传真须在2024年12月9日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司，恕不接受电话登记。

　　（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　2、登记时间：2024年12月9日9:00-11:30，14:30-17:00。

　　3、登记地点：湖北省荆州市沙市区园林北路106号城发新时代8号楼9层。

　　4、公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）见本通知附件二。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见本通知附件一。

　　五、其他事项

　　1、会务联系方式：

　　通信地址：湖北省荆州市沙市区园林北路106号城发新时代8号楼9层

　　邮政编码：434000

　　联 系 人：黄浩  庄凌

　　联系电话：0716-8029666

　　联系传真：0716-8020666

　　电子邮箱：zqb@guanfu.com

　　2、本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的交通、食宿等费用自理。

　　六、备查文件

　　1、湖北能特科技股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议。

　　特此通知。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书（格式）

　　湖北能特科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二四年十一月二十六日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362102。

　　2、投票简称：能特投票。

　　3、填报表决意见。

　　对于本次股东大会审议的非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年12月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月11日9:15-15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　湖北能特科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托          先生/女士（即受托人）代表本人（或本单位）出席湖北能特科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的提案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　本人（或本单位）对该次会议审议的提案的表决意见如下：

　　注：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中画“√”为准。如果委托人对审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2、合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如果需要根据委托人（或实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

　　3、本授权委托书由委托人签字盖章方为有效。

　　委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

　　（注：如委托人为法人或其他经济组织的，委托人须加盖公章）

　　委托人法定代表人（签字或盖章）：

　　委托人身份证件号码或营业执照统一社会信用代码：

　　委托人证券账户：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证件号码：

　　签署日期：      年     月     日

　　证券代码：002102          证券简称：能特科技       公告编号：2024-065

　　湖北能特科技股份有限公司

　　第七届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议采取通讯表决的方式于2024年11月25日上午召开。本次会议由监事会主席陈勇先生召集，会议通知已于2024年11月21日以专人递送、电子邮件等方式送达全体监事。应参加会议的监事三人（发出表决票三张），实际参加会议的监事三人（收回有效表决票三张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司能特科技有限公司向中信银行申请综合授信的议案》。

　　公司之全资子公司能特科技有限公司（以下简称“能特公司”）在2023年度向中信银行申请的综合授信额度有效期限即将届满，根据能特公司生产经营对资金的实际需求情况，拟继续向中信银行股份有限公司荆州分行（以下简称“中信银行”）申请不超过20,000万元的综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务，授信期限为一年（授信额度及业务品种、授信期限等最终以中信银行批准的为准）。

　　（二）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》。

　　本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

　　《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-066）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　三、备查文件

　　1、第七届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北能特科技股份有限公司

　　监   事   会

　　二○二四年十一月二十六日