快意电梯股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002774         证券简称：快意电梯          公告编号：2024-072

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2024年11月14日以电话、电子信息及专人送达等方式向全体监事发出，会议于2024年11月25日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

　　本次会议由监事会主席张毅先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于增加公司2024年度日常关联交易额度的议案》

　　经审核，监事会认为：公司拟审议增加公司2024年日常关联交易预计对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

　　关联监事贺映平女士回避表决。具体内容详见同日披露的《关于增加公司2024年度日常关联交易额度的公告》。

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司监事会

　　2024年11月25日

　　证券代码：002774          证券简称：快意电梯         公告编号：2024-073

　　快意电梯股份有限公司关于增加

　　公司2024年度日常关联交易额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　1、关联交易事项

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”、“快意电梯”）于2024年4月1日、2024年4月23日分别召开第四届董事会第十九次会议、2023年年度股东大会审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，对公司2024年度日常关联交易进行了预计，关联董事、股东回避了表决；于2024年8月27日召开了第五届董事会第四次会议审议通过了《关于增加公司2024年度日常关联交易额度的议案》，对公司2024年度日常关联交易进行新增，关联董事回避了表决。

　　结合2024年1-10月实际发生的关联交易情况，并对公司与关联方2024年剩余月份拟开展的业务情况进行分析后，预计与关联方“深圳市博速电梯有限公司”（以下简称“博速电梯”）之间需增加交易额度200万元人民币、与“东莞博创电梯有限公司”（以下简称“博创电梯”）之间需增加交易额度100万元人民币。

　　以上，增加关联方交易额度共计300万元人民币。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

　　2、本次关联交易履行的程序

　　（1）公司于2024年11月25日召开的2024年第四次独立董事专门会议，全体独立董事一致表决通过了《关于增加公司2024年度日常关联交易额度》的事项，并提交第五届董事会第六次会议审议。

　　（2）2024年11月25日，公司第五届董事会第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司2024年度日常关联交易额度的议案》。无回避表决。

　　（3）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》等相关规定，本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（二）预计增加的关联交易类别和金额

　　单位：万元人民币

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）深圳市博速电梯有限公司

　　1、关联人基本情况

　　公司名称：深圳市博速电梯有限公司；

　　法定代表人：柯良（先生）；

　　注册地址：深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区平吉大道平朗路9号万国城B座B9C1；

　　企业性质：有限责任公司（自然人独资）；

　　注册资本：200万元人民币；

　　经营范围：一般经营项目是：电梯及机电产品的购销及保养、安装、维修（仅限上门维修）及相关技术咨询；电梯内装饰；电梯零配件的购销。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的除外）；

　　实际控制人：柯良（先生）；

　　最近一期财务主要数据（未经审计）：

　　截至2023年12月31日，总资产：人民币1,778.79万元；净资产：人民币1,716.84万元；2023年年度主营业务收入：人民币775.82万元；净利润：人民币515.53万元。

　　2、与上市公司关联关系

　　深圳市博速电梯有限公司是公司的关联法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，具体关联关系如下：

　　深圳市博速电梯有限公司为公司监事贺映平女士之配偶柯良先生实际控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳市博速电梯有限公司构成公司的关联法人。

　　3、履约能力分析

　　截至本公告披露日，深圳市博速电梯有限公司未被列为失信被执行人。公司与深圳市博速电梯有限公司发生或可能发生的关联交易系正常的经营所需，公司认为上述关联方的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，不会对公司带来交易风险。

　　（二）东莞博创电梯有限公司

　　1、关联人基本情况

　　公司名称：东莞博创电梯有限公司；

　　法定代表人：柯良（先生）；

　　注册地址：广东省东莞市清溪镇鹿城北路10号1号楼1105室；

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）；

　　注册资本：200万元人民币；

　　经营范围：一般项目：特种设备销售；家用电器销售；家用电器安装服务；机械电气设备销售；日用电器修理；家用电器零配件销售；液压动力机械及元件销售；普通机械设备安装服务；机械设备销售；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑装饰材料销售；金属丝绳及其制品销售；特种作业人员安全技术培训；电气信号设备装置销售；金属结构销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备安装改造修理；特种设备设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　实际控制人：柯良（先生）；

　　最近一期财务主要数据（未经审计）：

　　截至2023年12月31日，总资产：人民币2.16万元；净资产：人民币2.16万元；2023年年度主营业务收入：人民币2.97万元；净利润：人民币-0.079万元。

　　2、与上市公司关联关系

　　东莞博创电梯有限公司是公司的关联法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，具体关联关系如下：

　　东莞博创电梯有限公司为公司监事贺映平女士之配偶柯良先生实际控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，东莞博创电梯有限公司构成公司的关联法人。

　　3、履约能力分析

　　截至本公告披露日，东莞博创电梯有限公司未被列为失信被执行人。公司与东莞博创电梯有限公司发生或可能发生的关联交易系正常的经营所需，公司认为上述关联方的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，不会对公司带来交易风险。

　　三、 关联交易主要内容

　　（一） 关联交易的定价政策及定价依据：本公司拟与博速电梯、博创电梯发生的关联交易遵循公允、公平、公正原则，交易价格及结算方式将参照市场一般规则协商确定。

　　（二） 关联交易协议签署情况：本次关联交易预计事项涉及的协议等相关文件，公司董事会授权公司管理层依据公司董事会决议签署并执行，协议自双方各自完成内部审议程序且经双方签章后生效。

　　四、 关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）拟增加的关联交易为公司向关联人销售电梯、提供安装、维保，以及关联人向公司提供劳务、服务等日常经营性交易，本次日常关联交易事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要，有利于发挥公司与关联人的协同效应。

　　（二）以上关联交易以市场公允价格为依据，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害本公司及中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。

　　（三）以上交易不会影响公司的独立性，公司主营业务也不会因以上关联交易而对关联方形成依赖。

　　（四）以上与公司发生关联交易的公司生产经营情况正常，具备较强履约能力。

　　五、备查文件

　　（一）公司第五届董事会第六次会议决议；

　　（二）公司第五届监事会第六次会议决议；

　　（三）公司2024年独立董事专门会议第四次会议决议。

　　快意电梯股份有限公司董事会

　　2024年11月25日

　　证券代码：002774         证券简称：快意电梯          公告编号：2024-071

　　快意电梯股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2024年11月14日以电话、电子信息及专人送达等方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2024年11月25日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于增加公司2024年度日常关联交易额度的议案》

　　根据公司发展策略及实际交易情况，公司拟增加深圳市博速电梯有限公司日常关联交易额度200万、东莞博创电梯有限公司日常关联交易额度100万，合计增加300万，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署形成。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日披露的《关于增加公司2024年度日常关联交易额度的公告》。

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月25日