山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：603021          证券简称：山东华鹏       公告编号：临2024-057

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2024年11月22日以电子邮件方式发出通知，于2024年11月25日在公司七楼会议室以现场与通讯方式召开。会议由半数以上董事共同推举董事刘东广主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。经与会董事认真审议，一致审议并通过了以下议案。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举董事长的议案》

　　根据《公司章程》相关规定并结合公司的实际情况，选举刘东广为公司第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事会任期一致。同时，公司董事会授权经营层办理工商变更的相关事宜。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见2024年11月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于选举董事长的公告》（公告编号：临2024-058）。

　　2、审议通过《关于补选董事会专业委员会委员的议案》

　　公司原董事杨晓宏、崔志强、张在忠、巩超于2024年11月7日辞去董事会专门委员会相应职务，公司于2024年11月8日召开第八届董事会第十八次会议审议通过《关于董事长、董事辞职暨补选董事的议案》，并经2024年11月25日召开的公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

　　为保证董事会下属专业委员会正常运行，完善公司治理结构，更好地发挥公司董事会各专业委员会作用，公司于2024年11月25日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选董事会专业委员会委员的议案》，董事会同意补选刘东广为董事会战略委员会召集人及委员、提名委员会委员职务，补选介保海为董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，补选门秋辰为董事会战略委员会委员职务，补选陈剑钊为董事会审计委员会委员职务。

　　现对董事会各专业委员会调整（委员名称中加粗部分为补选人员）如下：

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

　　2024年11月25日

　　证券代码：603021           证券简称：山东华鹏       公告编号：临2024-056

　　山东华鹏玻璃股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年11月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省荣成市石岛龙云路468号七楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集，副董事长胡磊主持会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，董事杨晓宏因公务出差未出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了会议；全体高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于补选董事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东（不含董监高）的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述议案为普通决议，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　2、上述累积投票议案为中小投资者单独计票。

　　3、上述议案通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

　　律师：丁秋艳、王琪凡

　　2、 律师见证结论意见：

　　经验证，公司2024年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

　　2024年11月25日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603021           证券简称：山东华鹏         公告编号：临2024-058

　　山东华鹏玻璃股份有限公司

　　关于选举董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2024年11月25日，山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”） 根据《公司章程》相关规定召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，公司董事会同意选举刘东广（简历附后）为公司第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事会任期一致。同时，公司董事会授权经营层办理工商变更的相关事宜。

　　特此公告。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

　　2024年11月25日

　　附件：简历

　　刘东广，男，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，1970年7月生，研究生学历。2000年1月至2016年8月，任山东海科化工集团有限公司副总经理；2016年8月至2024年10月，任山东海科控股有限公司金融总监。2024年11月至今，任山东华鹏总经理。