东珠生态环保股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：603359             证券简称：东珠生态             公告编号：2024-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2024年11月19日以通讯及邮件方式通知全体董事及高级管理人员，会议于2024年11月29日（星期五）以现场结合通讯方式召开。

　　2、本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人；

　　3、本次会议由公司董事长席惠明先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席本次会议；

　　4、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性法律文件及《东珠生态环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过以下议案：

　　1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　因工作调整原因，谈劭旸先生申请辞去公司董事会秘书职务。谈劭旸先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对谈劭旸先生为公司经营管理和业务发展所做出的重大贡献表示衷心感谢！

　　为满足公司经营管理需要，保证公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事长席惠明先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任徐鸿皓先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。徐鸿皓先生简历请参见本公告附件。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2024-045）

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《东珠生态环保股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

　　2、《东珠生态环保股份有限公司第五届董事会提名委员会第三次会议决议》

　　特此公告。

　　东珠生态环保股份有限公司董事会

　　2024年11月30日

　　附件：徐鸿皓先生简历

　　徐鸿皓先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1992年出生，本科学历，于2019年1月参加上海证券交易所第一百一十五期董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证明》。曾任职于北京兴华会计师事务所有限公司、长江证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司，2018年起至今任职于公司董事会办公室，任公司信披合规部部长、投资者关系部部长、证券事务代表。

　　徐鸿皓先生未直接持有公司股份，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：603359          证券简称：东珠生态         公告编号：2024-045

　　东珠生态环保股份有限公司

　　关于变更董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东珠生态环保股份有限公司（以下简称：“公司”）于2024年11月29日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、关于公司董事会秘书离任情况

　　公司董事会于近日收到董事会秘书谈劭旸先生的书面辞职报告。谈劭旸先生因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务。根据法律法规和《公司章程》的相关规定，谈劭旸先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，谈劭旸先生仍将在公司担任董事等其他职务。

　　谈劭旸先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对谈劭旸先生为公司经营管理和业务发展所做出的重大贡献表示衷心感谢！

　　二、关于公司董事会秘书聘任情况

　　为满足公司经营管理需要，保证公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事长席惠明先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于2024年11月29日召开第五届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任徐鸿皓先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，徐鸿皓先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　东珠生态环保股份有限公司董事会

　　2024年11月30日

　　附件：徐鸿皓先生简历

　　徐鸿皓先生，男，中国国籍，无永久境外居留权， 1992年出生，本科学历，于2019年1月参加上海证券交易所第一百一十五期董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证明》。曾任职于北京兴华会计师事务所有限公司、长江证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司，2018 年起至今任职于公司董事会办公室，任公司信披合规部部长、投资者关系部部长、证券事务代表。

　　徐鸿皓先生未直接持有公司股份，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：603359          证券简称：东珠生态         公告编号：2024-046

　　东珠生态环保股份有限公司

　　关于变更签字注册会计师的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东珠生态环保股份有限公司（以下简称：“公司”）于2024年4月23日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十一次会议、于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京大华国际”）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司分别于2024年4月25日、2024年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-016）及《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-023）。

　　近日，公司收到北京大华国际来函告知，经北京市财政局批准、北京市西城区市场监督管理局核准，北京大华国际已变更为北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称“北京德皓”），变更后相关业务资格以及权利义务由北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)承继。

　　同时鉴于注册会计师工作调整，公司2024年度审计工作签字会计师将发生变更，现将相关情况公告如下：

　　一、 会计师事务所名称变更情况

　　经北京市财政局批准、北京市西城区市场监督管理局核准，北京大华国际已变更为北京德皓，变更后相关业务资格以及权利义务由北京德皓承继。本次会计师事务所名称变更事项不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所事项。

　　二、签字注册会计师变更情况

　　北京德皓作为公司2024年度审计机构，原指派冯雪女士作为签字注册会计师。鉴于其工作调整，为按时完成公司2024年度审计工作，经北京德皓安排，现改派胡彬先生接替冯雪女士完成公司2024年度审计相关工作。变更后的签字注册会计师为胡彬先生。

　　三、本次新任签字注册会计师基本信息、诚信情况及独立性

　　1、基本信息

　　胡彬先生，2009年2月成为注册会计师，2009年7月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023年9月开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告3家。

　　2、诚信情况

　　项目签字注册会计师胡彬先生最近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施或自律监管措施、纪律处分。符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。

　　3、独立性

　　胡彬先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。

　　四、本次变更签字注册会计师对公司的影响

　　本次变更签字注册会计师系审计机构内部工作调整，变更过程中相关工作安排将有序交接，本次变更事项不会对公司2024年度财务报表审计和2024年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

　　特此公告。

　　东珠生态环保股份有限公司董事会

　　2024年 11月30日