上海起帆电缆股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：605222         证券简称：起帆电缆        公告编号：2024-073

　　债券代码：111000         债券简称：起帆转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年11月22日以书面、电子邮件方式发出，会议于2024年11月29日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长周桂华主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　上海起帆电缆股份有限公司董事会

　　2024年11月30日

　　证券代码：605222         证券简称：起帆电缆        公告编号：2024-075

　　债券代码：111000         债券简称：起帆转债

　　上海起帆电缆股份有限公司关于召开

　　2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年12月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年12月16日 14点00分

　　召开地点：上海市金山区张堰镇振康路238号上海起帆电缆股份有限公司6号楼二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年12月16日

　　至2024年12月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，相关内容详见2024年11月30日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）股东类别

　　2024年12月11日（股权登记日）下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全部A股股东。

　　（二）登记时间、地点、方式

　　1、登记时间：2024年12月16日8:30-13:00。会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。

　　2、登记地点：上海市金山区张堰镇振康路238号上海起帆电缆股份有限公司6号楼二楼会议室。

　　3、登记方式：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件到本公司证券事务部登记，异地股东可用信函或传真方式登记

　　六、 其他事项

　　1、本次会议按照已经办理参会确认登记手续确认其与会资格。

　　2、出席现场会议的股东或股东代理人请携带上述登记材料至现场。

　　3、本次股东大会现场出席会议者交通及食宿费用自理。

　　4、联系方式

　　（1）联系人：陈永达

　　（2）联系电话：021-37217999

　　（3）传真号码：021-37217999

　　（4）联系地址：上海市金山区张堰镇振康路238号

　　（5）邮政编码：201514

　　特此公告。

　　上海起帆电缆股份有限公司董事会

　　2024年11月30日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海起帆电缆股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月16日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605222          证券简称：起帆电缆          公告编号：2024-074

　　债券代码：111000          债券简称：起帆转债

　　上海起帆电缆股份有限公司关于

　　为控股子公司向银行申请综合授信额度

　　提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：平潭起帆电缆有限公司（以下简称“平潭起帆”）

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司控股子公司平潭起帆拟向银行申请不超过人民币6.00亿元的综合授信额度，公司为此提供最高担保额不超过人民币8.10亿元的担保。截至本公告披露日，已实际为其提供的担保余额为0.00万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 特别风险提示：上述被担保的公司存在资产负债率超过70%的情形，敬请投资者充分关注担保风险。

　　● 本次担保尚需提交公司股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月22日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，具体情况如下：

　　为满足公司控股子公司平潭起帆经营发展的资金需要，有利于支持其良性发展，实现公司“海陆并进”的发展战略，拟向银行申请合计不超过人民币6.00亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于固定资产贷款、无追索权保理等，贷款总期限5年，宽限期2年，公司提供最高额不超过8.10亿元的担保，平潭起帆海缆生产基地项目具备抵押条件时，追加本项目土地及在建工程抵押，项目建成后落实现房抵押。以上授信额度不等于实际融资金额，以控股子公司与金融机构在总授信额度内实际发生的融资金额为准，担保期限、担保范围、担保形式以办理实际业务时签署的相关协议为准。

　　本议案经公司第三届董事会第三十次会议审议通过后，尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层在上述额度内审核批准并签署相关文件，上述申请授信额度及担保事项，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：平潭起帆电缆有限公司

　　2、注册地址：福建省平潭县金井镇如意路3号

　　3、法定代表人：赵文强

　　4、成立时间：2023-10-27

　　5、注册资本：50000万人民币

　　6、经营范围：许可项目：电线、电缆制造；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电线、电缆经营；水下系统和作业装备制造；水下系统和作业装备销售；光纤销售；光缆销售；电工器材销售；金属材料销售；建筑装饰材料销售；海洋能系统与设备制造；海上风电相关装备销售；电力设施器材销售；合成材料销售；海洋能系统与设备销售；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；海上风电相关系统研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、主要财务指标：

　　单位：万元

　　8、与公司关系：平潭起帆系公司控股子公司，不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次为预计授信及担保事项，目前尚未签订相关协议，公司将在上述额度内与银行协商确定，具体授信及担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准，实际签署后公司将履行相关披露义务。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次授信及担保事项是为满足控股子公司平潭起帆经营发展的资金需要，有利于支持其良性发展，实现公司“海陆并进”的发展战略，符合公司的整体利益，被担保方为公司控股子公司，公司可以及时掌握其资信状况、履约能力，财务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为：本次申请综合授信额度及提供担保事项，是为满足平潭起帆日常经营及发展需要，整体风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的行为，公司作为控股股东，能够及时掌握平潭起帆的日常经营状况，并对银行授信额度拥有重大的决策权，能在最大范围内控制担保风险。因此，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至目前，公司对外担保金额（不包括对子公司的担保）为0元，公司对子公司担保发生额52,500.00万元，担保余额为36,996.55万元，占公司2023年末净资产的8.09%。公司及下属子公司均不存在违规担保和逾期对外担保情况。

　　特此公告

　　上海起帆电缆股份有限公司董事会

　　2024年11月30日