厦门吉宏科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：002803     证券简称：吉宏股份   公告编号：2024-099

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2024年11月29日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2024年12月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王亚朋先生主持，会议应到董事11名，实到董事11名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事审议表决，通过如下议案：

　　审议并通过《关于拟对外投资设立境外合资公司并投资建设生产基地及贸易平台的议案》

　　为积极践行“走出去”战略、积极拓展海外市场，加快推进中国智造的海外布局和发展规划，同意公司与VENUS TRADING FZCO共同出资在阿联酋迪拜国际金融中心设立合资公司AJT Holding International Limited（中文名称：爱吉缇国际控股有限公司），合资公司注册资本100万迪拉姆（约合人民币197万元），公司或下属子公司持股比例45%，VENUS TRADING FZCO或下属子公司持股比例55%，并以合资公司作为投资主体，在阿联酋拉斯海马和阿曼萨拉拉投资建设包装生产基地及贸易平台。项目预计投入金额合计13,555万美元（约合人民币97,600万元），公司本次对外投资总金额为6,100万美元（约合人民币44,000万元）。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟对外投资设立境外合资公司并投资建设生产基地及贸易平台的公告》。

　　特此公告。

　　厦门吉宏科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年12月3日

　　证券代码：002803    证券简称：吉宏股份    公告编号：2024-100

　　厦门吉宏科技股份有限公司

　　关于拟对外投资设立境外合资公司

　　并投资建设生产基地及贸易平台的公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、为积极践行“走出去”战略、积极拓展海外市场，加快推进中国智造的海外布局和发展规划，厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与VENUS TRADING FZCO共同出资在阿联酋迪拜国际金融中心设立合资公司AJT Holding International Limited（中文名称：爱吉缇国际控股有限公司），合资公司注册资本100万迪拉姆（约合人民币197万元），公司或下属子公司持股比例45%，VENUS TRADING FZCO或下属子公司持股比例55%，并以合资公司作为投资主体，在阿联酋拉斯海马和阿曼萨拉拉投资建设包装生产基地及贸易平台。项目预计投入金额合计13,555万美元（约合人民币97,600万元），公司本次拟对外投资总金额为6,100万美元（约合人民币44,000万元）；

　　2、根据公司章程及《对外投资管理制度》有关规定，本次对外投资事项已经公司2024年12月2日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议决定；

　　3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；

　　4、为保障上述境外项目的顺利实施，公司董事会授权总经理及其授权代表全权办理对外投资相关事宜，包括但不限于设立境外子公司、包装生产基地及贸易平台的建设、组织架构搭建等全部事宜。

　　二、合作对方基本情况

　　1、企业名称：VENUS TRADING FZCO

　　2、董事：AHMAD IBRAHIM HAMDAN BKAIRAT，JAMAL JALAL MAHMOUD

　　3、经理：Haitham Mohammed Ali Lafi

　　4、注册资本：20万迪拉姆

　　5、企业类型：有限责任公司

　　6、注册地址：S60811, Jebel Ali Freezone, Dubai, United Arab Emirates

　　7、注册号码：8025675

　　8、成立日期：2021年12月20日

　　9、主营业务：一般贸易

　　10、股权结构：自然人AHMAD IBRAHIM HAMDAN BKAIRAT，持股比例50%，自然人JAMAL JALAL MAHMOUD ，持股比例50%

　　11、与公司的关系：VENUS TRADING FZCO与公司、公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

　　三、合资公司基本情况

　　1、公司名称：AJT Holding International Limited（中文名称：爱吉缇国际控股有限公司）（暂定）

　　2、住所地：阿联酋迪拜国际金融中心

　　3、注册资本：100万迪拉姆

　　4、企业类型：有限责任公司

　　5、经营范围：主要专注于中东及非洲地区的烟草包装、防水纸、烟草运输纸箱、生活用纸、婴儿纸尿裤、环保包装等生产和销售，以及采购集成中国商品包括但不限于设备、快消品、食品、电动车、消费电子及电子产品，帮助中国制造及中国商品的出海贸易业务。

　　6、股权比例：公司或下属子公司持股比例45%，VENUS TRADING FZCO或下属子公司持股比例55%。

　　7、合资公司成立后将作为对外投资主体，在阿联酋拉斯海马和阿曼萨拉拉投资建设包装生产基地及贸易平台，项目预计投入金额合计13,555万美元（约合人民币97,600万元）。

　　投资项目分两期进行，第一期投资总额7,555万美元（约合人民币54,400万元），第二期投资总额6,000万美元（约合人民币43,200万元），公司与VENUS TRADING FZCO同意按照各自出资比例以现金与实物出资，实物包括但不限于新建厂房、全新设备，实物及本身价值与用途由双方另行协商确定。（以合同和发票为准）

　　8、公司与VENUS TRADING FZCO确认，投资项目建设周期两年，双方需在协议签署后立即着手办理项目建设相关事宜，并保证将投资资金、厂房及机器设备等专项用于合资公司上述项目的建设和运营，不得挪作他用。

　　9、合资公司的治理

　　（1）VENUS TRADING FZCO负责项目公司的工厂建设，业务和当地政府关系，公司负责引入项目公司其他合作伙伴，负责中国产品采购，包括但不限于设备、原材料、中国合作伙伴的产品，并负责在阿联酋拉斯海马及阿曼萨拉拉的工厂生产管理、运营，引入环保、食品包装客户及中国商品的出海业务。

　　（2）合资公司设董事会，董事会成员由4名董事组成，其中VENUS TRADING FZCO委派2名董事，公司委派2名董事，为公司总经理/董事庄浩女士、董事陆它山先生。董事会设董事长一名，由董事选举担任。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、公司与VENUS TRADING FZCO基于各自领域多年积累的客户资源、技术研发、服务运营和营销渠道等方面的优势达成战略合作，有助于融合双方优势资源搭建销售网络，积极拓展海外尤其是中东和非洲市场，加快推进公司跨境业务的海外布局和战略规划，实现双方相互赋能、协同发展的新格局，进一步提升公司的综合竞争力，发挥中国商品出海桥头堡作用，对公司未来发展具有积极推动作用，符合公司及全体股东利益；

　　2、本次对外投资的资金来源为公司自有资金，本次对外投资可能面临包括经营管理、市场开拓、行业环境等方面的风险，公司将加强内部协作运行机制，强化新设合资公司作为海外投资管理平台的风险管控措施，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对相关风险。后续公司将根据项目投资及实施进展情况，按照法律法规规定及时履行相应审议程序及信息披露义务。

　　特此公告。

　　厦门吉宏科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年12月3日

　　证券代码：002803    证券简称：吉宏股份   公告编号：2024-101

　　厦门吉宏科技股份有限公司

　　关于回购公司股份的进展公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月4日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用不低于人民币6,000万元、不超过人民币10,000万元的专项贷款资金、公司自有资金或自筹资金，通过二级市场以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于后期实施员工持股计划、股权激励计划或可转换公司债券转股，回购价格不超过18.20元/股，回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年11月6日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》（公告编号：2024-086）。

　　一、回购公司股份的进展情况

　　根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：

　　截至2024年11月30日，公司回购专用证券账户尚未实施与本次回购公司股份相关操作。

　　二、其他说明

　　公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　厦门吉宏科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年12月3日