秦川机床工具集团股份公司 关于公司财务总监无法正常履职的公告

　　证券代码：000837          证券简称：秦川机床        公告编号：2024-66

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）财务总监张秋玲女士因个人身体原因，暂时无法正常履行公司财务总监职责。

　　公司于2024年12月2日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司财务总监无法正常履职的议案》，同意在财务总监张秋玲女士无法正常履职期间由公司董事、总经理李强先生代为履行财务总监职责。

　　张秋玲女士暂时无法正常履职不会对公司生产经营产生重大影响，待其康复后将继续履行职责。

　　特此公告

　　秦川机床工具集团股份公司

　　董  事  会

　　2024年12月3日

　　证券代码：000837          证券简称：秦川机床        公告编号：2024-65

　　秦川机床工具集团股份公司

　　关于全资子公司投资建设“高精微复杂刀具

　　技术改造及产业化项目”的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资概述

　　为全面提升“汉工”品牌影响力和高精微复杂刀具市场占有率，大力推动企业转型升级和高质量发展，秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）全资子公司汉江工具有限责任公司（以下简称“汉江工具”）计划实施“高精微复杂刀具技术改造及产业化项目”，项目总投资5,130万元，项目建设周期为2年。

　　2024年12月2日公司召开第九届董事会第六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精微复杂刀具技术改造及产业化项目”的议案》，本次投资在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　本投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资项目基本情况

　　（一）项目名称：高精微复杂刀具技术改造及产业化项目

　　（二）项目实施主体情况

　　1、单位名称：汉江工具有限责任公司

　　2、住所：陕西省汉中市汉台区宗营镇

　　3、企业类型：其他有限责任公司

　　4、法定代表人：曾冉

　　5、注册资本：15,301.74万元人民币

　　6、经营范围：一般项目：金属工具制造；金属加工机械制造；机械零件、零部件加工；数控机床制造；机床功能部件及附件制造；金属切削机床制造；烘炉、熔炉及电炉制造；淬火加工；锻件及粉末冶金制品制造；绘图、计算及测量仪器制造；非居住房地产租赁；金属制品销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；高品质特种钢铁材料销售；金属切削机床销售；烘炉、熔炉及电炉销售；数控机床销售；机床功能部件及附件销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（三）项目实施地点：陕西省汉中市汉台区宗营镇汉江工具厂区内

　　（四）项目建设期：2年

　　（五）项目投资规模：本项目投资总额为5,130万元。

　　（六）资金来源：企业自筹资金

　　（七）项目建设内容:购置数控插齿刀磨床、数控平面床、数控滚刀铲磨床、齿轮测量仪等关键数控加工设备和检测仪器共10台，进行工艺提升改造并实现产品扩充产能，带动汉江工具高精微复杂刀具产品的全面发展。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）对外投资的目的

　　本项目主要目的是解决汉江工具高精微复杂刀具产品核心加工瓶颈，扩充相关产品产能，推动产品升级和产业调整，全面抢占市场，持续提升公司的核心竞争力和盈利能力，扩展公司未来发展的方向和空间。

　　（二）存在的风险

　　1、本项目在实施过程中，可能会受到宏观经济环境、行业发展趋势、国家或地方政策调整等不确定因素的影响，给项目建设带来不确定性风险。公司将加强项目风险管理和监控，及时防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报，切实维护公司及股东利益。

　　2、项目投建涉及到环评、能评、安评等多项合规性审批程序，项目能否实施、实施进度存在一定的不确定性。公司将积极争取主管部门支持，加快落实项目所需各类行政许可，保障项目的顺利实施。

　　（三）对公司的影响

　　本项目符合国家相关产业政策和公司战略发展布局，项目的建设有助于推动汉江工具新质生产力的发展，为公司转型升级实现高质量发展奠定良好基础。该项目建设的资金来源为汉江工具自筹资金，公司目前财务状况良好，经营稳定，投资的资金将根据项目建设进度分批次投入，短期内不会对公司的生产经营和经营业绩产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　第九届董事会第六次会议决议。

　　秦川机床工具集团股份公司

　　董  事  会

　　2024年12月3日

　　证券代码：000837          证券简称：秦川机床        公告编号：2024-64

　　秦川机床工具集团股份公司

　　第九届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2024年11月27日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2024年12月2日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精微复杂刀具技术改造及产业化项目”的议案》；

　　为全面提升“汉工”品牌影响力和高精微复杂刀具市场占有率，大力推动企业转型升级和高质量发展，公司全资子公司汉江工具拟投资5,130万元实施“高精微复杂刀具技术改造及产业化项目”，建设周期2年。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第九届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司投资建设“高精微复杂刀具技术改造及产业化项目”的公告》。

　　2、审议通过《关于公司财务总监无法正常履职的议案》；

　　公司财务总监张秋玲女士因个人身体原因，暂时无法正常履职，经审议，董事会同意在其无法正常履职期间由公司董事、总经理李强先生代为履行财务总监职责。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司财务总监无法正常履职的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第六次会议决议；

　　2、第九届董事会战略委员会第二次会议决议。

　　特此公告

　　秦川机床工具集团股份公司

　　董  事  会

　　2024年12月3日