深圳麦格米特电气股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

　　证券代码：002851          证券简称：麦格米特       公告编号：2024-117

　　债券代码：127074          债券简称：麦米转2

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、被担保人：公司全资子公司浙江怡和卫浴有限公司；

　　2、截至本公告日，公司对资产负债率超过70%的子公司提供担保的余额为0.1亿元，占公司最近一期经审计净资产的0.23%，提请投资者关注担保风险；

　　3、公司全部担保事项仅为对合并报表范围内子公司提供的担保，公司及下属子公司无对合并报表外单位提供担保的事项。

　　一、担保进展情况

　　深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议、于2024年5月21日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》，根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求，于2023年年度股东大会通过之日起，至2024年年度股东大会召开之日期间，公司计划为下属子公司提供总金额不超过人民币27.5亿元的担保，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过23.5亿元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过4亿元。具体内容详见公司于2024年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度为全资及控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-027）。

　　近日，公司对全资子公司浙江怡和卫浴有限公司（以下简称“浙江怡和”）向招商银行股份有限公司台州分行申请10,000万元人民币的综合授信额度事项提供连带责任担保。

　　本次担保提供后，公司2024年度对浙江卫浴的累计担保金额为1亿元，对浙江卫浴提供担保剩余可用额度为2亿元。上述金额在公司2023年年度股东大会通过的担保额度范围内。

　　二、被担保方基本情况

　　被担保方名称：浙江怡和卫浴有限公司

　　成立日期：2011年1月10日

　　注册地点：浙江省台州市椒江区海门街道东太和路102号A区

　　法定代表人：张志

　　注册资本：4,000万元

　　股权结构：公司持有浙江怡和100%股份

　　经营范围：一般项目：卫生洁具制造；卫生洁具研发；卫生洁具销售；卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；日用陶瓷制品制造；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；五金产品研发；五金产品批发；五金产品制造；五金产品零售；塑料制品制造；塑料制品销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家居用品制造；家居用品销售；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　被担保方资产负债率：57.93 %（截至2024年9月30日，未经审计）

　　被担保方未被列为失信被执行人

　　被担保方最近一年又一期财务数据

　　单位：万元

　　三、最高额保证合同的主要内容

　　1、担保方：深圳麦格米特电气股份有限公司

　　2、被担保方：浙江怡和卫浴有限公司

　　3、债权人：招商银行股份有限公司台州分行

　　4、保证最高金额：10,000万元人民币

　　5、保证担保范围：债权人根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）壹亿元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

　　6、保证方式：连带责任保证

　　7、保证期间：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

　　四、董事会意见

　　本次担保事项的相关事项于2024年4月29日召开的第五届董事会第九次会议中进行了审议，并以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得表决通过。公司董事会对本次担保事项的相关意见具体内容详见公司于2024年4月30日在指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度为全资及控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-027）。公司对下属子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，认为其经营良好，财务指标稳健，预计能按约定时间归还银行贷款及其他融资，对其提供担保的风险可控。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　公司于2024年4月29日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议、于2024年5月21日召开了2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2024年度为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》，根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求，于2023年年度股东大会通过之日起，至2024年年度股东大会召开之日期间，公司计划为下属子公司提供总金额不超过人民币27.5亿元的担保，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过23.5亿元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过4亿元。并且，在不超出上述预计担保总额度的前提下，后期可能根据公司下属子公司的实际经营情况或建设情况，在公司下属子公司（包括但不限于合并报表范围内子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用，但实际在调剂发生时，对于最近一期资产负债率70%以上的担保对象，仅能从最近一期资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。公司对资产负债率高于70%的下属子公司的实际担保额度少于4亿元的，可将该项部分剩余额度调剂用于为资产负债率低于70%的下属子公司提供担保。具体内容详见公司于2024年4月30日在指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度为全资及控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-027）。

　　本次担保事项完成后，公司及下属子公司对外担保剩余可用额度总额约为25.2亿元（其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保的可用额度为3.9亿元），占公司2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的57.05%，尚在前述年度担保额度范围内，本次担保事项无需提交股东大会审议。公司全部担保事项仅为对合并报表范围内子公司提供的担保，公司及下属子公司无对合并报表外单位提供担保的事项，也无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

　　六、备查文件

　　1、 《深圳麦格米特电气股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；

　　2、 《深圳麦格米特电气股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》；

　　3、 《深圳麦格米特电气股份有限公司2023年年度股东大会决议》；

　　4、 《最高保证额合同》；

　　特此公告。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年12月4日

　　证券代码：002851          证券简称：麦格米特       公告编号：2024-120

　　债券代码：127074          债券简称：麦米转2

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　关于参加2024年度深圳辖区上市公司

　　集体接待日活动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步加强与投资者的互动交流，深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局、深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年度深圳辖区上市公司集体接待日”活动，现将相关事项公告如下：

　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2024年12月12日（周四）14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

　　特此公告！

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年12月4日

　　证券代码：002851          证券简称：麦格米特       公告编号：2024-119

　　债券代码：127074          债券简称：麦米转2

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　关于继续使用部分闲置募集资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、使用2019年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理情况

　　深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日分别召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，并于2024年5月21日召开了2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，同意公司使用额度不超过1亿元2019年可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月且上述资金额度在2023年年度股东大会决议有效期内可滚动使用。具体内容详见公司2024年4月30日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-032）。

　　（一）2019年公开发行可转换债券募集资金情况

　　经中国证监会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2280号）核准，公司于2019年向社会公开发行面值总额65,500万元可转换公司债券，每张面值100元，共计655万张，期限6年。

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年1月2日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验证报告》（中汇会验[2020]0006号），本次募集资金总额655,000,000.00元，扣除承销和保荐费用4,000,000.00元后，实际到账募集资金净额为651,000,000.00元。上述募集资金已于2020年1月2日存入公司中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行专项账户中，银行账号为611566866。另减除律师费、会计师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费及路演推介宣传费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用2,552,358.00元后，公司本次募集资金净额为人民币648,447,642.00元。

　　公司对本次公开发行可转换债券募集资金采取了专户存储制度。

　　（二）使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况

　　1、前次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况：

　　2、除上述前次使用闲置募集资金进行现金管理的实施明细外，2024年11月6日至2024年12月3日期间，公司暂无其他继续使用2019年公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的情况。

　　二、使用2022年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理情况

　　深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日分别召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，并于2024年5月21日召开了2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，同意公司使用额度不超过5亿元2022年发行的可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月且上述资金额度在2023年年度股东大会决议有效期内可滚动使用。具体内容详见公司2024年4月30日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-032）。

　　（一）2022年公开发行可转换债券募集资金情况

　　经中国证监会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1819号）核准，公司于2022年向社会公开发行面值总额122,000万元可转换公司债券，每张面值100元，共计1,220万张，期限6年。

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年10月19日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2022]7136号），本次募集资金总额1,220,000,000.00元，扣除承销和保荐费用4,000,000.00元后，实际到账募集资金净额为1,216,000,000.00元。上述募集资金已于2022年10月19日汇入本公司招商银行股份有限公司深圳软件基地支行一般账户中。另减除律师费、会计师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费及路演推介宣传费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用270.2613万元后，本公司本次募集资金净额为人民币121,329.7387万元。

　　公司对本次公开发行可转换债券募集资金采取了专户存储制度。

　　（二）使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况

　　1、前次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况：

　　截至本公告日，上述第1个理财产品已到期赎回，共收回本金5,000.00万元，实际获得投资理财收益共175,277.78元。到期后，本金和理财收益已全部划至公开发行可转换公司债券募集资金专用账户。

　　2、2024年11月6日至2024年12月3日期间，公司继续使用2022年公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的情况：

　　注1：中信证券有限公司节节升利系列3610期收益凭证经由中国工商银行股份有限公司深圳竹子林支行4000010319200510884账号转至中信证券资金账户30900002803购买。

　　注2：中信证券有限公司保本增益系列4588期收益凭证经由中国工商银行股份有限公司深圳竹子林支行4000010319200510884账号转至中信证券资金账户30900002803购买。

　　注3：中信证券有限公司节节升利系列3585期收益凭证经由中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行44250100018200003614账号转至中信证券资金账户30900002769购买。

　　注4：中信证券有限公司节节升利系列3584期收益凭证经由中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行44250100018200003614账号转至中信证券资金账户30900002769购买。

　　考虑到公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理为购买券商收益凭证，公司购买后已及时向监管银行及保荐机构提供相应凭证证实募集资金去向，且收益凭证到期后该笔本息将通过原路径返回指定银行募集资金账户。

　　公司与受托方间无关联关系。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测；

　　（3）相关工作人员的操作和监控风险。

　　2、风险控制措施

　　受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

　　（1）公司财务部门根据公司财务状况、现金流状况及利率变动，对购买理财产品的资金来源、投资规模、预期收益进行判断。对理财产品进行内容审核和风险评估。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

　　（2）公司财务部门办理购买理财产品时，应与相关金融机构签署书面合同，明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务部根据与相关金融机构签署的协议，办理理财资金支付审批手续。

　　（3）公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，应及时向财务总监进行汇报，以便公司及时制定应对措施，控制投资风险。

　　（4）独立董事、监事会有权对募集资金使用和购买理财产品情况进行监督进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（5）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

　　公司目前经营情况良好。公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品（如结构性存款、大额存单等），是在确保公司募集资金投资项目日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金投资项目资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。

　　五、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　六、相关审核及批准程序及专项意见

　　关于使用公司2019年公开发行可转换债券及公司2022年公开发行可转换债券部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项，已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议和2023年年度股东大会审议通过。

　　本次购买理财产品的额度和期限均在已审批范围内，无须提交公司董事会或股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、 《深圳麦格米特电气股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；

　　2、 《深圳麦格米特电气股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》；

　　3、 《深圳麦格米特电气股份有限公司2023年年度股东大会决议》；

　　4、 《华林证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；

　　5、 公司与银行签署的相关理财产品客户协议书、理财产品合同。

　　特此公告。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年12月4日

　　证券代码：002851          证券简称：麦格米特       公告编号：2024-118

　　债券代码：127074          债券简称：麦米转2

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　关于“麦米转2”赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、 风险提示：根据赎回安排，截至2024年12月5日收市后仍未转股的“麦米转2”，将按照100.15元/张的价格被强制赎回，因目前“麦米转2”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒各位债券持有人注意在期限内转股，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

　　2、 最后转股日：2024年12月5日

　　2024年12月3日至2024年12月5日收市前，持有“麦米转2”的投资者仍可进行转股，2024年12月5日收市之后，未实施转股的“麦米转2”将停止转股；截至2024年12月3日收市后，距离2024年12月6日（“麦米转2”赎回日）仅剩2个交易日。

　　公司特别提醒投资者仔细阅读本公告内容，关注相关风险，注意在期限内完成转股。

　　特别提示：

　　1、 “麦米转2”赎回价格：100.15元/张（含当期应计利息，当期年利率为1%，且当期利息含税）。

　　2、 “麦米转2”赎回条件满足日：2024年11月11日

　　3、 “麦米转2”赎回登记日：2024年12月5日

　　4、 “麦米转2”赎回日：2024年12月6日

　　5、 “麦米转2”停止交易日：2024年12月3日

　　6、 “麦米转2”停止转股日：2024年12月6日

　　7、 发行人（公司）资金到账日：2024年12月11日

　　8、 投资者赎回款到账日：2024年12月13日

　　9、 赎回类别：全部赎回

　　10、 最后一个交易日可转债简称：Z麦米转2

　　11、 根据安排，截至2024年12月5日收市后仍未转股的“麦米转2”将被强制赎回，特提醒“麦米转2”持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后，“麦米转2”将在深圳证券交易所摘牌。“麦米转2”持有人持有的“麦米转2”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易和转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。因目前“麦米转2”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒各位债券持有人注意在期限内转股，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

　　一、赎回情形概述

　　（一） 可转换公司债券基本情况

　　1、可转换公司债券发行情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1819号）核准，公司于2022年10月13日向社会公开发行面值总额122,000万元的可转换公司债券，每张面值100元，共计1,220万张，期限6年，募集资金总额为122,000万元。

　　2、可转换公司债券上市情况

　　经深圳证券交易所“深证上〔2022〕1045号”文同意，公司122,000.00万元可转换公司债券于2022年11月9日起在深交所挂牌交易，债券简称“麦米转2”，债券代码“127074”。

　　3、可转换公司债券转股期限

　　根据《深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等有关规定，本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2022年10月19日，即T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2023年4月19日）起至可转债到期日（2028年10月12日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

　　4、 可转换公司债券转股价格调整情况

　　公司于2023年5月30日披露了《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-035），根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的规定， “麦米转2”的转股价格由30.99元/股调整为30.94元/股，调整后的转股价格自2023年6月6日起生效。具体内容详见公司于2023年5月30日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“麦米转 2”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-036）。公司于2024年7月10日披露了《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-054），根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的规定，“麦米转2”的转股价格由30.94元/股调整为30.58元/股，调整后的转股价格自2024年7月16日起生效。具体内容详见公司于2024年7月10日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“麦米转2”调整转股价格的公告》（公告编号：2024-055）。

　　（二）可转换公司债券有条件赎回条款

　　根据《募集说明书》，“麦米转2”有条件赎回条款的相关约定如下：

　　在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

　　（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含130%）。

　　（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

　　i：指可转换公司债券当年票面利率；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

　　（三）有条件赎回条款触发情况

　　公司股票自2024年10月22日至2024年11月11日期间，已连续15个交易日的收盘价不低于“麦米转2”的当期转股价格（即30.58元/股）的130%（即39.754元/股）。已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%）。

　　二、赎回实施安排

　　（一）赎回价格（含息税）及赎回价格的确定依据

　　根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“麦米转2”赎回价格为100.15元/张（含息税）。计算过程如下：

　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起始日（2024年10月14日）起至本计息年度赎回日（2024年12月6日）止的实际日历天数为53天（算头不算尾）。

　　当期利息IA=B×i×t/365=100×1%×53/365≈0.15元/张

　　赎回价格=债券面值+当期利息=100.15元/张

　　扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

　　（二）赎回对象

　　赎回登记日（2024年12月5日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所有“麦米转2”持有人。

　　（三）赎回程序及时间安排

　　1、公司将在赎回日前（即2024年12月6日前）每个交易日披露一次赎回提示性公告，通知“麦米转2”的债券持有人。

　　2、自2024年12月3日起，“麦米转2”停止交易。

　　3、自2024年12月6日起，“麦米转2”停止转股。

　　4、2024年12月6日为“麦米转2”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：12月5日）收市后登记在册的“麦米转2”。本次有条件赎回完成后，“麦米转2”将在深交所摘牌。

　　5、2024年12月11日为发行人（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2024年12月13日为赎回款到达“麦米转2”持有人资金账户日，届时“麦米转2”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“麦米转2”持有人的资金账户。

　　6、公司将在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

　　7、最后一个交易日可转债简称：Z麦米转2。

　　（四）咨询方式

　　咨询部门：公司证券部

　　咨询电话：0755-86600637

　　传真：0755-86600999

　　三、其他需说明的事项

　　1、“麦米转2”持有人如需办理转股事宜，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报，具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司。

　　2、“麦米转2”赎回公告刊登日至2024年12月2日，在深交所交易日的交易时间内，“麦米转2”可正常交易。

　　3、“麦米转2”赎回公告刊登日至 2024年12月5日，在深交所的交易时间内，“麦米转2”可正常转股。

　　4、转股时不足1股金额的处理方法

　　可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为1股的可转换公司债券余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。

　　5、当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。

　　四、备查文件

　　1、 第五届董事会第十四次会议决议；

　　2、 第五届监事会第十三次会议决议；

　　3、 第五届董事会独立董事专门会议第七次会议决议；

　　4、 《北京市嘉源律师事务所关于深圳麦格米特电气股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书》；

　　5、 《华林证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司提前赎回“麦米转2”的核查意见》；

　　6、 《深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

　　特此公告。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年12月4日