中粮生物科技股份有限公司九届监事会2024年第2次临时会议决议公告

　　证券代码：000930         证券简称：中粮科技        公告编号：2024-078

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议出席情况

　　中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年11月29日分别以传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司九届监事会2024年第2次临时会议的书面通知。会议于2024年12月3日如期召开。在保障所有监事充分表达意见的情况下，本次监事会会议采用通讯方式进行表决。会议应参加表决监事3人，实际参加表决的监事共3人，参加表决的监事有：王来春先生、李智先生、高岩蕊女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、议案审议情况

　　1.以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于中粮集团承诺解决同业竞争、瑕疵资产事项延期的议案》。

　　2018年12月，中粮科技完成重大资产重组“百合项目”，中粮集团针对同业竞争、瑕疵资产事项出具承诺函，承诺三年内解决相关事项。根据上述承诺履行情况，公司于2022年3月21日召开八届董事会2022年第三次临时会议、2022年4月6日召开公司2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于中粮集团承诺解决同业竞争、瑕疵资产事项延期的议案》，中粮集团就尚未解决的同业竞争及房产瑕疵资产承诺的履行期限延期三年，其他承诺未变。截至期满，白酒的生产和销售同业竞争，以及广西中粮生物质能源有限公司7处构筑物瑕疵资产尚未解决。

　　近日，中粮集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于附属公司持有房产情况的承诺函》，在维持原有承诺义务和责任的情况下，针对未完成内容承诺三年内解决，其他承诺内容不变。

　　本次中粮集团承诺履行延期事项，符合相关法律法规的规定，符合上市公司利益最大化考虑，未对公司资产造成损失，也未影响公司正常生产经营。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

　　三、备查文件

　　公司九届监事会2024年第2次临时会议决议。

　　特此公告。

　　中粮生物科技股份有限公司

　　监  事  会

　　2024年12月3日

　　证券代码：000930       证券简称：中粮科技         公告编号：2024-077

　　中粮生物科技股份有限公司九届董事会2024年第3次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 会议出席情况

　　中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年11月29日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司九届董事会2024年第3次临时会议的书面通知。会议于2024年12月3日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事7人，实际参加表决的董事共7人，参加表决的董事有：江国金先生、张鸿飞先生、张德国先生、郑合山先生、陈国强先生、张念春先生、汪平先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、 议案审议情况

　　1.以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于中粮集团承诺解决同业竞争、瑕疵资产事项延期的议案》。关联董事张鸿飞先生、郑合山先生回避表决。

　　2018年12月，中粮科技完成重大资产重组“百合项目”，中粮集团针对同业竞争、瑕疵资产事项出具承诺函，承诺三年内解决相关事项。根据上述承诺履行情况，公司于2022年3月21日召开八届董事会2022年第三次临时会议、2022年4月6日召开公司2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于中粮集团承诺解决同业竞争、瑕疵资产事项延期的议案》，中粮集团就尚未解决的同业竞争及房产瑕疵资产承诺的履行期限延期三年，其他承诺未变。截至期满，白酒的生产和销售同业竞争，以及广西中粮生物质能源有限公司7处构筑物瑕疵资产尚未解决。

　　近日，中粮集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于附属公司持有房产情况的承诺函》，在维持原有承诺义务和责任的情况下，针对未完成内容承诺三年内解决，其他承诺内容不变。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

　　2.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜中粮生物科技股份有限公司总经理办公会工作规则＞议案》。

　　为进一步规范公司经营管理工作，建立科学、民主、高效、制衡的经营管理事项决策机制，完善公司法人治理结构，同时结合公司业务经营和管理实际需求，对《中粮生物科技股份有限公司总经理办公会工作规则》做出相关修订。

　　3.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2024年第6次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

　　三、备查文件

　　1.公司九届董事会2024年第3次临时会议决议。

　　特此公告。

　　中粮生物科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年12月3日

　　证券代码：000930         证券简称：中粮科技       公告编号：2024-079

　　中粮生物科技股份有限公司关于

　　中粮集团有限公司承诺解决同业竞争、

　　瑕疵资产事项延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2018年12月18日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准中粮生物化学（安徽）股份有限公司（现已更名为中粮生物科技股份有限公司）向COFCO Bio-chemical Investment Co., Ltd.发行股份购买资产申请的批复》（证监许可[2018]1675号），中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）向COFCO Bio-chemical Investment Co., Ltd.发行股份购买资产项目完成。

　　中粮集团有限公司（以下简称中粮集团）作为公司实际控制人及交易对方的控股股东针对同业竞争、瑕疵资产事项承诺在三年内予以解决。截至2021年12月18日，已解决食用油技术研发、加工、销售、仓储，淀粉糖业务的同业竞争，以及所有土地瑕疵资产，部分房产瑕疵资产；白酒的生产和销售同业竞争及剩余部分房产瑕疵资产仍在处理。鉴于以上原因，公司于2022年3月21日召开八届董事会2022年第三次临时会议、2022年4月6日召开公司2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于中粮集团承诺解决同业竞争、瑕疵资产事项延期的议案》，中粮集团就尚未解决的同业竞争及房产瑕疵资产承诺的履行期限延期三年，其他承诺未变。截至2024年12月18日，白酒的生产和销售同业竞争，以及广西中粮生物质能源有限公司7处构筑物瑕疵资产尚未解决。

　　经中粮集团董事会审议通过，中粮集团出具《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于附属公司持有房产情况的承诺函》，在维持原有承诺义务和责任的情况下，针对未完成内容承诺再次延期三年。

　　一、 原承诺事项的履行情况以及申请延期的具体内容

　　2018年12月18日公司披露了标题为 《中粮生物化学（安徽）股份有限公司关于发行股份购买资产相关方承诺事项的公告》（公告编号：2018-125）公告，公告了中粮集团作为公司实际控制人及交易对方的控股股东，针对同业竞争、瑕疵资产事项做出的相关承诺。

　　（一）关于避免同业竞争的承诺

　　1.承诺内容

　　本次重组完成前（后），中粮集团及下属控股子公司（除中粮科技外，以下简称附属公司）所从事的主营业务与中粮科技及其控股子公司所从事的主营业务存在如下潜在的同业竞争：

　　除上述披露事项外，中粮集团及附属公司目前没有直接或间接地从事任何与上市公司营业执照上所列明经营范围存在同业竞争的实际业务经营活动。

　　2.承诺履行情况

　　承诺期内，中粮集团严格履行承诺事项、积极推动解决同业竞争等相关问题，通过股权转让、新设立子公司等方式解决了原承诺函中涉及的主要事项。

　　3.申请承诺延期的具体内容

　　原承诺函中“白酒的生产和销售”因客观因素预计无法如期完成，拟申请延长履行期限。

　　（二）关于附属公司持有房产情况的承诺函

　　1.承诺内容

　　（1）截至本承诺函出具之日，附属公司持有的部分房产尚未取得产权证明，该等情况已在重大资产重组相关文件中予以披露。

　　（2）中粮集团将促使附属公司在本次重组完成之日起三年内解决前述房产瑕疵问题，包括办理产权证明、出售相关瑕疵房产、寻找合规房产替代前述瑕疵房产、对无实际用途的瑕疵房产予以拆除或报废等。

　　（3）对于本次重组完成后因附属公司持有房产的权属瑕疵而造成任何对第三方的侵权、损害，导致附属公司遭受任何相关主管部门处罚，或因此导致附属公司生产经营遭受经济损失的，中粮集团将赔偿因此给上市公司造成的损失。

　　2.承诺履行情况

　　承诺期内，中粮集团积极推动相关房产资产产权证照办理工作，截至本公告披露日，通过办理产权证明、对外出售、履行报废手续等方式，完成了除“广西中粮生物质能源有限公司7处构筑物瑕疵资产”之外的所有瑕疵资产问题解决。广西中粮生物质能源有限公司为本公司控股子公司，本公司持有其85%股权。

　　3.申请承诺延期的具体内容

　　广西中粮生物质能源有限公司7处构筑物瑕疵资产因其性质为构筑物，无法通过办证、出售、报废等方式进行解决，因此无法如期完成，拟申请延长履行期限。上述7处构筑物瑕疵资产情况如下表：

　　二、承诺延期履行的原因对公司的影响

　　上述承诺延期履行不会对公司现有业务开展造成不利影响，承诺事项将继续推进。本次承诺延期不违反中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司及其相关方承诺》及其他相关法律法规的规定，不会对公司资产造成损失，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　三、审议情况

　　公司于2024年12月3日召开了九届董事会2024年第3次会议临时会议，审议通过了《关于中粮集团承诺解决同业竞争、瑕疵资产事项延期的议案》，该议案关联董事张鸿飞先生、郑合山先生回避表决。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　四、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见

　　已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，认为：本次中粮集团承诺履行延期事宜，符合相关法律法规的规定；关于承诺延期履行的事项审议和决策程序合法合规，未损害公司及其他股东的利益，同意将该议案提交股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1.九届董事2024年第3次临时会议决议；

　　2.公司独立董事事前确认函和独立意见。

　　特此公告。

　　中粮生物科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年12月3日

　　证券代码：000930        证券简称：中粮科技         公告编号：2024-080

　　中粮生物科技股份有限公司关于召开

　　2024年第6次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会2024年第3次临时会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第6次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2024年第6次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　3.会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

　　4.会议时间：

　　现场会议召开时间：2024年12月20日（星期五）14:30

　　网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为2024年12月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2024年12月20日9:15-15:00。

　　5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6.股权登记日：2024年12月11日（星期三）

　　7.出席对象：

　　（1）截至2024年12月11日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心A座22层

　　9.公司将于2024年12月13日（星期五）就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

　　二、 会议审议事项

　　1.本次股东大会提案编码表

　　2.本次股东大会所审议议案为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过。

　　3.本次股东大会所审议议案关联股东COFCO Bio-chemical Investment Co., Ltd.、大耀香港有限公司回避表决。

　　4.本次股东大会议案由公司九届董事会2024年第3次临时会议提交。具体内容请查阅公司于2024年12月4日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。

　　三、会议登记方法

　　1.登记方式：现场、信函或传真登记

　　2.登记时间：2024年12月12日9:00－11:30、13:00－17:00

　　3.登记地点：蚌埠市开源大道99号中粮科技  董事会办公室

　　4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

　　(1)自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；

　　(2)代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡；

　　(3)代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；

　　(4)法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡。

　　股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。

　　代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

　　参加现场会议的代理投票授权委托书请见本通知附件2。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

　　五、其他事项

　　1.联系方式

　　地址：安徽省蚌埠市开源大道99号

　　联系人：孙淑媛

　　联系电话：0552-2568857

　　电子信箱：zlshahstock@163.com

　　2.会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

　　3.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议另行通知。

　　六、备查文件

　　1.公司九届董事会2024年第3次临时会议决议。

　　中粮生物科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年12月3日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360930；

　　2.投票简称为：中粮投票；

　　3.本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年12月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30 、13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月20日9:15-15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生代表本人（本单位）出席中粮生物科技股份有限公司2024年第6次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人股东账号：                   委托人持股数：

　　代理人签名：                      代理人身份证号码：

　　委托人签名（盖章）：

　　委托日期：      年      月      日