辽宁鼎际得石化股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：603255         证券简称：鼎际得         公告编号：2024-073

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2024年12月3日以书面及通讯方式发出，会议于2024年12月5日以现场结合通讯表决方式召开。因情况紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前3日通知的要求。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张再明先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

　　（一）审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

　　议案内容：为满足控股子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司（以下简称“石化科技”）POE高端新材料项目建设的资金需求，公司及其全资子公司营口市众和添加剂有限公司拟以自有资金或自筹资金为控股子公司石化科技提供总计不超过10,000万元人民币的财务资助，并按照不低于银行同期贷款基准利率约定利息收取资金使用费，资助期限为12个月。公司实际控制人张再明及其配偶王旖旎为上述财务资助事项提供连带责任担保，不涉及向公司及石化科技收取任何担保费用，也不需要公司及石化科技提供反担保。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助的公告》。

　　表决结果：同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。关联董事张再明先生对该议案回避表决。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》

　　议案内容：为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，特制定《舆情管理制度》。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司舆情管理制度》。

　　表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　（三）审议通过了《关于提请召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》

　　议案内容：公司拟于2024年12月23日在公司会议室召开2024年第五次临时股东大会。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于召开公司2024年第五次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　特此公告。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

　　2024年12月5日

　　证券代码：603255       证券简称：鼎际得        公告编号：2024-072

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司

　　关于为控股子公司提供财务资助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“鼎际得”或“公司”）及其全资子公司营口市众和添加剂有限公司（以下简称“营口众和”）拟以自有资金或自筹资金为控股子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司（以下简称“石化科技”）提供总计不超过10,000万元人民币的财务资助，并按照不低于银行同期贷款基准利率的约定利息收取资金使用费，资助期限为12个月；

　　● 本次财务资助事项已经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议、第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过；本事项尚需提交公司股东大会审议；

　　● 特别风险提示：本次提供财务资助后，公司及控股子公司提供财务资助总余额为17,900万元，占公司2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的11.24%。公司实际控制人张再明及其配偶王旖旎为上述财务资助事项提供连带责任担保，不涉及向公司及石化科技收取任何担保费用，也不需要公司及石化科技提供反担保。本次被资助方的其他股东均未同比例进行财务资助，请投资者关注相关风险。

　　一、 财务资助事项概述

　　为满足控股子公司石化科技POE高端新材料项目建设的资金需求，公司及全资子公司营口众和拟以自有资金或自筹资金为控股子公司石化科技提供总计不超过10,000万元人民币的财务资助，并按照不低于银行同期贷款基准利率约定利息收取资金使用费，资助期限为12个月。

　　本次财务资助具体情况如下：

　　公司实际控制人张再明及其配偶王旖旎为上述财务资助事项提供连带责任担保，不涉及向公司及石化科技收取任何担保费用，也不需要公司及石化科技提供反担保。公司控股子公司石化科技无偿接受关联方担保事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条上市公司与关联人发生的交易可免于按照关联交易的方式审议和披露的相关规定。

　　本次向控股子公司提供财务资助事项不涉及重大资产重组，不会影响公司正常业务开展和资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。公司近12个月内累计提供的财务资助已超过公司最近一期经审计净资产的10％，石化科技最近一期财务报表显示其资产负债率未超过70％。

　　本次事项已经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议、第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过。其中，董事会会议以6票同意、0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，基于审慎原则，公司董事张再明回避表决。本次事项尚需提交公司股东大会审议。

　　本次财务资助前，公司及全资子公司营口众和已对石化科技提供不超过7,900万元人民币的财务资助，具体内容详见公司于2024年10月26日在上海证券交易所网站披露的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助的公告》。此次财务资助后，公司及全资子公司营口众和累计对石化科技提供财务资助17,900万元人民币。后续如公司进行利润分配，且利润分配时石化科技尚未将上述款项全部归还，公司控股股东营口鼎际得实业发展有限公司及实际控制人张再明所持公司股份依法获得的分红款暂由公司代管，待石化科技将上述款项全部归还后，届时公司再将分红款归还至控股股东营口鼎际得实业发展有限公司及实际控制人张再明。

　　二、 被资助对象的基本情况

　　（一）被资助对象基本情况

　　1、公司名称：辽宁鼎际得石化科技有限公司

　　2、成立时间：2022年11月9日

　　3、统一社会信用代码：91210881MAC38NACXR

　　4、注册资本：150,000万元人民币

　　5、注册地址：辽宁省大连长兴岛经济区新港村原新港小学

　　6、法定代表人：林庆富

　　7、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新型膜材料制造，新材料技术研发，专用化学产品销售（不含危险化学品），化工产品生产（不含许可类化工产品），专用化学产品制造（不含危险化学品），货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、股权结构：石化科技为公司控股子公司，公司持有石化科技52.67%股权；其他股东辽宁鼎际德企业管理有限公司持有石化科技28%股权；大连睿豪新材料科技发展有限公司持有石化科技10%股权；辽宁峻盛企业管理有限公司持有石化科技9.33%股权。其中，辽宁鼎际德企业管理有限公司的控股股东张再明系公司实际控制人、董事长；辽宁峻盛企业管理有限公司的控股股东系公司持股5%以上股东辛伟荣之子辛佳峻。

　　9、被资助对象最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　10、被资助人的资信情况：截至本公告披露日，石化科技信用状况良好，不存在影响其偿债能力的重大诉讼或仲裁事项，不属于失信被执行人。

　　11、公司对被资助人历史财务资助情况：本次财务资助事项前，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

　　（二）被资助对象少数股东情况

　　1、辽宁鼎际德企业管理有限公司

　　辽宁鼎际德企业管理有限公司的控股股东张再明系公司实际控制人、董事长，许丽敏系张再明的母亲。

　　经查询，截至本公告披露日，辽宁鼎际德企业管理有限公司不存在被列为失信被执行人的情形，其实际控制人张再明资信状况良好，亦未被列为失信被执行人。

　　2、大连睿豪新材料科技发展有限公司

　　大连睿豪新材料科技发展有限公司与公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

　　经查询，截至本公告披露日，大连睿豪新材料科技发展有限公司不存在被列为失信被执行人的情形，其实际控制人林庆富资信状况良好，亦未被列为失信被执行人。

　　3、辽宁峻盛企业管理有限公司

　　辽宁峻盛企业管理有限公司的股东辛伟荣系公司持股5%以上股东；辽宁峻盛企业管理有限公司的控股股东辛佳峻系辛伟荣之子。

　　经查询，截至本公告披露日，辽宁峻盛企业管理有限公司不存在被列为失信被执行人的情形，其实际控制人辛佳峻资信状况良好，亦未被列为失信被执行人。

　　（三）被资助对象其他股东同比例资助情况

　　石化科技系公司的控股子公司，公司能对其日常经营决策和管理工作实施有效的控制和监管，故石化科技的其他股东未按出资比例提供同比例资助及担保。为最大限度维护公司利益，保障财务资助的公平性，公司实际控制人张再明及其配偶王旖旎为上述财务资助事项提供连带责任担保，不涉及向公司及石化科技收取任何担保费用，也不需要公司及石化科技提供反担保。就本次财务资助，公司将按照不低于银行同期贷款基准利率的约定利息向石化科技收取资金使用费。本次财务资助事项整体风险可控，不存在向关联方输送利益的情形。

　　三、财务资助风险分析及风控措施

　　被资助对象石化科技为公司合并范围内控股子公司，公司能够对其日常经营决策和管理工作实施有效的控制和监管，亦已采取一系列措施严控业务操作和经营风险；石化科技具备履约能力，风险总体可控；提供财务资助亦是公司根据整体经营需要对营运资金的合理调度和统筹安排，有利于提高公司资金使用效率，后续将密切关注被资助对象资金的使用及业务经营风险状况，确保资金安全，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：本次公司及全资子公司营口众和向控股子公司石化科技提供10,000万元财务资助，是为满足石化科技POE高端新材料项目建设的资金需求，有利于加快推进项目建设，符合公司经营发展需要。公司将按实际使用资金金额及使用期限以不低于银行同期贷款基准利率的约定利息收取资金使用费。为最大限度维护公司利益，保障财务资助的公平性，公司实际控制人张再明及其配偶王旖旎为上述财务资助事项提供连带责任担保，不涉及向公司及石化科技收取任何担保费用，也不需要公司及石化科技提供反担保。本次财务资助不会对公司财务状况、生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　石化科技运营状况良好，具备偿债能力，财务资助风险可控。本次财务资助事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定；基于审慎原则，本次财务资助事项已经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议事前审议通过，且在董事会审议期间，公司董事张再明已回避表决。公司董事会同意本次公司及全资子公司营口众和向控股子公司石化科技提供财务资助事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：本次公司及全资子公司营口众和向控股子公司石化科技提供10,000万元财务资助，是为满足石化科技POE高端新材料项目建设的资金需求，有利于加快推进项目建设，符合公司经营发展需要。公司实际控制人张再明及其配偶王旖旎为上述财务资助事项提供连带责任担保，监事会同意本次公司及全资子公司营口众和向控股子公司石化科技提供财务资助事项。

　　六、累计提供财务资助金额及逾期金额

　　本次提供财务资助后，公司及控股子公司提供财务资助总余额为17,900万元，占公司2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的11.24%；除对控股子公司石化科技提供财务资助外，公司及控股子公司不存在对合并报表范围外单位或个人提供财务资助的情形，亦不存在财务资助逾期未收回的情形。

　　特此公告。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月5日

　　证券代码：603255       证券简称：鼎际得    公告编号：2024-074

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2024年12月3日以书面及通讯方式发出，会议于2024年12月5日以现场的方式召开举行。因情况紧急，经全体监事一致同意，本次会议豁免临时监事会提前3日通知的要求。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席张寨旭先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

　　（一）审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

　　议案内容：为满足控股子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司（以下简称“石化科技”）POE高端新材料项目建设的资金需求，公司及其全资子公司营口市众和添加剂有限公司（以下简称“营口众和”）拟以自有资金或自筹资金为控股子公司石化科技提供总计不超过10,000万元人民币的财务资助，并按照不低于银行同期贷款基准利率约定利息收取资金使用费，资助期限为12个月。公司实际控制人张再明及其配偶王旖旎为上述财务资助事项提供连带责任担保，不涉及向公司及石化科技收取任何担保费用，也不需要公司及石化科技提供反担保。

　　监事会认为：本次公司及全资子公司营口众和向控股子公司石化科技提供10,000万元财务资助，是为满足石化科技POE高端新材料项目建设的资金需求，有利于加快推进项目建设，符合公司经营发展需要。公司实际控制人张再明及其配偶王旖旎为上述财务资助事项提供连带责任担保，监事会同意本次公司及全资子公司营口众和向控股子公司石化科技提供财务资助事项。

　　表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　特此公告。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司监事会

　　2024年12月5日

　　证券代码：603255         证券简称：鼎际得       公告编号：2024-075

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年12月23日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第五次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年12月23日   13点30分

　　召开地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老边区柳树镇）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年12月23日

　　至2024年12月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及后续在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本次股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：张再明、营口鼎际得实业发展有限公司、营口鼎际得企业管理咨询中心（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 会议登记方式

　　个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

　　法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证明、材料的复印件。

　　（二）会议登记地点：辽宁省营口市老边区柳树镇辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会办公室。

　　（三）会议登记时间：2024年12月19日（上午9：00-11：00，下午14：00-17：00）

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人的交通、食宿等费用自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）股东委托代理人出席的，请在会议签到册上注明受托出席的情况。

　　（四）会议联系方式

　　1、联系地址：辽宁省营口市老边区柳树镇辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会办公室

　　2、联系电话：0417-3907770

　　3、联系人：王恒

　　4、电子邮箱：djdsh@djdsh.com

　　特此公告。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月6日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月23日召开的贵公司2024年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：                  受托人签名：

　　委托人身份证号：                      受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。