河北华通线缆集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：605196       证券简称：华通线缆        公告编号：2024-105

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2024年12月2日发出，会议于2024年12月5日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席孙启发主持，召开及决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经参会监事书面表决，审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于对参股公司提供借款暨关联交易的议案》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于对参股公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-107）。

　　特此公告。

　　河北华通线缆集团股份有限公司监事会

　　2024年12月6日

　　证券代码：605196        证券简称：华通线缆        公告编号：2024-109

　　河北华通线缆集团股份有限公司

　　关于召开2024年第五次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2024年12月23日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2024年第五次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年12月23日  14 点 30分

　　召开地点：河北省唐山市丰南区华通街111号公司四层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年12月23日

　　至2024年12月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，详细内容详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：张文东、张文勇、张书军及关联自然人控制的相关关联股东

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书（委托人签名或盖章）和股东账户卡进行登记。

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东卡账户进行登记；由代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书（法定表人签名并加盖法人印章）和股东账户卡进行登记。

　　3、登记方法：公司股东可以通过现场或邮寄信函方式登记。

　　现场登记：时间为2024年12月20日上午：8:30-12:00下午：13:00-15:00，信函方式登记：须在2024年12月20日下午16:00前将上述登记资料通过信函方式送达本公司。以抵达公司的时间为准，信函上请注明“华通线缆2024年第五次临时股东会”并留有有效联系方式。

　　4、登记地点：河北省唐山市丰南经济开发区华通街111号，河北华通线缆集团股份有限公司五楼证券法务部 邮政编码：063300

　　5、联系人：证券法务部

　　6、联系电话：0315-5091121

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东请自行安排食宿、交通费用。

　　2、出席现场会议人员请于会议开始前半个小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　河北华通线缆集团股份有限公司董事会

　　2024年12月6日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　河北华通线缆集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月23日召开的贵公司2024年第五次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605196        证券简称：华通线缆         公告编号：2024-104

　　河北华通线缆集团股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2024年12月2日发出，会议于2024年12月5日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张文东主持，召开及决策程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经参会董事书面表决，审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2024-106）。

　　二、审议通过了《关于对参股公司提供借款暨关联交易的议案》

　　表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避。

　　该议案关联董事张文勇先生、张文东先生及张书军先生回避表决。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于对参股公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-107）。

　　本议案已经第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过并同意提交董事会审议，该议案尚需提交股东会审议。

　　三、审议通过了《关于公司对全资孙公司增资的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于对全资孙公司增资的公告》（公告编号：2024-108）。

　　四、审议通过了《关于提请召开公司2024年第五次临时股东会的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2024-109）。

　　特此公告。

　　河北华通线缆集团股份有限公司董事会

　　2024年12月6日

　　证券代码：605196        证券简称：华通线缆        公告编号：2024-106

　　河北华通线缆集团股份有限公司关于

　　变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月5日召开了第四届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、 变更公司注册资本的相关情况

　　根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及股东会、董事会的授权，并经上海证券交易所审核同意，公司于2024年11月5日完成了 2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购注销工作。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数由511,524,781股变更为511,482,781股,因此公司拟按规定将注册资本相应由511,524,781元变更为511,482,781元。

　　二、 修订《公司章程》的相关情况

　　基于注册资本发生变更，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，具体修订内容如下:

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

　　公司于2022年9月16日召开了2022年第二次临时股东会，此次股东会审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会在出现本激励计划所列明的需要回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票，办理该部分限制性股票回购注销所必需的全部事宜，包括但不限于修订《公司章程》、公司注册资本的变更登记等。

　　故上述议案无须提交股东会审议。

　　上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　河北华通线缆集团股份有限公司董事会

　　2024年12月6日

　　证券代码：605196        证券简称：华通线缆        公告编号：2024-108

　　河北华通线缆集团股份有限公司

　　关于对全资孙公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 增资标的名称：釜山电缆工程有限公司（英文名称：Pusan Cables ＆ Engineering Co., Ltd）（以下简称“釜山电缆”）

　　● 增资金额：不超过1,180万美元

　　● 本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 本次投资已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东会审议。

　　● 特别风险提示：

　　本次增资是基于公司全球战略布局的需求，因涉及资金出境，尚需报当地主管部门办理变更登记手续，注册资金等相关信息以当地主管部门最终核定信息为准，审批结果尚存在不确定性。境外法律法规、商业及文化环境与中国境内存在差异，可能存在响应管理、运营和市场风险。

　　一、对外投资事项概述

　　（一）对外投资事项基本情况

　　根据公司全球战略布局的需求，积极拓展海外市场，河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华通线缆”）拟使用自有资金通过全资子公司华通国际（亚太）有限公司（以下简称“华通国际”）对釜山电缆增加投资不超过1,180万美元，投资金额将根据业务拓展实际情况和发展情况逐步投资到位。公司对釜山电缆增资完成后，釜山电缆股权结构不变。

　　本次增资事项后续尚需报当地主管部门办理变更登记手续，注册资金等相关信息以当地主管部门最终核定信息为准。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2024年12月5日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司对全资孙公司增资的议案》，同意以上增资事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本次公司对孙公司的增资事项不构成重大资产重组事项，本次对釜山电缆增资事项已经董事会审议通过，无需提交股东会审议。

　　本次对孙公司增资事项还需报当地主管部门办理相关手续，最终增资资金、股权事宜等相关信息以当地主管部门最终核定信息为准，公司经营层将进行相关后续事宜办理。

　　二、增资标的的基本情况

　　釜山电缆工程有限公司

　　1. 英文名：Pusan Cables ＆ Engineering Co., Ltd

　　2. 公司类型：有限公司

　　3. 注册地：韩国釜山

　　4. 注册资本：1180万美元

　　4.公司地址：183, Gwahaksandan-2-ro 19beon-gil, Gangseo-gu,Pusan,Republic of Korea

　　5.经营范围：电力电缆的制造，一般批发贸易（包括一般进口和出口）电线电缆,钢材铁丝,通讯仪器及通讯器材，直接出口及代理（委托）出口业务

　　6.主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　7．本次增资前后的股权结构情况：

　　本次增资前后股权结构不变，公司全资子公司华通国际持股100%。

　　四、本次对子公司增资事项对公司的影响

　　公司已形成“线缆+油服”双主业协同发展的业务模式，注重产品销售区域和应用领域的双扩张，目前已经初步形成较为完善的全球布局。本次公司对外投资事宜符合公司长期发展战略规划，有利于公司完善全球布局，提升韩国子公司的产能情况，有利于提升公司综合竞争力。

　　本次增资的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务产生重大影响，不改变合并报表范围，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的盈利能力及综合实力提升具有积极作用。

　　五、本次增资事项的风险分析

　　1、本次增资尚需经国内商务部门、发展改革部门、外资管理部门等政府机构的相关备案手续，存在未获核准、备案的风险，具有一定的不确定性。注册资金等相关信息以当地主管部门最终核定信息为准，审批结果尚存在不确定性。境外法律法规、商业及文化环境与中国境内存在差异，可能存在响应管理、运营和市场风险。

　　2、本次增资事项未来可能存在因行业趋势、市场环境发生变化导致投资进度或实现效益不及预期的风险。本次所涉及的投资总额等数据均为计划数或预计数，后续存在根据项目进展情况进行调整的可能性。

　　特此公告。

　　河北华通线缆集团股份有限公司董事会

　　2024年12月6日

　　证券代码：605196        证券简称：华通线缆        公告编号：2024-107

　　河北华通线缆集团股份有限公司关于

　　对参股公司提供借款暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●公司向参股公司理研华通（唐山）线缆有限公司（以下简称“理研华通”）提供不超过2,000万元借款，期限自股东会审议通过之日起一年。

　　●交易性质：本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 过去12个月的相关交易情况：截至本公告披露日，过去12个月公司及合并报表范围内公司向理研华通提供借款总额为1,566.08万元。

　　● 审议程序：本次关联交易经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2024年第五次临时股东会审议。

　　一、关联交易概述

　　2024年12月5日，公司召开第四届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于对参股公司提供借款暨关联交易的议案》，并提交董事会审议，公司于同日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于对参股公司提供借款暨关联交易的议案》。

　　截至本公告披露日，公司享有理研华通49%股权对应的股东权利，且公司董事张文勇先生担任理研华通的董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，理研华通为公司董事担任董事、高管的公司，为公司的关联方。

　　在不影响正常生产经营的情况下，为降低理研华通融资成本，根据理研华通资金需求情况，持有理研华通51%股份的股东理研电线株式会社和公司将根据各自持股比例为理研华通提供借款。公司拟按持股比例为理研华通提供借款金额不超过人民币2,000万元，按不低于同类业务同期银行贷款基准利率与理研华通结算资金占用费。本次借款自股东会审议通过之日起一年内有效，在额度内可循环使用。

　　截至本公告披露日，过去12个月内公司及合并报表范围内的公司向理研华通提供借款累计1,566.08万元，与不同关联人之间同一交易类别的累计关联交易金额为1,566.08万元。其中，理研华通已偿还1,566.08万元借款本金及相应利息，借款余额为0.00元。

　　本次借款经公司董事会、监事会审议，尚需提交公司2024年第五次临时股东会审议。股东会授权公司管理层在借款计划的额度与期限内签署相关借款协议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　1、公司名称：理研华通（唐山）线缆有限公司

　　社会统一信用代码：91130200586926491L

　　企业性质：有限责任公司(中外合资)

　　注册地址：河北省唐山市丰南经济开发区

　　法定代表人：张文勇

　　注册资本：382.4892万美元

　　成立时间：2011年12月12日

　　经营范围：机车、特种电缆及电梯用电线、线缆以及PVC（聚氯乙烯）材料、附属品的研究开发、设计、生产及销售，并提供上述产品的保养与修理等相关售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、关联关系说明

　　理研华通股权结构如下：

　　截至本公告披露日，公司持有理研华通49%股份，享有理研华通49%股权对应的股东权利，且公司董事张文勇先生兼任理研华通的董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，理研华通为公司董事担任董事、高管的公司，为公司的关联方。

　　3、理研华通最近一年又一期财务指标

　　三、关联交易的具体情况

　　1. 借款额度计划：不超过2,000万元，实际借款金额以参股公司资金需求时签订的《借款协议》为准；

　　2. 资金主要用途与使用方式：主要用于补充其日常生产经营所需的流动资金；公司向理研华通提供的借款实行总量控制，循环使用。

　　3. 资金占用费的收取：公司将按不低于同类业务同期银行贷款基准利率与借款对象结算资金占用费。

　　4. 资金来源：公司自有资金。

　　5. 资助期限：自公司股东会通过之日起一年。

　　6. 审议程序:经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2024年第五次临时股东会审议，审议通过后授权公司管理层在借款的额度与期限内签署相关借款协议。

　　四、理研华通其他股东提供借款情况

　　截至本公告之日，理研电线株式会社持有理研华通51%的股权，公司持有理研华通49%的股权。本次借款事项，上述二位股东将根据各自持股比例为理研华通提供股东借款。

　　五、本次借款的目的和对公司的影响

　　公司向参股公司理研华通提供股东借款，是为了支持其业务的顺利开展，满足其项目建设的资金需要。本次借款额度系在不影响公司自身正常经营的情况下制定的年度金额上限，风险处于可控范围内，理研华通的另一股东同比例提供借款，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的经营活动造成不利影响。同时，借款将收取资金占用费，且定价公允，能使得公司获取一定的收益，也有利于提高公司总体资金的使用效率。后续公司也将密切关注理研华通的经营情况及财务状况，以保证公司资金安全。

　　六、本次借款事项应当履行的审议程序及相关专项意见

　　1. 独立董事专门会议

　　本次关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。独立董事认为：公司向参股公司理研华通提供借款利于参股公司日常经营业务的开展。同时，本次给参股公司提供借款将收取资金占用费，且定价公允，能使公司获得一定的收益，也有利于提高公司总体资金的使用效率，不会对公司产生重大影响，且风险在可控范围内，且理研华通的另一位股东同比例提供借款，不存在损害公司和中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意本次对参股公司提供借款暨关联交易事项。

　　2. 董事会审议情况

　　公司于2024年12月5日召开第四届董事会第四次会议，会议应参加董事9名，实际参加董事9名，其中董事张文东、张文勇和张书军回避表决。审议通过了《关于对参股公司提供借款暨关联交易的议案》。

　　3. 监事会审议情况

　　公司于2024年12月5日召开第四届监事会第四次会议，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，审议通过了《关于对参股公司提供借款暨关联交易的议案》。

　　监事会认为：在不影响正常经营的前提下，公司向参股公司提供借款，可以支持其业务发展，降低其融资成本，提高公司资金使用效率；本次公司提供的借款将按不低于同类业务同期银行贷款基准利率与借款对象结算资金占用费，且理研华通的另一股东同比例提供借款，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形；综上，我们认为该项借款行为符合相关规定，不会对公司的生产经营造成不利影响，同意本次对参股公司提供借款暨关联交易事项。

　　特此公告。

　　河北华通线缆集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月6日